北京清新环境技术股份有限公司
作为北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按
照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，充分发挥
独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度
本人任职期间履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人谢广明，出生于 1972 年，中国国籍，清华大学控制理论与控制工程专业博士，
无永久境外居住权。现任北京大学工学院先进制造与机器人系教授、博士生导师。现任
公司独立董事。
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立性要求，不存在影响独立
性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权。本人对提交公司董事会审议的 5
项议案均进行了认真审议，本人除需要回避表决的议案外均投了赞成票，无提出异议事
项，亦没有投出反对票、弃权票的情形。本人出席会议情况如下：
董事会会议情况 股东大会会议情况
召开 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次
召开股东 出席股东
董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 未能亲自出席
大会次数 大会次数
次数 次数 次数 次数 次数 董事会会议
（二）任职董事会专门委员会工作情况
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本人担任董事会战略与业务发展（科技创新）委员会委员，2025 年度，本人任职期
间公司召开董事会战略与业务发展（科技创新）委员会会议 1 次，本人亲自出席会议 1
次，未委托出席，亦未缺席会议。听取《关于公司“十五五”战略规划框架研讨方案》
的汇报。
（三）独立董事专门会议工作情况
次，未委托出席，亦未缺席会议。于 2025 年 12 月 5 日，审议通过了《关于全资子公司
拟公开摘牌眉山国润金象排水有限公司 100%股权项目暨关联交易的议案》，切实履行
了独立董事的责任与义务。
（四）行使独立董事职权的情况
在 2025 年度本人任职期内未发生行使以下特别职权的情况：
（五）与中小股东的沟通交流情况
股东大会，积极与中小股东等投资者进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议，解
答投资者提出的问题，维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
（六）在公司进行现场工作及公司配合独立董事工作的情况
会专门委员会、董事会、股东大会以及实地调研，对公司进行考察，现场工作时间为 7
天。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，积极了解公司的经营情
况和财务状况，关注企业外部环境及行业市场变化，获悉公司重大事项进展情况，积极
有效地履行了独立董事的职责，认真维护公司和全体股东的利益。
在本人履职过程中，公司董事会、经营管理层和相关工作人员，高度重视与本人的
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沟通交流，给予本人积极有效的配合和支持，全面及时地提供相关资料，并汇报公司生
产经营及重大事项进展情况，对本人提出的建议能及时回复、落实，为本人的履职提供
了必要的条件和充分的支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥
独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 12 月 5 日召开第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议，
审议通过了《关于全资子公司拟公开摘牌眉山国润金象排水有限公司 100%股权项目暨
关联交易的议案》。本次交易有利于水务板块业务发展，提升核心竞争力；持续发挥协
同效应，提升公司整体经济效益。本次交易遵循公开、公平、公正原则，定价公允、合
理，没有损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益，不会对公司的财务状况和独立
性产生不利影响。
公司于 2025 年 12 月 8 日召开第六届董事会第二十八次会议，2025 年 12 月 25 日召
开 2025 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于全资子公司拟公开摘牌眉山国
润金象排水有限公司 100%股权项目暨关联交易的议案》。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
（三）聘任承办上市公司审计业务的会计师事务所
（四）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
员的情形。
（六）股权激励相关情况
（七）公司回购股份事项
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四、总体评价和建议
本人任职期间严格按照相关法律法规的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认
真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正
的判断。多次主动与公司管理层进行沟通，并对涉及公司重大决策事项进行充分调研、
论证、分析。不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有
建设性的意见与建议，为公司董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和全体股东的
利益，促进公司的健康持续发展。
以上是本人作为公司独立董事在 2025 年度任职期间履职情况，感谢公司董事会及
相关人员在工作中给予的有效配合和支持。
特此报告。
独立董事：谢广明
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