证券代码：301696 证券简称：三瑞智能 公告编号：2026-008
南昌三瑞智能科技股份有限公司
关于提请股东会授权董事会制定并实施中期分红方案的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第一
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施中期分红
方案的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》等相关规定，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，
公司拟定2026年度中期分红方案如下：
一、2026年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司拟在2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
（1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数;
（2）公司现金流能够满足正常经营及持续发展的资金需求。
（二）中期分红的金额上限
公司在2026年度进行中期分红时，分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净
利润，具体分红比例由董事会根据前述规定并结合公司实际经营情况拟定。
（三）中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权董事会在法律法
规和《公司章程》规定范围内，办理2026年度中期分红相关事宜，授权内容
及范围包括：
（1）在满足股东会审议通过的2026年度中期分红条件及金额上限的情
况下，董事会可根据届时情况制定具体的2026年度中期分红方案；
（2）在董事会审议通过2026年度中期分红方案后，公司将在法定期限
内择期完成分红事项；
（3）办理其他以上虽未列明但为2026年度中期分红所必须的事项。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章
程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授
权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限自2025年年度股东会审议通过
之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序
公司召开第一届董事会审计委员会第九次会议，经审议，与会委员认为：
此次提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案事宜，可以简化中期分红程
序，提高分红频次，增强投资者回报水平，不存在损害公司及全体股东尤其是中
小股东利益的情况。因此，我们一致同意《关于提请股东会授权董事会制定并实
施中期分红方案的议案》。
公司召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于提请股东会授
权董事会制定并实施中期分红方案的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董
事会制定并实施中期分红方案的议案》，同意将该事项提交公司2025年年度股东
会审议。
三、风险提示
本议案不构成公司实施2026年度中期分红的承诺。该事项尚需提交公司股东
会审议，如获股东会授权，公司董事会将结合实际经营业绩、资金使用情况、中
长期发展规划、未分配利润等相关情况作出具体决定，后续是否实施2026年度中
期分红尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
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