证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2026-016
福建金森林业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
预案为：以总股本 235,756,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
公积转增股本。
易可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议的召开符合有关规定，会议审议通过了
《2025 年度利润分配预案》的议案，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避 0 票，并同意将本议案提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
号《审计报告》，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润 9,
民共和国公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润 10%提取法定
盈余公积 1,875,055.36 元，当年可供股东分配的利润为 16,875,048.26 元，
加年初未分配利润 139,054,891.37 元，扣减本年度对股东的分红 8,628,669.
利润 249,563,328.18 元，母公司未分配利润 147,301,270.05 元，依据合并报
表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为 1
公司的可持续发展，2025 年度公司利润分配预案为：公司拟以 2025 年 12 月 3
税），向新老股东派现人民币 6,836,924.00 元，不送红股，不以资本公积转
增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
进行股份回购，公司 2025 年度现金分红和股份回购总额预计为 6,836,924.00
元，占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 74.06%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 8,628,669.58 6,011,777.98 10,137,507.99
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的
净利润（元）
合并报表本年度末累计
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会
?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均
净利润（元）
最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总 24,777,955.55
额（元）
是否触及《股票上市规
则》第 9.8.1 条第
□是 ?否
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为 24,777,955.55 元，
占公司最近三个会计年度年均净利润的 268.86%，不触及《深圳证券交易所股
票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同
时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略
发展目标，有利于增强股东的信心，符合《中华人民共和国公司法》《证券法》
《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章
程》和《未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年度）》等规定。
公司 2025 年度、2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套
期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流
动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经
营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 11,829,
于 50%。
四、备查文件
特此公告。
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