昆山亚香香料股份有限公司
(刘文)
各位股东及股东代表：
作为昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年
度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公
司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立
董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公
司相关会议，认真审议各项议案，较好地维护了公司和股东特别是中小股东的合
法权益。现就本人 2025 年度任职期间履行职责情况述职如下：
一、独立董事基本情况
刘文，男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业大
学本科学历，注册会计师。1995 年至 1996 年，任安徽铜陵市会计师事务所审计
员；曾任台玻长江玻璃有限公司财务经理；曾任昆山安勤投资咨询有限公司监事；
曾任昆山富添投资股份有限公司副董事长；曾任江苏昆山农村商业银行股份有限
公司独立董事；2009 年至今任苏州勤安会计师事务所（普通合伙）合伙人，同
时兼任苏州勤安华瑞管理咨询有限公司监事；2022 年 4 月至今，任公司独立董
事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务。
二、是否存在影响独立性的情况说明
际控制人之间不存在关联关系，未直接或间接持有公司股票，也不存在为公司或
其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，亦没有从公司及其主
要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。
三、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东（大）会的情况
-1-
如下：
董事出席董事会及股东（大）会的情况
是否连续
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席
缺席董事 两次未亲 出席股东
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次
会次数 自参加董 大会次数
事会次数 数 事会次数 数
事会会议
刘文 9 6 3 0 0 否 4
在召开董事会前，本人主动了解情况并获取做出决策所需要的资料，并与相
关人员沟通，在会上认真审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为
公司董事会做出科学决策起到了积极作用。除回避表决外，本人对 2025 年度任
职期间公司各次董事会会议审议的议案均投同意票，无反对票和弃权票，且未提
出异议。
（二）独立董事专门会议工作情况
对公司相关事项发表如下审核意见：
序号 会议类别 召开日期 会议内容
议案》 ；
告>的议案》；
使用情况专项报告>的议案》；
保额度预计的议案》 ；
事专门会议
酬方案的议案》 ；
励计划股票来源的议案》 ；
易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》；
办理 2025 年度以简易程序向特定对象发行股
票的议案》 。
事专门会议 划首次授予及预留授予部分限制性股票第一
-2-
个归属期归属条件成就的议案》；
票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的
议案》。
（三）2025 年度在董事会专门委员会工作情况
作为第三届和第四届董事会审计委员会主任委员、第三届和第四届董事会薪酬与
考核委员会主任委员、第三届和第四届董事会提名委员会委员，本人积极参加会
议，2025 年度任职期间认真履行相应职责，就专门委员会审议的事项，积极与
公司相关人员沟通，对相关议案进行认真分析和审议，及时提出合理化的建议，
切实履行各专门委员会的职责。
（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
务所进行积极沟通，根据公司实际情况及年度审计计划，对公司内部审计机构的
审计工作进行监督检查，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况
进行沟通，积极助推、督促内审部门及会计师事务所在公司日常和年度审计中的
工作，维护公司全体股东的利益，从而保证了公司经营管理的规范和有效进行。
（五）现场工作情况
行考察，着重了解公司的生产经营和财务状况，积极推进公司董事会各专门委员
会的工作；通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作
人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公
司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
（六）保护投资者权益方面所做的其他工作
行了主动查询，获取作出决策所需的资料，及时并充分地了解公司的日常经营状
况及可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表意见，行使职权；就宏观经济
发展形势分析与公司发展战略等方面提出了一些建设性意见；对公司信息披露情
况进行监督、检查，使公司能够严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，
并推动公司开展投资者关系管理活动，监督公司自愿信息披露工作，增强投资者
-3-
对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
（七）公司配合独立董事工作的情况
支持服务工作，通过不断优化完善相关工作机制，为本人履行职责提供必要的工
作条件和人员支持，保障本人享有知情权，营造了良好的董事会沟通机制。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、续聘 2025 年
度审计机构、2025 年度董事及高级管理人员薪酬、变更公司 2024 年限制性股权
激励计划、激励对象获授权益、权益条件成就、募集资金存放与使用情况的真实
性、准确性、完整性以及是否损害公司及股东利益等方面作出判断，并根据相关
规定进行审议讨论形成审核意见并提交公司董事会。本人认为公司上述事项均符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，
也不存在损害公司和股东利益的行为。
五、总体评价和建议
行了主动查询，获取作出决策所需的资料，及时并充分地了解公司的日常经营状
况及可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表意见，行使职权；就宏观经济
发展形势分析与公司发展战略等方面提出了一些建设性意见；对公司信息披露情
况进行监督、检查，使公司能够严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，
并推动公司开展投资者关系管理活动，监督公司自愿信息披露工作，增强投资者
对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立
董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
（以下无正文）
-4-
（本页无正文，为《昆山亚香香料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》
之签署页）
独立董事签字：
刘文（签字）：______________
首页
微信公众号
证券之星APP
