恺英网络股份有限公司
本人（余景选）作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度
工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司
相关事项发表有关意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东
的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历
本人余景选，现任公司独立董事，1971 年 9 月出生，博士学历，1993 年 8
月至今，任浙江财经大学会计学院教师、副教授，现任杭州天元宠物用品股份有
限公司独立董事，杭州晶华微电子股份有限公司独立董事，浙江开化农村商业银
行股份有限公司（非上市）独立董事。曾任巨匠建设集团股份有限公司（香港上
市公司）独立董事、创新医疗管理股份有限公司独立董事、张小泉股份有限公司
独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职
务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本
人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。
因此，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会与股东会情况
开 3 次董事会，1 次股东会。董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人对任期内董事会
提交的全部议案均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。报告期内，本人出席董
事会及股东会会议的情况如下：
独立董 2025 年度应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
事姓名 董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 会次数
余景选 3 3 0 0 否 1
时出席了任期内所有董事会会议，认真审议所有议案，并以严谨的态度行使表决
权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，2025 年度，本人组织召开了 3
次审计委员会会议，听取了公司内审部门的内审计划、内审工作报告等。利用专
业知识与经验，对相关议案进行认真仔细的审议，对内部控制的有效性进行监督，
有效地履行了职责。
本人作为公司董事会战略与可持续发展委员会委员，任期内未召开战略与可
持续发展委员会会议。
任期内未召开独立董事专门会议。
（三）对公司进行实地考察的情况
行现场工作，全年现场工作时间为 10 天。通过走访，全面深入了解了公司的经
营发展情况和财务状况，积极与公司管理层和外审机构进行充分的沟通和交流，
重点对公司的管理现状、内控制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行
了检查，监督公司业务经营的合规性，监督信息披露控制和程序的执行及其有效
性，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，定
期汇报公司经营情况和重大事项进展情况，为本人履职提供了充分的支持。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
并与会计师事务所就审阅工作完成情况、审阅主要事项等进行了沟通，认真听取、
审阅了会计师事务所对公司报告审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略
提出了具体意见和要求。
（五）与中小股东的沟通交流情况
在 2025 年任职期间，本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流。
本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议
案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正
的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法
权益。
（六）履职学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所颁布的相关文
件，以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等，并参加了
独立董事相关培训，加深对相关法规制度的认识和理解，以不断强化对公司和投
资者权益保护特别是社会公众股东合法权益保护的意识。
（七）公司配合独立董事工作的情况
事会秘书高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司的生产经营、重大事项及其
进展情况，征求、听取本人的意见。董事、高级管理人员等相关人员积极配合本
人行使职权，及时对本人的疑问进行解答，为本人的履职提供了必要的条件和大
力的支持。
（八）行使独立董事特别职权的情况
在 2025 年任职期间，本人作为独立董事：
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
不适用
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
不适用
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
不适用
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025 年半年度
报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要
事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
不适用
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
公司于 2025 年 6 月 13 日召开第五届审计委员会第九次会议以及第五届董事
会第十三次会议审议通过了《关于聘任张启闰先生为公司财务总监的议案》，同
意聘任张启闰先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事
会届满之日止。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计
差错更正
不适用
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
不适用
（九）董事、高级管理人员的薪酬
公司董事、高级管理人员薪酬符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪
酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律法规及《公司章程》等相关规定。
（十）股权激励与员工持股计划事项
不适用
（十一）其他重大事项
不适用
四、总体评价和建议
月到任以来，本人在与前任独董顺利交接的基础上，通过积极参与董事会决策，
对公司重大事项实施了有效的核查与监督。在履职过程中，公司管理层及相关工
作人员给予了充分的配合，保障了本人独立董事职能的有效发挥。展望未来，本
人将继续保持独立性，积极参加董事会各项工作，为公司持续健康发展建言献策。
衷心希望公司在董事会的领导下，继续坚持规范化管理，切实维护全体股东的合
法权益。
（此页无正文，为2025年度独立董事述职报告之签署页）
恺英网络股份有限公司
独立董事：余景选
（签署）：____________
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