河南恒星科技股份有限公司
（杨晓勇）
本人作为河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独
立董事，在 2025 年的工作中，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格
按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定和要求，勤
勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独
立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
公司第七届董事会任期已于 2025 年 11 月 3 日届满，本人任期结束，不在
担任公司独立董事及其他任何职务，现将 2025 年度本人履行的工作情况向各位
股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人杨晓勇，1955 年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留
权，本科学历，教授级高级工程师。任公司独立董事，中国氟硅有机材料工业协
会名誉理事长、总工程师，湖北江瀚新材料股份有限公司、东岳集团有限公司独
立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）参加会议情况
本人积极参加公司召开的董事会、股东会和专门委员会，在各次会议召开前
积极查阅资料，以完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准
备，并提出专业、合理的建议，会上认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识
和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议、维护公司整体利益及
股东的权益；审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行了投票。
独立董事 2025 年应参加董事 现场参加 通讯方式参加 委托出席 缺席次
姓名 会次数 次数 次数 次数 数
杨晓勇 6 0 6 0 0
（1）本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
（2）年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
（3）年内本人未对公司任何事项提出异议。
独立董事 2025 年应参加股东 现场参加 通讯方式参加 委托出席 缺席次
姓名 会次数 次数 次数 次数 数
杨晓勇 2 0 2 0 0
审计委员会
应出席次数 实际出席次数
战略委员会
应出席次数 实际出席次数
提名委员会
应出席次数 实际出席次数
本人作为董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会
委员和战略委员会委员，出席委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情
况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核
公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对
审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工
作进展情况；积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用专业知
识，提出意见。为公司的高速稳健发展提供保障，发挥专门委员会的专业职能和
监督作用。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构积极沟通，促进加强公司内部审计人员
业务知识和审计技能培训、与会计师事务所进行了有效的探讨交流，维护了审计
结果的客观、公正。
（三）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、董事、财务总监、董事会秘书
等人员保持沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习
加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，
以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明
的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促
进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、
审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关
注事项如下：
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报
告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，
准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营
情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、高级管理人员均
对公司定期报告签署了书面确认意见。
（二）董事会换届
公司于 2025 年 10 月 17 日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了
《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第八届董事会
独立董事的议案》，于 2025 年 11 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举
产生公司第八届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事，与公司职工代表大会选
举的 1 名职工董事共同组成第八届董事会。
四、在公司现场工作的时间、内容等情况
门、财务部门、董秘等管理层人员进行沟通；关注企业外部环境及行业市场变化；
关注公司舆情，及时了解公司生产经营及重大事项进展并提出专业意见建议。报
告期内，本人在公司现场工作时间为 6 天。
五、其他工作情况
六、总体评价和建议
以上是我作为公司独立董事，在 2025 年度履行职责情况汇报。
本人于 2025 年 11 月 3 日因公司第七届董事会任期届满正式离任，不再担
任公司独立董事及各专门委员会相关职务。最后，本人对公司董事会、管理层和
相关人员在我任职期间给予的协助和积极配合表示衷心的感谢。
七、联系方式
姓名：杨晓勇
本人的电子信箱：13908234565@139.com
独立董事：
杨晓勇
二〇二六年四月二十七日
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