重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
作为重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）
独立董事，本人在2025年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的
相关规定和要求，忠实履职、恪尽职守、勤勉尽责,及时关注公司的
发展状况,积极出席相关会议,认真审议会议各项议案，对重要事项独
立、客观地发表意见,充分发挥了独立董事的独立作用,切实维护公司
和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2025年度的履行职责情
况汇报如下：
一、基本情况
陈兴述，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。曾任山西财经学院会计系教师，重庆商学院财会系副主任、主
任，重庆工商大学党委常委、副校长、会计学院院长，重庆财经职业
学院校长、党委书记；现任重庆工商大学派斯学院执行校长,重庆长
江造型材料（集团）股份有限公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管
理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等相关法律、法规中对独立董事独立性的相关要求，
不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
负责的态度和切实维护广大中小股东利益的原则，积极参加公司召开
的董事会及相关专门委员会、股东会，认真审阅会议各项议案，参与
议案讨论，以专业能力和经验对相关事项进行合理的分析与判断，并
以谨慎的态度行使表决权。2025年度任期内，对董事会召开会议审议
的各项议案没有提出异议，也没有反对或弃权的情况，并对各项议案
均投了赞成票。
以通讯 是否连续两
独立董事 应出席董 现场出 委托出 缺席 出席股东
方式出 次未亲自出
姓名 事会次数 席次数 席次数 次数 会的次数
席次数 席会议
陈兴述 5 5 0 0 0 否 1
（二）出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会。本人担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬
与考核委员会委员，严格按照相关法律、法规及《公司章程》《董事
会专门委员会工作细则》的规定，切实履行各专门委员会职责，就公
司重大事项进行审议并向董事会提出意见，提高董事会科学决策水平。
委员会的主任委员，负责召集并主持会议。审计委员会就公司 2025
年半年度报告、2025 年第三季度报告及其相关财务信息进行认真审
议，确保公司及时、准确、完整、公允地披露公司财务状况、经营成
果和现金流量情况。同时，在公司高级管理人员换届过程中，就聘任
财务总监事项进行了认真审查，充分发挥了审计委员会的监督与把关
作用。
自出席了本次会议。薪酬与考核委员会讨论并审议了公司 2025 年员
工持股计划及其相关事宜，切实履行了薪酬与考核委员会的相关责任
和义务。
审议的议案。
（三）独立董事特别职权行使情况
进行审计、咨询或核查的情况；未有向董事会提议召开临时股东会的
情况；未有提议召开董事会会议的情况；未有依法公开向股东征集股
东权利的情况；未有对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独
立意见的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
行积极沟通，了解公司内部审计工作、内控建设及执行情况,并与会
计师事务所就年度审计计划交换意见。
（五）现场工作情况
的要求，累计现场工作时间为 9 个工作日。本人认真履行独立董事职
责，充分利用参加公司董事会及各专门委员会等形式，认真审阅各项
议案材料，深入了解议案情况，着重了解公司生产经营状况、财务管
理情况等相关事项,并利用以上参会机会到公司进行实地考察，与公
司财务人员进行面对面交流，介绍上市公司会计核算及财务管理方面
的经验，利用财务专业知识和经验对公司的财务工作提出相关意见和
建议。
（六）与中小股东的沟通交流及维护投资者权益情况
本人在 2025 年度任期内积极主动了解中小股东通过投资者联系
电话、电子邮件、互动易平台等向公司提出的问题以及公司的回复情
况，了解中小股东的诉求，获悉中小股东对公司发展的关注焦点。2025
年度任期内，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次董事会审
议的各项议案，认真审阅相关资料，独立、客观、审慎地行使表决权，
切实维护中小股东合法权益。同时，本人还持续关注公司信息披露工
作，督促公司严格按照相关法律、法规及公司《信息披露管理制度》
的有关规定认真履行信息披露义务，保证信息披露及时、真实、准确、
完整，确保所有投资者能平等获取公司信息。
（七）培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人一直注重有关规范公司法人治理
结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的学习和认识，更全面
地了解上市公司管理的各项制度，不断提高履职能力；同时作为公司
独立董事，本人积极参加公司以各种方式组织的相关培训，发挥专业
能力，勤勉尽责，切实履行独立董事职责。
三、2025 年度任期内履职重点关注事项情况
《上市公司独立董事
管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、
客观、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：
（一）定期报告相关事项
求，按时编制并披露了《2025 年半年度报告》
《2025 年第三季度报告》
，
准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分呈现
公司的财务状况和经营成果。公司对定期报告的审议及披露程序合法
合规，报告内容真实反映了公司的实际情况。
（二）聘任高级管理人员事项
公司于 2025 年 6 月 19 日召开第五届董事会第一次会议，审议通
过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》
《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
公司聘任的高级管理人员符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》规定的任职资格，具备与其行使职权相适应的任职能力。公司
聘任高级管理人员的相关程序符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益
的情形。
（三）员工持股计划相关事项
公司于 2025 年 9 月 23 日召开第五届董事会第四次会议，审议通
过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>的议案》
《关于制定公
司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董
事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事宜的议案》
，同意公司实施
于 2025 年 11 月 28 日非交易过户至“重庆长江造型材料（集团）股
份有限公司-2025 年员工持股计划”专户。
公司实施 2025 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有
者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，进一步建
立健全公司长效激励机制，充分调动员工的主动性、积极性和创造性，
吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，推动公司稳定、健康、长远发
展。公司 2025 年员工持股计划符合相关法律、法规规定，相关审议
和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利
益的情形。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人本着独立、客观、审慎、勤勉、尽责的
工作态度，按照相关规定和要求，认真履行独立董事的义务，切实发
挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，为促
进公司的健康发展提供专业化的意见和建议，维护公司的整体利益及
全体股东的合法权益。在此，对公司董事会及管理团队在本人履职过
程中所给予的积极配合和大力支持表示衷心感谢！
独立董事：陈兴述
首页
微信公众号
证券之星APP
