昆山亚香香料股份有限公司
(王俊-已届满离任)
各位股东及股东代表：
作为昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025
年任职期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立
董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公
司相关会议，认真审议各项议案，较好地维护了公司和股东特别是中小股东的合
法权益。现就本人 2025 年任职期内履行职责情况述职如下：
一、独立董事基本情况
王俊，男，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学专业大
学专科学历，高级工程师。1987 年至 1993 年，任上海黄浦仪器厂技术研发助理
工程师；1994 年至 2000 年，任上海新华香料厂质量监督科科长；2000 年至 2007
年，任滕州悟通香料有限公司董事兼副总经理；2007 年至 2013 年，任北京北大
正元科技有限公司技术总监；2013 年至 2015 年，任四川鼎世生物科技有限公司
总工程师；2015 年至 2018 年，任南京泰合众联生物科技有限公司总经理。2016
年至 2023 年，任上海市食品添加剂和配料行业协会副秘书长；2011 年至今，任
上海朴素堂生物科技有限公司执行董事兼总经理；2023 年至今，任江西香谷芳
香文化传播有限公司经理；2019 年 3 月至 2026 年 6 月，任公司独立董事，本人
未在公司担任除独立董事外的其他职务。
二、是否存在影响独立性的情况说明
际控制人之间不存在关联关系，未直接或间接持有公司股票，也不存在为公司或
其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，亦没有从公司及其主
要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。
三、独立董事年度履职概况
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（一）出席董事会及股东（大）会的情况
如下：
董事出席董事会及股东（大）会的情况
是否连续
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 出席股东
缺席董事 两次未亲
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 （大）会
会次数 自参加董
事会次数 数 事会次数 数 次数
事会会议
王俊 5 4 1 0 0 否 3
在召开董事会前，本人主动了解情况并获取做出决策所需要的资料，并与相
关人员沟通，在会上认真审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为
公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人对 2025 年度公司各次董事会会
议审议的议案均投同意票，无反对票和弃权票，且未提出异议。
（二）独立董事专门会议工作情况
对公司相关事项进行审议并发表意见。
序号 会议类别 召开日期 会议内容
议案》；
告>的议案》；
使用情况专项报告>的议案》；
保额度预计的议案》；
事专门会议 理财产品的议案》；
酬方案的议案》；
励计划股票来源的议案》；
易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》；
办理 2025 年度以简易程序向特定对象发行股
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票的议案》。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会及
薪酬与考核委员会。作为第三届董事会提名委员会主任委员，本人积极参加会议，
关人员沟通，对相关议案进行认真分析和审议，及时提出合理化的建议，切实履
行各专门委员会的职责。
（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
务所进行积极沟通，根据公司实际情况及年度审计计划，对公司内部审计机构的
审计工作进行监督检查，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况
进行沟通，积极助推、督促内审部门及会计师事务所在公司日常和年度审计中的
工作，维护公司全体股东的利益，从而保证了公司经营管理的规范和有效进行。
（五）现场工作情况
行考察，着重了解公司的生产经营和财务状况，积极推进公司董事会各专门委员
会的工作；通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作
人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公
司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
（六）保护投资者权益方面所做的其他工作
了主动查询，获取做出决策所需的资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况
及可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表意见，行使职权；就宏观经济发
展形势分析与公司发展战略等方面提出了一些建设性意见；对公司信息披露情况
进行监督、检查，使公司能够严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，
并推动公司开展投资者关系管理活动，监督公司自愿信息披露工作，增强投资者
对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
（七）公司配合独立董事工作的情况
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支持服务工作，通过不断优化完善相关工作机制，为本人履行职责提供必要的工
作条件和人员支持，保障本人享有知情权，营造了良好的董事会沟通机制。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、续聘 2025 年
度审计机构、2025 年度董事及高级管理人员薪酬、变更公司 2024 年限制性股权
激励计划、募集资金存放与使用情况的真实性、准确性、完整性以及是否损害公
司及股东利益等方面作出判断，并根据相关规定进行审议讨论形成审核意见并提
交公司董事会。本人认为公司上述事项均符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。
五、总体评价和建议
治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进
行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，
独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《昆山亚香香料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》
之签署页）
独立董事签字：
王 俊（签字）：______________
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