万达信息股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（刘功润）
各位股东及股东代表：
本人于 2025 年 11 月 14 日经万达信息股份有限公司（以下简称 “公司”）
职期间，本人严格按照《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制
度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，
勤勉尽责，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将
本人在 2025 年度任期内履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、 独立董事基本情况
本人刘功润，男，1980 年生，中国国籍，中共党员，2006 年毕业于复旦大
学获法学硕士学位，2012 年毕业于复旦大学获法学博士学位，2017 年在复旦大
学国际关系与公共事务学院完成博士后科研工作，2021 年于中欧国际工商学院
获 FMBA 金融工商管理硕士学位，2024 年开始攻读中欧（瑞士）工商管理博士
学位。本人于 2006 年 7 月至 2012 年 4 月任解放日报报业集团记者、编辑；2012
年 4 月至 2014 年 4 月任解放日报社《支部生活》主编助理；2014 年 4 月至 2015
年 4 月任新华社上海分社智库中心副主任；2015 年 4 月至 2017 年 4 月任中国金
融信息中心总经理助理、智库中心总监；2017 年 4 月至 2020 年 10 月任中欧陆
家嘴国际金融研究院院长助理、研究员；2020 年 11 月至今任中欧陆家嘴国际金
融研究院副院长、研究员。本人于 2020 年 1 月 20 日至 2023 年 7 月 26 日期间，
任公司第七届董事会独立董事。现任中欧陆家嘴国际金融研究院副院长、研究员，
中欧陆家嘴金融 50 人论坛秘书长，上海市金融学会常务理事，上海市管理科学
学会理事，上海市徐汇区政协委员等，本公司独立董事。
求，不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
亲自出席了全部董事会会议。
按时出席公司组织召开的董事会，没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有
授权委托其他独立董事出席会议的情况。本人认为公司董事会会议的召集召开符
合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法
有效；会议作出的决议符合公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东
的合法权益。本人运用自身专业知识，就相关事项作出独立判断，积极发表专业
意见，以谨慎的态度行使表决权，对任职期内公司董事会各项议案及公司其他事
项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。任职期间，未有
提议召开董事会的情形。
（二）董事会专门委员会履职情况
审计委员会会议 1 次，本人均亲自出席。
作为提名委员会主席，本人按照《董事会提名委员会工作细则》召集和主持
了提名委员会会议，对第八届董事会非独立董事候选人事项，从专业角度、客观
地给予评价并发表意见，有效履行了专门委员会召集人的职责。
作为审计委员会及战略委员会委员，本人按照《董事会审计委员会工作细则》
《董事会战略委员会工作细则》积极开展工作，对公司年度审计计划事项发表意
见，并对公司未来发展事项进行讨论，有效履行了专门委员会委员的职责。
（三）独立董事专门会议情况
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
有效的沟通，充分发挥独立董事的作用，与会计师事务所就年审计划、关注重点、
内部控制审计等事项进行了探讨和交流，并持续关注公司内部控制、审计等工作
的进展情况，督促内部审计机构及会计师事务所各司其职，做好相关工作。
（五）现场工作的情况
察，了解公司经营管理、业务进展、战略布局、财务状况、内部控制等情况，并
通过电话、微信、邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切
联系，发挥专业能力和所涉及领域的经验优势为公司提供参考和建议；同时积极
关注媒体关于公司的相关报道，掌握公司经营动态，忠实履行独立董事职责。
（六）公司配合独立董事工作的情况
流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，认真听取本人提出的意见和建
议，全力支持配合本人的履职工作，让本人能够更加积极有效地履行独立董事职
责，充分发挥独立董事的指导和监督作用，切实有效地维护了公司股东利益特别
是广大中小股东的利益。
（七）保护投资者权益方面所做的其他工作
信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务，保证公司信
息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
勉地履行了独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、年度审
计、高级管理人员薪酬等事项均进行了认真的核查，独立、客观、审慎地行使表
决权并对有关事项发表专业意见，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护
公司和股东的合法权益。
职相关的法律、行政法规，积极学习最新颁布和修订的各项法律、行政法规和规
章制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建
议，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
务信息、内部控制评价报告的情形。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
会计师事务所的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意董事会推荐姜锋先生
为公司第八届董事会非独立董事候选人。该事项经董事会提名委员会前置审议，
本人作为董事会提名委员会主席，对候选人个人履历、教育背景、任职资格等进
行了审查，认为姜锋先生符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法，没有损
害公司及公司股东的权益。2026 年 1 月 13 日，公司召开 2026 年第一次临时股
东会，选举姜锋先生为公司第八届董事会非独立董事。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
《关于 2024 年度高级管理人员考核结果的议案》
《关于高级管理人员绩效考核指
标的议案》，公司董事和高级管理人员薪酬决策严格按照公司规定及考核结果执
行，决策程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定，不存在损害
公司和股东、特别是中小股东利益的情况。
（十）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划、激励对象获授权益、
行使权益条件成就等
股计划、激励对象获授权益、行使权益条件成就等事项。
四、 总体评价和建议
司召开的董事会会议，认真审阅会议资料，与公司保持积极沟通，凭借自身积累
的专业知识和执业经验，承担董事会专门委员会各项职责，积极参与各议题的讨
论，依法依规履行独立董事职责，对公司重大事项发表专业意见，勤勉尽责，为
董事会的正确决策发挥了积极的作用，维护了公司和股东的合法权益。
的态度和精神，按照国家相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等
制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，为公司发
展出谋划策，为董事会的科学决策和风险防范提供更好的、更有建设性的意见和
建议，利用自己的专业知识和执业经验为公司发展提供助力，提高董事会规范运
作水平，推动公司高质量发展，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：刘功润
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