采纳科技股份有限公司
（独立董事：刘斌）
本人作为采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按
照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及
《采纳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《采纳科技股份有限
公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定和要求，
勤勉尽责履行独立董事的职责，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥
独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤
其是中小股东的合法利益。现将 2025 年度履行独立董事职责的工作情况报告如
下：
一、独立董事的基本情况
刘斌，男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计
师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师；中国人民政治协商会议
江阴市第十五届委员会委员、第十六届委员会委员、常委；江阴市第十八届人大
常委会计划和预算审查咨询专家。现任职无锡澄锐会计师事务所有限公司副所
长、江苏华宏科技股份有限公司独立董事。2022 年 12 月至今，任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合法律法规及《上市公司独立董事管理办法》规定的
独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、出席公司会议情况
情况如下：
列席股东会会议
出席董事会会议情况
情况
召开董事 应出席 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未 召开股 列席股
会次数 次数 席次数 席次数 数 亲自参加董事会 东会次数 东会次数
会议
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件
和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，公司历次
董事会和股东会均亲自出席会议，无缺席会议的情况。会前主动了解并获取作出
决策所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。
同时积极深入公司现场，了解公司生产经营状况、内部控制的建设及董事会决
议、股东会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用自己
的专业知识和能力，对报告期内公司发生的日常运作情况、聘请审计机构等事项
发表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展
起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公
正的立场，召开了 2 次独立董事专门会议：
《关于 2024 年度利润分配预案》、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的
议案》、《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、
《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》；
了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于对外投资收
购股权的议案》、《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
四、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
等四个专门委员会。2025 年度，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董
事会各专门委员会积极认真履行职责，促进公司规范运作。
本人担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，2025 年度履职情况如
下：
公司 2025 年度召开审计委员会会议 4 次：
告》、《公司 2024 年度财务决算报告》、《关于 2024 年度利润分配预案》、
《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于聘请 2025 年度财务
及内部控制审计机构的议案》、《关于 2024 年度计提减值准备的议案》、《关于
使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于<2024 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于<公司董事会审计委员会对会计师事
务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》；
公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于 2025 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》；
《2025 年第三季度报告》；
于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于部分募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
五、对公司现场调查的情况
作为公司董事会独立董事，本人除按时参加董事会及董事会各专门委员会会
议、列席股东会等，还对公司进行现场考察调研，积极了解公司的经营情况、内
部控制和财务状况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联
系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司
的影响，积极对公司经营管理和财务管理提出建议。累计现场工作时间 18 天。
六、保护投资者权益方面所做的工作情况
势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地发表意见和行
使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求落实信息披露
工作；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准
确、完整、及时和公正。
促公司及审计机构按照规范要求推进财务、审计工作。
理结构和保护中小股东权益等相关法律法规、规范性文件的认识和理解，不断提
高对公司和投资者利益的保护能力，加深自觉保护中小股东权益的思想意识。
七、培训与学习
本人自担任独立董事以来，认真学习证券法律法规及中国证监会、深圳证券
交易所相关规章制度、规范性文件，积极主动参与监管机构、深交所、中国上市
公司协会等组织的相关培训，提高履职能力。切实加强对公司投资者利益的保护
能力，形成自觉保护中小股东权益的思想意识。
八、其他工作情况
以上是本人作为公司独立董事在 2025 年度的履职情况，2026 年本人将继续严
格按照相关法律法规、规范性文件的要求，勤勉尽责履行独立董事职责，维护全
体股东特别是中小股东的合法权益。
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