恺英网络股份有限公司
本人（黄法）曾作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在报告期任期
内，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关
事项发表有关意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利
益。现将本人报告期任期内履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历
本人黄法，1982 年 8 月出生，曾任本公司独立董事，于 2004 年 6 月获山西
财经大学管理学学士学位。本人历任中汇会计师事务所有限公司项目经理、审计
经理，杭州电魂网络科技股份有限公司（上海证券交易所上市公司，证券代码：
务总监兼董事会秘书。
（二）独立性情况说明
报告期任期内，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公
司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、
公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响
独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会与股东会情况
召开 2 次董事会，2 次股东会。董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人对任期内董事
会提交的全部议案均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。报告期内，本人出席
董事会及股东会会议的情况如下：
独立董 2025 年度应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
事姓名 董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 会次数
黄法 2 2 0 0 否 2
报告期任期内，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，
按时出席了任期内所有董事会会议，认真审议所有议案，并以严谨的态度行使表
决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
报告期任期内，本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员期间，主持
并出席了 2 次审计委员会会议，听取了公司内审部门的内审计划、内审工作报告
等。利用专业知识与经验，对相关议案进行认真仔细地审议，对内部控制的有效
性进行监督，有效的履行了职责。
报告期任期内，作为公司董事会战略与可持续发展委员会委员期间，严格按
照《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》等规定，积极参加战略与可持续
发展委员会。报告期内，战略与可持续发展委员会召开了 1 次会议，审议通过了
《董事会战略与可持续发展委员会 2024 年度工作报告》。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，报告期任期内
独立董事专门会议召开了 1 次，重点对公司续聘 2025 年审计机构事项进行了事
前研究讨论。
（三）对公司进行实地考察的情况
报告期任期内，本人通过股东会等方式与中小股东进行沟通交流。本人充分
利用股东会、董事会、现场考察调研等形式到公司进行现场工作，任期内现场工
作时间为 9 天。通过走访，全面深入了解了公司的经营发展情况和财务状况，积
极与公司管理层和外审机构进行充分的沟通和交流，重点对公司的管理现状、内
控制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，监督公司业务经营
的合规性，监督信息披露控制和程序的执行及其有效性，充分发挥了指导和监督
的作用。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，定期汇报公司经营情况和重大
事项进展情况，为本人履职提供了充分的支持。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期任期内，本人仔细审阅了公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报
告，并与会计师事务所就年报审阅工作完成情况、审阅主要事项等进行了沟通，
认真听取、审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计
的总体策略提出了具体意见和要求。
（五）与中小股东的沟通交流情况
在 2025 年任职期间，本人通过股东会等方式与中小股东进行沟通交流。本
人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，
都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判
断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（六）履职学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所颁布的相关文
件，以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等，加深对相
关法规制度的认识和理解，以不断强化对公司和投资者权益保护特别是社会公众
股东合法权益保护的意识。
（七）公司配合独立董事工作的情况
事会秘书高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司的生产经营、重大事项及其
进展情况，征求、听取本人的意见。董事、高级管理人员等相关人员积极配合本
人行使职权，及时对本人的疑问进行解答，为本人的履职提供了必要的条件和大
力的支持。
（八）行使独立董事特别职权的情况
在 2025 年任职期间，本人作为独立董事：
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
不适用
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
不适用
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
不适用
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期任期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管
理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年
度报告》《2025 年第一季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重
要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过。
公司披露了《2024 年度内部控制评价报告》，为贯彻实施《企业内部控制基本
规范》，强化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力，公司全面
开展内部控制建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目
前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会审计委员会第八次会议与第五届
董事会第十二次会议，2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了
《关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》。鉴于中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者
保护能力以及良好的诚信记录，公司续聘中审众环为公司 2025 年度财务报告审
计机构和内部控制审计机构。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
不适用
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计
差错更正
不适用
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会提名委员会第二次会议与第五届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，
同意提名余景选先生、陈英骅先生、朱刘飞先生为公司第五届董事会独立董事候
选人，并于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会审议通过，任期自公司
（九）董事、高级管理人员的薪酬
公司董事、高级管理人员薪酬符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪
酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律法规及《公司章程》等相关规定。
（十）股权激励与员工持股计划事项
公司于 2022 年年底推出第二期与第三期员工持股计划，同时推出 2022 年股
票期权激励计划。2025 年年初，2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条
件成就进行行权，并因权益分派事项对上述期权行权价格进行调整，上述行权安
排符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，且激励对象主体资格合法、有
效。第二期员工持股计划与第三期员工持股计划第二个锁定期届满，公司业绩目
标及个人绩效考核结果指标均已达标，办理相应解锁。
（十一）其他重大事项
不适用
四、总体评价和建议
报告期任期内，本人以独立客观、勤勉尽责的工作态度，积极履行独立董事
职责，督促公司规范运作，充分发挥专业特长，积极参加董事会和股东会，对公
司重要事项进行了认真研究并提出建议，实施了有效的指导、检查和监督。同时
本人的工作也得到了公司及董事会、管理层及相关工作人员的配合和支持。
本人于 2025 年 5 月已完成为期六年的独立董事任期并正式离任。在职期间，
本人严格遵守相关法律法规，以客观公正的态度参与公司重大决策，确保了独立
董事职能的有效发挥。目前，本人已按照监管要求与后续继任的独立董事完成了
职责交接。在此，特别感谢公司董事会及经营层在本人任期内给予的信任与配合。
离职后，本人仍将对公司的规范化治理与稳健经营保持关注。衷心希望公司能继
续坚持合规运营，不断增强核心竞争力，切实维护全体股东的合法权益。祝愿公
司在未来的市场竞争中取得更加辉煌的成就。
（此页无正文，为2025年度独立董事述职报告之签署页）
恺英网络股份有限公司
独立董事：黄法
（签署）：____________
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