矩阵纵横设计股份有限公司
第一章 总 则
第一条 为了规范矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）的信息
披露暂缓与豁免行为，确保公司依法履行信息披露义务，切实保护公司、股东及
投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》
《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范
性文件和《矩阵纵横设计股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）的有关
规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、
临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求
披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地
披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实
施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓与豁免事
项，履行内部审核程序后实施。
第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息
涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以
下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密
商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，
可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能
侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第七条 公司拟披露的定期报告、临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业
秘密的，采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息。临
时报告在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第三章 暂缓与豁免披露信息的内部管理程序
第八条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息
披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以
信息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密
的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第九条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止
暂缓或者豁免披露的信息泄露。信息披露暂缓、豁免业务由公司董事会统一领导
和管理，并由公司董事会秘书负责登记并归档保管，董事长签字确认。保存期限
不少于 10 年。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露信息时，需事先履行以
下内部审批程序：
（一）相关业务部门、子公司或其他信息披露义务人应当及时将暂缓或豁免
披露事项的相关书面资料报送董事会秘书，并对其真实性、准确性、完整性和及
时性负责，相关知情人应当承诺保密；
（二）董事会秘书负责对申请拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免
披露的条件进行审核，并提交董事长审批；
（三）董事长对拟暂缓、豁免披露事项的处理做出最后决定。
第十一条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以
下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临
时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临
时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关
联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应
当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于商业秘密的主要理由、披露
对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下
列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十三条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中
有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商
业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情
况等。
第十四条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度
报告公告后 10 日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材料报送深圳证
监局和深圳证券交易所。
第四章 附 则
第十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司
章程》的规定为准。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十七条 本制度自董事会审议通过后生效。
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