江苏广信感光新材料股份有限公司
第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议
一、 会议召开和出席情况：
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬
与考核委员会第五次会议于 2026 年 4 月 27 日 11:00 在公司二楼会议室现场召开，
公司薪酬与考核委员会委员吴颖昊、刘晓亚、曾燕云参加了会议，会议由独立董
事吴颖昊召集并主持，采用现场记名投票表决方式。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、会议表决通过了以下议案
公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司《2025 年年度报告》中所披露的
公司董事薪酬真实反映了实际情况，公司任职的非独立董事按照公司相关薪酬与
绩效考核管理制度领取薪酬；公司独立董事薪酬以津贴形式按月发放，符合国家
相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定。2026 年度，除独
立董事外其他董事，根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司年度薪酬方案
及业绩指标达成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励
收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
五十；独立董事实行独立董事津贴制，以固定津贴形式领取报酬。全体委员一致
同意提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，本议案待提交董事
会审议。
议案》
公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司《2025 年年度报告》中所披露的
公司高级管理人员薪酬真实反映了实际情况，公司任职的高级管理人员按照公司
相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，符合国家相关法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》等相关规定。2026 年度，公司高级管理人员根据其在公司担
任的具体职务、岗位，按公司年度薪酬方案及业绩指标达成情况领取薪酬。其薪
酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。全体委员一致同意提交公司第
五届董事会第二十一次会议审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。
《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售
限制性股票的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会认为：因首次授予部分第三个解除限售期公司
层面业绩考核不达标，公司拟对首次授予的 29 名激励对象对应不得解除限售的
回购注销；因预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标，公司拟
对预留授予的 9 名激励对象对应不得解除限售的 146,687 股限制性股票按照
销 597,167 股限制性股票。上述议案符合《上市公司股权激励管理办法》等有关
法律、法规和规范性文件以及《公司 2023 年限制性股票激励计划》的规定。全
体委员一致同意提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。
公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司拟定的《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》，有利于建立健全公司董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公
司董事、高级管理人员的工作积极性，建立激励约束机制，合理确定公司董事、
高级管理人员的薪酬水平及支付方式，符合《公司法》
《上市公司治理准则》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
等规定。全体委员一致同意提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。
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