上海凯众材料科技股份有限公司
证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2026-029
转债代码：113698 转债简称：凯众转债
上海凯众材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特别提示：
? 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“凯众股份”
或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买安徽拓盛汽车
零部件股份有限公司（以下简称“安徽拓盛”或“标的公司”）
配套资金（以下合称“本次交易”）。
? 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变更。
一、本次权益变动基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式安徽拓盛 60%股份，
交易价格以符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构
出具的评估结果为基础，经交易各方协商一致后，安徽拓盛 60%
股份的交易价格确定为 45,000 万元。
本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为公司审
议本次交易相关事项的第五届董事会第四次会议决议公告日。经
交易各方友好协商，本次发行价格为 11.44 元/股，不低于定价基
准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，符合《上市公司
上海凯众材料科技股份有限公司
重大资产重组管理办法》的相关规定。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn） 披露的《上海凯众材料科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）》。
二、本次权益变动后公司控股股东、实际控制人变动情况
本次交易前后，公司无控股股东，公司实际控制人均为杨建
刚和侯振坤，本次交易不会导致公司控制权变更。
三、本次权益变动前后股东持股情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 267,602,208 股，本
次交易完成后公司的总股本增加至 287,707,098 股，不考虑募集
配套资金、股权激励注销及可转债转股的情况下，本次交易对公
司股权结构影响具体如下表所示：
序
持有人姓名/名称 占总股本比 占总股本比
号 持股数量（股） 持股数量（股）
例（%） 例（%）
黎明化工研究设计院有限责
任公司
上海凯众材料科技股份有限公司
合计 267,602,208 100.00 287,707,098 100.00
四、其他事项
本次权益变动事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》
《上市公司收购管理办法》 等法律、法规、 规
范性文件规定。
本次交易尚需公司股东会审议通过，并经上海证券交易所审
核通过及中国证券监督管理委员会注册同意后方可正式实施，
最终能否通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委
员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
