永信至诚科技集团股份有限公司
作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《永信至诚科技
集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制
度》的有关规定和要求，独立、客观、公正、勤勉地履行独立董事职责，本着
对公司及全体股东负责的态度，充分发挥独立董事作用，以关注和维护全体股
东特别是中小股东利益为宗旨，积极参加公司股东会、董事会及专门委员会会
议，认真审议各项议案并就公司的重大事项发表了客观、公正的意见，切实履
行了独立董事的各项职责和义务，维护了全体股东尤其是中小股东的合法利益。
现将2025年度独立董事具体工作的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况：
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
姜朋：男，1969年生，中国籍，无境外永久居留权，企业管理硕士。2001年
任公司独立董事。
（二）独立性情况
报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、
主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何
职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨
询等服务的情形，除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的
机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，具有《公司法》及《上市公司独
立董事管理办法》要求的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在妨
碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事2025年度履职概况
（一）出席会议情况
事会和股东会会议情况如下：
参 加董事会情况 参加股东会情况
姓名 应参加董 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会的次
事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 数
姜朋 6 6 6 0 0 否 3
的重大事项决策前，认真审阅会议资料并向公司充分了解情况，从专业角度在会
议上积极发表意见、独立行使职权，切实保障公司和全体股东的合法权益，对董
事会审议的各项议案均投了赞成票；在维护公司良性发展方面，本人对公司规划
及执行情况、董事会决议执行情况等进行了全面调查和监督。
了相关的审批程序。
（二）出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议的情况
审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本人积极参加提名委员会、审计
委员会、薪酬与考核委员会的会议共计6次，其中提名委员会会议1次、审计委
员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次。报告期内公司召开1次独立董事专
门会议，本人出席了上述会议，并对审议事项发表了同意意见。
（三）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极履行独立董事职责，在日常履职过程中，利用自身的
专业知识做出独立判断，通过参加股东会、业绩说明会方式与中小股东进行交
流沟通，切实维护中小股东的合法权益。
（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司
财务、业务状况进行沟通的情况
报告期内，本人作为董事会审计委员会委员，对公司的财务会计报告、定
期报告中的财务信息及内部控制评价报告进行了重点关注和监督。本人认为公
司严格依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性
文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》
《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》及内部控制评价报告，准确披露
了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分披露了公司经营情况。
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了
有效的内部控制。
（五）现场工作情况及公司配合独立董事情况
报告期内，本人持续关注公司发展情况，积极了解公司发展动态，并通过
电话、邮件以及参加会议等形式保持与公司管理层的密切沟通，积极履行独立
董事的现场工作职责，实际履职情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券
交易所关于独立董事履职的现场工作时间要求。经过一系列的沟通，本人对公
司经营有关的重大事项做到及时地了解和掌握。在本人履行独立董事职责的过
程中，公司管理层高度配合，本人充分享有与其他董事平等的知情权，及时对
本人的建议和意见进行落实和改进，为本人履职提供了不可或缺的必要条件和
强有力的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，本人严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等相关规定，对2026年度公司日常关联交易预计事项进行了审
议，公司日常关联交易事项均符合公司日常经营发展所需，遵循市场定价原则，
交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情
况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖，符合中国证券监督管
理委员会和上海证券交易所有关规定；公司董事会在审议关联交易事项时，审
议程序符合相关法律法规的规定。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，不涉及公司被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重
点关注和监督，公司严格依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025
年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露
了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分披露了公司经营情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度
财务报告审计机构及年度内部控制审计机构。本人认为天健会计师事务所（特
殊普通合伙）本着独立、客观、公正的原则，完成了年报及内控审计事项，未
发现审计机构存在违反规定和职业操守的行为，公司的聘用程序合法合规。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司不存在聘任或解聘公司财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重
大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估
计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
选举第四届董事会非独立董事议案》《关于新增聘任公司副总经理的议案》，
经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名张雪峰先生为公司第四届董事会
非独立董事候选人。2025年9月15日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审
议通过《关于选举张雪峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意
张雪峰先生为公司第四届董事会非独立董事。
作为公司董事会提名委员会主任委员，本人对上述候选人任职资格以及选
聘程序进行了重点关注和监督。本人认为上述人员具备担任公司董事和高级管
理人员任职资格，相关提名及聘任程序符合《公司法》《公司章程》等规定，
不存在不得担任公司董事或高级管理人员的情况，亦未有被中国证券监督管理
委员会采取市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事或高级管理人员且期限尚未届满的情形，不存在损害公司和
股东、特别是中小股东利益的情况。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工
持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在
拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，公司董事和高级管理人员薪酬决策严格按照公司规定执行，决
策程序符合有关法律法规及《公司章程》、规章制度等规定，不存在损害公司
和股东、特别是中小股东利益的情况。
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会、董事会、股东会审议通过终止
《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法
律法规，不会对公司日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的
情况，审议程序合法合规。
四、总体评价和建议
求，坚守履职底线、认真勤勉履职，充分运用自身专业能力与行业经验。针对
公司日常治理及重大经营事项，依托专业积累保障各项决策合理合规，独立、
客观、依法履行职责，有效保障公司平稳运营及股东各项合法权益，稳步推动
公司治理体系完善与决策科学化建设。
东利益为根本出发点，严格遵循法律规章及《公司章程》要求，加强与公司管
理层的日常交流协作。不断夯实专业能力，提升综合研判水平，贴合企业经营
现状与长远发展方向，主动提出可行的优化建议，持续助力董事会高效科学议
事决策，全面保障企业良性发展，有力维护公司整体利益及广大中小股东的合
法权益。
独 立董事：姜朋
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