河南恒星科技股份有限公司
（刘振辉）
本人作为河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独
立董事，在 2025 年的工作中，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格
按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定和要求，勤
勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独
立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人
履行的工作情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人刘振辉，1989 年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留
权，本科学历，现任公司独立董事，北京观韬（郑州）律师事务所律师。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）应出席次数实际出席次数
本人积极参加公司召开的董事会、股东会和专门委员会，在各次会议召开前
积极查阅资料，以完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准
备，并提出专业、合理的建议，会上认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识
和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议、维护公司整体利益及
股东的权益；审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行了投票。
独立董事 2025 年应参加董事 现场参加 通讯方式参加 委托出席 缺席次
姓名 会次数 次数 次数 次数 数
刘振辉 2 2 0 0 0
（1）本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
（2）年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
（3）年内本人未对公司任何事项提出异议。
独立董事 2025 年应参加股东 现场参加 通讯方式参加 委托出席 缺席次
姓名 会次数 次数 次数 次数 数
刘振辉 1 1 0 0 0
审计委员会
应出席次数 实际出席次数
提名委员会
应出席次数 实际出席次数
薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，提名委员会
委员，忠实履行独立董事及董事会专门委员会委员职责，会前认真查阅相关文件
资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独
立行使表决权，在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提
高了公司董事会的决策效率。并且根据公司实际情况及本人专业所长，为公司的
风险防范提出合理建议，进一步健全公司内控，促进董事会的正确、科学决策。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构积极沟通，促进加强公司内部审计人员
业务知识和审计技能培训、与会计师事务所进行了有效的探讨交流，维护了审计
结果的客观、公正。
（三）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、董事、财务总监、董事会秘书
等人员保持沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习
加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，
以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明
的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促
进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、
审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关
注事项如下：
（一）续聘 2025 年度审计机构
公司于 2025 年 12 月 4 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关
于聘请 2025 年度审计机构的议案》，本人在董事会审议该事项前已对拟聘任审
计机构的具体情况进行了核查。大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“大华所”）是一家具有证券、期货相关业务执业资格的专业审计机构，与公司
及关联方无关联关系，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力和相应的独
立性及投资者保护能力。大华所在 2024 年度担任公司审计机构期间，严格遵守
国家相关法律法规的要求，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，
公允合理地发表了独立审计意见。为保持审计工作连续性，同意续聘大华所为公
司 2025 年度审计机构，负责公司会计报表审计、内控审计、净资产验证及相关
咨询服务等业务。
四、在公司现场工作的时间、内容等情况
门、财务部门、董秘等管理层人员进行沟通；关注企业外部环境及行业市场变化；
关注公司舆情，及时了解公司生产经营及重大事项进展并提出专业意见建议。报
告期内，本人在公司现场工作时间为 10 天。
五、其他工作情况
六、总体评价和建议
以上是我作为公司独立董事，在 2025 年度履行职责情况汇报。在新的一年，
本人将不断加强学习，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客
观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创
造良好业绩，发挥自己的作用。在此，本人对公司董事会、管理层和相关人员在
我履行职责的过程中给予的支持表示衷心感谢。
七、联系方式
姓名：刘振辉
本人的电子信箱：liuzhenhui@139.com
独立董事：
刘振辉
二〇二六年四月二十七日
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