证券代码：002705 证券简称：新宝股份
广东新宝电器股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
大家好！本人作为广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定和要求，在 2025 年度的工作中，以勤勉尽责
的态度履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在
公司经营决策、战略规划及规范运作等方面提出了专业性的意见和建议，维护了
公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履职情况汇报
如下：
一、独立董事的基本情况
（一） 基本情况
谭有超，男，1983 年出生，中国国籍，南开大学管理学博士学位。曾在东
北财经大学、西南财经大学任职，2018 年 4 月至今进入暨南大学管理学院会计
系工作，现任暨南大学管理学院会计系教授，系主任。同时兼任本公司独立董事、
科顺防水科技股份有限公司（300737）独立董事、广州发展集团股份有限公司
（600098）独立董事。
（二） 不存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人不存在任何妨碍本人进行独立客观判断
的关系，不存在影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律
法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求，并将自查情况提交董事会；
董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行
独立客观判断的情形，并出具了相关专项意见。
二、独立董事年度履职概况
（一） 出席董事会及股东会工作情况
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东会。对提交董事会会议审议的各项议案和相关事项，本人均进行了认真地审核，
在会议期间与其他董事深入研讨每项议案并对所议事项发表了明确意见，以谨慎
的态度行使表决权。2025 年度履职期间，本人认为公司召集召开的董事会、股
东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了必要的程序，相
关程序合规有效；本人对期间公司董事会各项议案均投了赞成票，无对公司董事
会各项议案及公司其他事项提出异议的情况，也无反对、弃权的情形。2025 年
本人出席会议情况如下：
独立董事 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 会次数
谭有超 5 4 1 0 0 否 2
（二） 出席董事会专门委员会工作情况
交易审核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员
会委员。
规定行使职权，对公司定期报告、战略规划、选聘高级管理人员及职工代表董事、
非独立董事及高级管理人员薪酬方案、监督及评估内外部审计工作和内部控制、
续聘会计师事务所等事项进行了审议，切实履行了专业委员会和独立董事职责。
具体履职情况如下：
委员会 召开会
召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
名称 议次数
审议通过： 报告期内，公司董事会审计委员会定期
四季度工作报告》； 会议，审议公司财务报告、内部控制评
第七届 月 21 日 作报告》； 告、审计委员会工作报告、内部审计报
董事会 3、《审计部门 2024 年工作总结报 告、审计部门工作计划等事项，同时督
审计委 告》； 促和指导内审部门对公司内部控制及
员会 4、《审计部门 2025 年工作计划》。公司财务管理运行情况进行定期和不
审议通过： 定期的检查和评估，发挥了董事会审计
月 28 日 2、《2024 年度财务决算报告》； 出合理建议。审议通过全部议案，无反
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委员会 召开会
召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
名称 议次数
告》；
履职情况报告》；
度履职情况评估及董事会审计委员
会履行监督职责情况的报告》；
一季度工作报告》；
作报告》。
审议通过：
月 27 日 3、《董事会审计委员会 2025 年第
二季度工作报告》；
作报告》。
审议通过：
月 30 日 三季度工作报告》；
作报告》。
报告期内，公司董事会战略委员会积极
审议通过：
第七届 履行职责，根据公司实际生产经营情
董事会 2025 年 04 况，积极参与公司战略规划的论证、制
战略委 月 28 日 定、研讨等相关工作，对公司长期发展
员会 战略和重大投资决策提出合理建议。审
的议案》。
议通过全部议案，无反对票或弃权票。
审议通过：
第七届 1、《关于变更公司总裁的议案》；
月 03 日 司总裁及副总裁候选人、第七届董事会
董事会 2、《关于变更公司副总裁的议案》。
提名委 审议通过：
员会 1、《关于选举公司第七届董事会职
月 27 日 案，无反对票或弃权票。
工代表董事的议案》。
第七届 审议通过： 报告期内，公司董事会关联交易审核委
董事会 1、《关于公司 2025 年度日常关联 员会对公司 2024 年日常关联交易发生
关联交 1 交易预计的议案》； 情况、2025 年日常关联交易预计及控
月 28 日
易审核 2、《关于控股股东为公司申请银行 股股东为公司申请银行授信提供担保
委员会 授信提供担保暨关联交易的议案》。 暨关联交易等相关事项进行了认真审
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委员会 召开会
召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
名称 议次数
议。审议通过全部议案，无反对票或弃
权票。
监事、高级管理人员绩效薪酬的议
月 20 日
案》。
第七届 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员
董事会 会对公司董监高薪酬制度及绩效考核
月 28 日 2、《关于 2025 年度高级管理人员
薪酬与 4 执行情况进行审核监督，制定、审查相
薪酬方案的议案》。
考核委 关薪酬方案。审议通过全部议案，无反
员会 对票或弃权票。
月 27 日 2025 年度薪酬方案的议案》。
员薪酬及绩效考核管理制度>的议
月 22 日
案》。
（三） 独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人出席独立董事专门会议情况如下：
召开会
会议届次 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
议次数
第七届董
审议通过：1、《关于公司 2025 年度
事会独立
董事专门
月 28 日 2、《关于控股股东为公司申请银行 事专门会议对公司 2024 年日常关联
会议第二
授信提供担保暨关联交易的议案》。 交易发生情况、2025 年日常关联交易
次会议
预计及控股股东为公司申请银行授
第七届董 信提供担保暨关联交易、2025 年度中
事会独立 期利润分配预案等相关事项进行了
董事专门
月 27 日 利润分配预案》。 对票或弃权票。
会议第三
次会议
（四） 行使特别职权事项
在 2025 年度履行独立董事职责的过程中，未发现公司有其他依据相关法律
和规章的规定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。
（五） 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
工作汇报，包括年度内部审计工作计划、各季度内部审计工作报告等，有效提高
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公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设。同时，本人积极与年审
会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，及时掌握并持续关注年报审计工作
安排及审计工作进展，认真听取年审会计师及财务负责人关于公司财务报告及审
计工作的汇报，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计独立性。
（六） 与中小股东的沟通及维护投资者权益方面所做的其他工作
公司进行了多次现场考察，按照相关规定加强与公司董事会秘书、财务总监、内
部审计部门及年审会计师事务所的沟通交流，及时了解公司的生产经营状况和财
务状况，并通过日常的电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联
系。同时持续关注外界传媒、网络关于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事
项的进展情况，掌握公司的经营动态，勤勉地履行了独立董事职责。
（七） 现场工作情况
则》对独立董事履职的要求，现场工作时间不少于 15 日，充分利用参加公司董
事会、股东会的机会以及其他时间到公司现场考察，重点关注公司的生产经营情
况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使
用及募投项目进展、重大投资、关联交易、利润分配、回购股份、续聘会计师事
务所、变更高级管理人员等事项；同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的
影响，及时对公司经营管理提出建议；督促公司以投资者需求为导向，提升信息
披露和投资者关系管理工作的有效性，便于投资者更好地做出投资决策，积极有
效地履行了独立董事的职责。
（八） 公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、高级管理人员、内部审计部门负责人等相关人员，重视与独立
董事的沟通交流，在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，及时
勤勉地向本人汇报公司生产经营情况、重大事项进展及公司内部控制执行等情况，
使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
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独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，尽职
尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中
小股东的合法权益。本人 2025 年度任期内履职的重点关注事项如下：
（一） 应当披露的关联交易
公司 2025 年度进行的关联交易为公司开展正常经营管理所需，遵循公平合
理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交
易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场
价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。相关
关联交易事项履行了必要的审批程序，决策程序合法、有效，符合相关法律法规
及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的
情形。
公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司为公司银行融资授信业务自愿提
供担保是根据公司业务发展融资需求需要，有利于公司相关业务的稳定性，且相
关担保不收取任何费用，亦无需公司提供反担保，体现了控股股东对公司发展的
大力支持，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国
证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中
小股东合法权益的情形。
（二） 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
不适用。
（三） 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
不适用。
（四） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，
按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年
度报告》《2025 年第三季度报告》，真实、准确、完整地披露了相应报告期内
的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况及财务状况，不存在
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任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。上述报告均经公司董事会审议
通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司董
事、监事（如涉及）及高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提升公司经营管理水平
和风险防范能力，公司全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内
部控制规范体系稳步实施。年审会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，认
为公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合国家有关法律法规及
监管部门的相关要求，符合公司目前生产经营情况的需要，并得到了有效执行，
对公司经营关键环节起到了良好的管理控制和风险防范作用。2025 年度未发现
存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（五） 利润分配情况
现金红利 4.50 元（含税），共计派发现金 3.62 亿元。2025 年 10 月，公司实施
共计派发现金 1.21 亿元。在保证公司可持续发展的前提下，为股东提供了稳定
的投资回报。
公司 2024 年度利润分配方案、2025 年度中期利润分配方案符合《公司法》
《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《公
司章程》及公司《股东未来分红回报规划（2023-2025 年）》等相关规定，充分
考虑了公司总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股
东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
（六） 回购部分社会公众股份情况
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者信心，维护投资者利益，公司决定回购公司部分股份，并将全部用于实施公司
股权激励计划及/或员工持股计划，以进一步完善公司治理结构，激励管理团队，
确保公司长期稳定发展及股东利益的实现，提升公司整体价值。公司如未能在股
份回购完成之后三年内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。公
司 2025 年度以集中竞价交易方式累计回购股份 635.67 万股，支付的总金额为
实施。
上述事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（七） 聘用承办公司审计业务的会计师事务所
公司 2025 年续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务
审计及内部控制审计机构，相关聘任程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、公司《会计师事务所选聘制
度》的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专
业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够较好地满足公司
建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
（八） 聘任或者解聘上市公司财务负责人
不适用。
（九） 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计
差错更正
不适用。
（十） 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
会对相关人员的任职资格进行了认真审核，上述董事、高级管理人员的任免决策
程序合法、有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（十一） 董事、高级管理人员薪酬
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述方案履行了必要的审批程序，相关决策程序合法、有效，符合相关法律法规及
《公司章程》的规定。董事会薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员薪酬
制度及薪酬方案执行情况进行了有效的监督。
四、总体评价和建议
求，忠实勤勉地履行职责，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，审议公司各
项议案。本人主动参与公司决策，与董事会、管理层保持良好有效的沟通，在保
证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥
了应有的作用。
以上是本人在 2025 年度履行独立董事职责情况汇报。2026 年，为维护公司
股东特别是中小股东的合法权益，本人将按照相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、勤勉地履行独立董事各
项职责，利用专业知识和经验为公司发展和董事会决策提供专业意见，充分发挥
独立董事在公司法人治理中的作用，积极保障公司及全体股东特别是中小股东的
合法权益，为公司的发展作出应有的贡献。
特此报告！
（本页以下无正文）
（本页无正文，专用于广东新宝电器股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告
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签字）
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