杭州巨星科技股份有限公司
（王刚）
本人作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025
年度本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、
《公司章程》及公司《独立董事工作制度》、
《独立董事年报工作规程》等相关法
律法规、规范性文件和公司制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行独立董
事职责，为维护公司整体利益、公司全体股东尤其是中小股东的利益而努力工作。
现将本人在 2025 年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人王刚，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，
中欧国际工商学院EMBA，中共党员，注册会计师、高级经济师。1997年参加工
作，历任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，
上海海隆软件股份有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，杭州老板
家电厨卫有限公司董事会秘书。现任公司独立董事，杭州诺邦无纺股份有限公司
董事，杭州老板电器股份有限公司董事、董事会秘书，杭州福斯达深冷装备股份
有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司董事，杭州国光旅游用品有限公司
董事，杭州帷盛科技有限公司董事，杭州老板富创投资管理有限责任公司监事，
嵊州市金帝智能厨电有限公司董事，上海庆科信息技术有限公司监事，杭州老板
控股有限责任公司执行董事、总经理，杭州新坐标科技股份有限公司独立董事；
杭州市临平区上市公司联合会法定代表人、秘书长。
（二）不存在影响独立性的情况说明
《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规以及《公司章程》对于独立董事任职要求的相关规定，继续保持独立性。除
在公司担任独立董事职务外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附
属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，不存在其他影响独立董事
独立性的情形。
二、 2025年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
东会。在会议期间，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各项议题的讨论，
充分发表独立意见。
报告期内召开 应出席董事会 亲自出席 委托出席 缺席次数
董事会次数 会议次数 次数 次数
本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事
项提出异议。
出席了2025年第一次临时股东会，因公出差未能出席2024年年度股东会。
（二）出席董事会专门委员会情况
本人作为公司第五届及第六届董事会审计委员会主任委员、第五届及第六届
董事会薪酬与考核委员会委员，2025 年严格按照公司董事会专门委员会工作细
则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，认真审议委员会的相关议案，并
运用自己的专业知识和从业经验向董事会提出意见和建议，有力提升了董事会决
策的科学性和客观性，进一步完善了公司的法人治理结构。
报告期内，本人出席董事会专门委员会情况如下：
序号 委员会名称 召开时间 审议事项
《2024 年年度报告》全文及其摘要、《公司 2024 年度
审计报告》、《公司 2024 年财务决算报告》、《公司
月 17 日
计机构的议案》、《关于公司 2025 年度日常关联交易
预计的议案》、《公司审计部 2024 年度审计工作总结
及 2025 年度审计工作计划》、《公司 2024 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》、《审计委员会对会计
师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》、《关
于会计政策变更的议案》、《关于计提资产减值准备的
议案》
月 29 日
《关于公司 2025
月 25 年半年度利润分配预案的议案》
月 29 日
薪酬与考核 2025 年 4 《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于
委员会 月 17 日 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
（三）出席独立董事专门会议情况
立董事专门会议 1 次，对公司日常关联交易事项发表审核意见，确保交易事项符
合公司及中小股东利益。
（四）行使独立董事特别职权的情况
（五）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
结及审计计划，定期审查审计执行结果，确保内审工作有效性。同时，本人与会
计师事务所进行积极沟通，在年审工作开始前及会计师事务所出具初步审计意见
后与会计师事务所召开沟通会，就公司年度审计工作计划、2024 年度财务状况、
内控审计结果及在审计过程中关注的重大事项进行了充分的沟通和交流，确保审
计结果的客观、公正。
（六）与中小股东的沟通情况
进行沟通交流，了解中小股东的诉求，及时回答中小股东的疑问；同时，持续关
注公司的信息披露工作，督促公司及时、准确、完整地完成信息披露，保障投资
者的知情权，切实保障中小股东的合法权益。
（七）在公司现场工作的时间和内容等情况
会，主动了解公司的生产经营情况，听取公司管理层对于生产经营和公司治理方
面的汇报，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，从公司和全体股东利益
的角度对公司的经营管理、激励体系、战略决策提出意见和建议；年内重点关注
美国政府加征关税对公司的影响，并从自己的专业出发对公司的应对措施和发展
战略提出个人建议。本人还对公司进行了多次实地现场考察，及时了解公司的发
展变化，累计工作时间达到了 15 个工作日。
三、总体评价
展情况，持续关注公司规范运作情况，认真审议各项议案，并对公司日常关联交
易等重大事项发表意见，凭借自己的专业知识审慎、客观地行使表决权，努力提
高董事会决策科学性，切实保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
策和专业知识，不断强化责任担当和提升履职能力；积极参与公司现场调研和走
访交流，掌握公司经营情况和规范运作水平，立足自身专业角度，为公司合规稳
健经营提出可行意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。最后，我
在此对公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予积极有效的配合和支持，表
示感谢。
特此报告。
独立董事：王刚
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