证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2026-024
债券代码：127046 债券简称：百润转债
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于 2025 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、审议程序
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开
第六届董事会第十次会议，审议并通过了《关于〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议
案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
《审计报告》，公司 2025 年初母公司未分配利润为 792,849,033.81 元，合并报表未分配利
润为 1,697,272,973.09 元，本期实现归属于母公司所有者的净利润 637,424,764.87 元，2025
年度提取盈余公积 23,097,916.02 元后，截至 2025 年 12 月 31 日母公司未分配利润余额为
回购股份 4,666,009 股后的股本 1,036,957,692 股为分配基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元
人民币现金，不送红股，不以资本公积转增股本。本次预计现金分红总额为
本次利润分配预案分配原则为以派发现金红利比例每 10 股派 3.00 元不变进行分配，
如在利润分配预案披露至实施期间，分配基数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化时，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配
总金额。
三、现金分红方案的具体情况
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（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 311,087,307.60 311,332,575.30 521,381,993.50
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的
净利润（元）
合并报表本年度末累计
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会
?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均
净利润（元）
最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总 1,143,801,876.40
额（元）
是否触及《股票上市规
则》第 9.8.1 条第
□是 ?否
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均
为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，
因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险
警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
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公司《2025 年度利润分配预案》符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》及《公司章程》《公司股东回报规划》的相关规定，是董事会在对公司进行
全面论证的基础上，结合业务发展需求和对比同行业上市公司的情况下提出的，符合公司
实际经营需要、与公司成长性相匹配，符合公司利润分配政策。公司的现金分红水平与所
处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
四、备查文件
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十九日
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