北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层
邮编：100005
电话：(86-10) 8519-1300
传真：(86-10) 8519-1350
关于中国国际贸易中心股份有限公司
的法律意见书
致：中国国际贸易中心股份有限公司
北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）接受中国国际贸易中心股
份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司2025年年度股东会（以
下简称“本次会议”）召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）
等中国法律、法规、规章、规范性文件（以下简称“中国相关法律、法规”，
仅为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及
台湾省）及贵公司现行有效的《中国国际贸易中心股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员的资
格、本次会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的规定
以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以
及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
为出具本法律意见书之目的，本所委派孙凤敏律师、文晶洁律师（以下
简称“本所律师”）列席了贵公司本次会议，并根据现行法律、法规、规章
及规范性文件的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议召开有关的文件和事实进行了
核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生
的相关事实发表法律意见如下：
北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 ?州分所 电话: (86-20) 2805-9088 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288
传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-755) 2939-5289
杭州分所 电话: (86-571) 2689-8188 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 ?安分所 电话: (86-29) 8550-9666 ?岛分所 电话: (86-532) 6869-5000
传真: (86-571) 2689-8199 传真: (86-28) 6739 8001 传真: (86-532) 6869-5010
重庆分所 电话: (86-23) 8860-1188 ?连分所 电话: (86-411) 8250-7578 海?分所 电话: (86-898)3633-3401 ?港分所 电话: (852) 2167-0000
传真: (86-23) 8860-1199 传真: (86-411) 8250-7579 传真: (86-898)3633-3402 传真: (852) 2167-0050
纽约分所 电话: (1-737) 215-8491 硅?分所 电话: (1-888) 886-8168 ?雅图分 电 话 : (1-425) 448-5090
所 传真: (1-888) 808-2168 www.junhe.com
传真: (1-737) 215-8491 传真: (1-888) 808-2168
一、关于本次会议的召集和召开
（一）本次会议的召集
根据贵公司董事会在上海证券交易所网站上刊载的日期为2026年3月31日
的《中国国际贸易中心股份有限公司九届二十三次董事会会议决议公告》（公
告编号：2026-007），贵公司2026年3月31日召开的九届二十三次董事会审议
通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。
据此，本次会议由贵公司董事会召集，贵公司董事会已就此作出决议，符
合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
（二）本次会议的通知
根据贵公司董事会在上海证券交易所网站上刊载的日期为2026年3月31日
的《中国国际贸易中心股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公
告编号：2026-011，以下简称“《股东会通知》”）和日期为2026年4月17日
的《中国国际贸易中心股份有限公司关于变更2025年年度股东会部分议案暨股
东会的补充通知》（公告编号：2026-012，以下简称“《股东会补充通知》”），
贵公司已将本次会议拟审议的事项、会议时间、地点、方式、出席人员等事项
通知了全体股东。
据此，贵公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式向全体股东发
出通知，并在收到持有贵公司1%以上股份的股东于本次会议召开十日前提出
的临时提案后的两日内发出了补充通知，符合《公司法》《股东会规则》和《公
司章程》的相关规定。
（三）本次会议的召开
根据本所律师的见证，本次会议的现场会议于2026年4月28日上午9:30如
期在北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大酒店6层群贤厅召开，由
贵公司董事长赵汝泉先生担任会议主席并主持。本次会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式，采用的网络投票系统为上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即2026年4
月28日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
《股东会通知》中所告知的时间、地点及方式一致。
综上所述，本次会议的召集和召开程序合法、有效。
二、关于出席本次会议人员的资格
证所信息网络有限公司向公司提供的本次会议网络投票信息确认的审查，出
席本次会议的股东及股东代理人情况如下：
出席本次会议的股东及股东代理人共64名（包括现场出席和网络投票，
其中，参加网络投票的股东的资格由网络投票系统提供机构验证），合计代
表有表决权的股份816,060,153股，占贵公司有表决权股份总数的81.0160%。
次会议之现场会议的人员还有贵公司部分董事、高级管理人员以及贵公司董
事会邀请的其他人士。
综上所述，出席本次会议的人员资格符合《公司法》《股东会规则》及
《公司章程》的有关规定。
三、关于本次会议的表决程序和表决结果
《股
东会补充通知》所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修
改的情形，符合《股东会规则》的有关规定。
式表决，出席会议的股东及股东代理人就列入本次会议议事日程的议案进行
了逐一表决。该表决方式符合《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
共同参与会议的计票、监票，对现场会议审议事项的投票进行清点，并告知
现场参会股东及股东代理人参阅贵公司关于本次会议最终表决结果的公告。
该程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（1） 审议公司2025年度董事会工作报告；
（2） 审议公司2025年年度利润分配方案；
（3） 审议续聘会计师事务所的议案；
（4） 关于选举公司第十届董事会董事的议案；
（5） 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案。
综上所述，本次会议审议议案的表决程序符合《公司法》《股东会规则》
及《公司章程》的有关规定，其表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，贵公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、
规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
