国投证券股份有限公司关于
君亭酒店集团股份有限公司
持续督导之 2025 年定期现场检查报告
保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：君亭酒店
保荐代表人姓名：湛瑞锋 联系电话：021-55518303
保荐代表人姓名：谢辉 联系电话：021-55518313
现场检查人员姓名：湛瑞锋、谢辉
现场检查对应期间：2025 年度
现场检查时间：2025 年 12 月 24 日-12 月 26 日、2026 年 1 月 7 日-1 月 9 日、2026 年
一、现场检查事项 现场检查意见
（一）公司治理 是 否 不适用
现场检查手段：（一）与公司相关人员进行现场沟通；（二）查看公司的主要生产、经
营、管理场所；
（三）查看公司有关文件资料；（四）了解公司与关联方在人员、资产、
财务、机构、业务等方面是否存在影响独立性的情形等
√
及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整
√
确认
√
门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责
√
程序和信息披露义务
√
应程序和信息披露义务
（二）内部控制
现场检查手段：
（一）与公司相关人员进行现场沟通；
（二）查看公司有关文件资料等
√
（如适用）
√
审计部门（如适用）
√
部门提交的工作计划和报告等（如适用）
√
作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）
审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 √
（如适用）
√
况进行一次审计（如适用）
√
委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）
√
委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）
√
控制评价报告（如适用）
√
了完备、合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段：
（一）查看公司信息披露有关制度、信息披露有关文件；
（二）查阅创
业板信息披露网站刊载的公司资料，了解公司信息披露相关制度的执行情况等
√
披露管理制度的相关规定
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段：
（一）与公司相关人员进行现场沟通；
（二）查阅公司关联交易、对外
担保以及其他内部管理的相关制度；（三）查看公司有关文件资料等
√
者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
√
接占用上市公司资金或者其他资源的情形
√
务
√
务等情形
√
的审批程序和披露义务
（五）募集资金使用
现场检查手段：
（一）查阅公司募集资金管理制度；
（二）查阅募集资金三方监管协议，
核查募集资金专户银行对账单
√
形
√
补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或 √
者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资
√
是否与招股说明书等相符
（六）业绩情况
现场检查手段：
（一）与公司相关人员进行现场沟通；（二）查看公司有关文件资料；
（三）查阅公开信息，了解公司所在行业整体经营情况等
（七）公司及股东承诺履行情况
现场检查手段：
（一）查阅公司及股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员所
作出的承诺文件；（二）查看公司有关文件资料等
（八）其他重要事项
现场检查手段：
（一）与公司相关人员进行现场沟通；
（二）查看公司有关文件资料等
√
者风险
√
关要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
无。
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