昆山亚香香料股份有限公司
(范忠领)
各位股东及股东代表：
作为昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025
年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独
立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席
公司相关会议，认真审议各项议案，较好地维护了公司和股东特别是中小股东的
合法权益。现就本人 2025 年度任职期内履行职责情况述职如下：
一、独立董事基本情况
本人范忠领，男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商
管理研究生学历，国际会计师，高级会计师，持有律师资格证。2000 年至 2003
年，任安徽恒大集团公司财务经理；2003 年至 2007 年，任昆山庆东珍珠岩有限
公司财务科长；2007 年至 2017 年，任昆山华阳新材料股份有限公司董秘、财务
总监；2017 年至 2024 年，任昆山兴协和科技股份有限公司副总、董秘、财务总
监；2024 年任北京中贤律师事务所律师；2025 年至今，任北京市诺恒律师事务
所律师。2025 年 6 月至今，任公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事外
的其他职务。
二、是否存在影响独立性的情况说明
际控制人之间不存在关联关系，未直接或间接持有公司股票，也不存在为公司或
其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，亦没有从公司及其主
要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。
三、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东（大）会的情况
-1-
如下：
董事出席董事会及股东（大）会的情况
是否连续
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 出席股东
缺席董事 两次未亲
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 （大）会
会次数 自参加董
事会次数 数 事会次数 数 次数
事会会议
范忠领 4 3 1 0 0 否 1
在召开董事会前，本人主动了解情况并获取做出决策所需要的资料，并与相
关人员沟通，在会上认真审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为
公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人对 2025 年度任职期内公司各次
董事会会议审议的议案均投同意票，无反对票和弃权票，且未提出异议。
（二）独立董事专门会议工作情况
对公司相关事项进行审议并发表意见。
序号 会议类别 召开日期 会议内容
计划首次授予及预留授予部分限制性股票第
事专门会议 2.审议通过了《关于作废部分 2024 年限制性
股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票
的议案》。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会及
薪酬与考核委员会。作为第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会薪酬与考
核委员会委员、第四届董事会提名委员会主任委员，本人积极参加会议，任职期
间认真履行相应职责，就专门委员会审议的事项，积极与公司相关人员沟通，对
相关议案进行认真分析和审议，及时提出合理化的建议，切实履行各专门委员会
的职责。
（四）与内部审计机构的沟通情况
情况及 2025 年度审计计划，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，督
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促内审部门落实日常及年度审计工作，维护公司全体股东的利益，保障公司经营
管理规范、高效运行。
（五）对公司进行现场调查的情况
行考察，着重了解公司的生产经营和财务状况，积极推进公司董事会各专门委员
会的工作。通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作
人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公
司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
（六）保护投资者权益方面所做的其他工作
行了主动查询，获取做出决策所需的资料，及时并充分地了解公司的日常经营状
况及可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表意见，行使职权；就宏观经济
发展形势分析与公司发展战略等方面提出了一些建设性意见；对公司信息披露情
况进行监督、检查，使公司能够严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，
并推动公司开展投资者关系管理活动，监督公司自愿信息披露工作，增强投资者
对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
（七）公司配合独立董事工作的情况
支持服务工作，通过不断优化完善相关工作机制，为本人履行职责提供必要的工
作条件和人员支持，保障本人享有知情权，营造了良好的董事会沟通机制。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
定期报告中的财务信息、激励对象获授权益、权益条件成就相关事项根据相关规
定进行审议讨论形成审核意见并提交公司董事会。本人认为公司上述事项均符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也
不存在损害公司和股东利益的行为。
五、总体评价和建议
-3-
理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，
履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充
分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、
客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。同时，
本人也将继续加强同公司董事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事
的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董
事会的决策能力，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
（以下无正文）
-4-
（本页无正文，为《昆山亚香香料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》
之签署页）
独立董事签字：
范忠领（签字）：______________
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