本人作为杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
独立董事，在 2025 年度任职期间（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 9 日）严格
遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工
作制度》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，忠实地履行
了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极
出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、
专业咨询作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人在 2025 年度任职
期间的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人赵鹏飞，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，会
计学副教授，中国注册会计师非执业会员。1999 年 9 月至今历任浙江工商大学
会计学院讲师、会计学副教授、硕士生导师；目前任职杭州天铭科技股份有限
公司、金华春光橡塑科技股份有限公司、湖北龙辰科技股份有限公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董
事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
独立董 本报告期应参加 现场出席董 以通讯方式参加 委托出席董 缺席董事会 出席股东
事姓名 董事会次数 事会次数 董事会次数 事会次数 次数 会次数
赵鹏飞 3 2 1 0 0 1
议事规则》的规定，按时出席公司召开的董事会和股东会，并在董事会召开前
主动了解情况、获取相关资料，为董事会的重要决策做了充分的准备。本人对
提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并对所有议案投了同意票（回避表
决的议案除外），不存在提出异议的情况。
董事会审计委员会 董事会薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
本人作为第二届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员，严格
按照相关规定行使职权，有效履行独立董事职责。
事会薪酬与考核委员会会议，本人按时出席任职期间召开的所有审计委员会会
议和薪酬与考核委员会会议，对公司的定期报告、内部控制评价报告、董事和
高级管理人员的薪酬方案、购买董监高责任险等事项进行了认真审议，并对所
有议案投了同意票（回避表决的议案除外），不存在提出异议的情况。
独立董事专门会议
应出席次数 实际出席次数
席了会议，对应当披露的关联交易事项（接受关联方无偿担保）进行了前置审
议并投了同意票，不存在提出异议的情况。
（二）行使独立董事特别职权的情况
权：独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会
提议召开临时股东会；提议召开董事会会议；依法公开向股东征集股东权利。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
阅审计工作计划，及时了解年报审计进度，并与会计师事务所就定期报告及财
务问题进行深度讨论和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
交流，认真回复中小股东的提问，充分听取诉求和建议，切实维护全体股东特
别是中小股东的利益。2025 年 5 月 13 日，本人作为独立董事代表参加了 2025
年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨公司 2024 年度业绩说明会，与中
小投资者进行沟通交流，对投资者在线上提出的相关问题进行了回复。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
事履职的要求，累计现场工作时间 7 天。本人利用到公司参加董事会、股东会
及不定期走访等机会，对公司进行了多次实地调查，并通过电话、微信、电子
邮件等多渠道与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，深
入了解公司的日常经营情况、财务状况、内控情况、董事会决议执行情况、业
务发展等相关情况，关注外部环境变化对公司的影响，及时了解和掌握公司运
行状态和可能产生的经营风险。公司经营管理层高度重视与独立董事的沟通，
积极配合并支持本人工作，能够及时提供相关会议资料并进行充分说明，为保
证本人有效履职提供了必要的条件，不存在妨碍独立董事履职的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于接受关联方无偿担保的议案》。为支持公司的日常经营及业务发展，公
司控股股东及实际控制人陈步东先生、吴意波女士继续为公司向银行办理授信
及借款等融资事项提供信用担保，预计总额度不超过 4 亿元（额度循环滚动使
用），额度有效期自 2024 年年度董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会
召开之日止。上述接受关联方无偿担保的关联交易，为公司单方面获利行为，
无需向关联方支付对价，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不会影响
公司独立性。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性
文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价
报告》《2025 年第一季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要
事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024
年年度股东大会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了
书面确认意见。
（三）续聘会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第二十次会议、于 2025 年 6
月 9 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报
告及内部控制审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供
审计服务的资质、独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审
计工作的要求。
（四）董事会换届选举
公司于 2025 年 5 月 19 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关
于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届
董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经第二届董事
会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈步东先生、徐时永先生、吴意波女
士、钱纯波先生、曹飞飞先生、葛健斌先生为公司第三届董事会非独立董事候
选人；同意提名武鑫先生、何新荣先生、韦彦斐先生为公司第三届董事会独立
董事候选人。公司于 2025 年 6 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生了
第三届董事会成员。董事的提名、选举程序及董事会、股东会的表决结果均符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损
害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
本人作为独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照有关法律法规的规定
和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与公司治理，充分利用自
己的专业知识和执业经验，为董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用，
有效地维护了公司和全体股东的利益。
本人已于 2025 年 6 月 9 日正式届满离任，不再担任公司独立董事职务，公
司董事会、经营管理层和相关工作人员为本人履行职责给予了必要的支持并提
供了良好的条件，在此表示感谢。
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独立董事：赵鹏飞
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