普莱得: 分、子公司管理制度_股票频道

浙江普莱得电器股份有限公司分、子公司管理制度
浙江普莱得电器股份有限公司
第一章总则
第一条为加强对浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）分、
子公司的管理、维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）
等有关法律、法规，依据《浙江普莱得电器股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”），结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称分公司系指公司设立的非独立法人的分支机构；本制度
所称子公司系指本公司持有其50%以上的股份，或者虽然持有其股份比例不足50%、
但能够实际控制的公司。
第三条加强对分、子公司的管理，旨在建立有效的管控与整合机制，对本
公司的组织、资源、资产、投资等事项和规范运作进行风险控制，提高本公司整
体运作效率和抵抗风险能力。
第四条本公司依据对分、子公司资产控制和公司规范运作要求，对分公司
重大事项直接进行管理；对子公司通过其自身的权力机构对其重大事项进行管理。
同时，本公司负有对分、子公司指导、监督和相关服务的义务。
第五条本公司《公司章程》《信息披露管理制度》《内部控制制度》《对
外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》等制度适用于分、
子公司的各项重大生产经营决策、投资决策及财务决策等，分、子公司应严格按
照本公司治理制度的规定进行，达到上述制度规定标准的需经过本公司董事会或
股东会批准。
第二章股权管理
第六条分、子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全
治理结构和各项管理制度。
第七条分、子公司应当加强自律性管理，并自觉接受公司工作检查与监督，
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对公司董事会提出的质询，应当如实反映情况和说明原因。
第八条子公司如设置股东会或董事会的，应当按子公司章程规定按时召开
股东会、董事会会议，会议应当有记录，会议记录和会议决议必须由到会股东代
表、董事签署。
第九条分、子公司对改制改组、收购兼并、投资融资、资产处置、收益分
配等重大事项，需按《公司法》《上市规则》及《公司章程》等有关规定的程序
和权限进行，并须事先报告本公司董事会秘书。
第十条分、子公司应当及时、完整、准确地向本公司提供有关公司经营业
绩、财务状况、营销采购、法律事务、人力资源和发展规划等信息，以便本公司
董事会进行科学决策和监督协调。
第三章财务管理
第十一条分、子公司财务管理的基本任务是:贯彻执行国家的财政、税收政
策，根据国家法律、法规及其他有关规定，结合公司的具体情况制定会计核算和
财务管理的各项规章制度，确保资料的合法、真实和完整；合理筹集和使用资金，
有效控制经营风险，提高资金使用效率和效益；有效利用公司的各项资产，加强
成本控制管理，保证公司资产保值增值和持续经营。
第十二条分、子公司应根据公司生产经营特点和管理要求，按照《企业会
计准则》《企业会计制度》的有关规定制订财务制度和会计制度，开展日常会计
核算工作。
第十三条分、子公司下述会计事项按照公司的会计政策执行：
（一）分、子公司应按规定执行公司股东会或董事会批准实施的《对外投资
管理制度》《内部控制制度》并在会计报表中予以如实反映。
（二）分、子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、
变更等应遵循本公司的财务会计制度及其有关规定。
（三）分、子公司应当按照本公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的
要求，及时报送会计报表和提供会计资料。其会计报表同时接受本公司委托的注
册会计师的审计。
第十四条非全资子公司未经其自身权力机构批准，全资子公司、分公司未
经公司董事会批准，不得对外订立出借资金、签订重大合同和进行任何形式的担
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保、抵押的合同。
第四章内部审计监督
第十五条公司定期或不定期实施对分、子公司的审计监督。
第十六条内部审计内容主要包括：经济效益审计、工程项目审计、重大经
济合同审计、制度审计及单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计等。
第十七条分、子公司在接到审计通知后，应当做好接受审计的准备，并在
审计过程中应当给予主动配合。
第十八条经公司董事会批准的审计意见书和审计决定送达分、子公司后，
分公司应当认真执行，子公司经其自身权力机构批准后也应当执行。
第五章投资管理
第十九条子公司的对外投资项目，必须经子公司自身权力机构审议批准后
才能组织实施，子公司的重大投资活动等交易，视同公司自身的交易，根据公司
的《公司章程》《对外投资管理制度》的规定，达到规定金额需经过本公司董事
会或股东会批准；未经过上述程序的项目不得进行对外投资活动。分公司不得对
外投资。
第二十条子公司在报批投资项目前，应当对项目进行前期考察和可行性论
证，并向公司提交可供选择的可行性方案。
第二十一条子公司发展计划必须服从和服务于公司总体规划，在公司发展
规划框架下，细化和完善自身规划。
第二十二条子公司在具体实施项目投资时，必须按批准的投资额进行控制，
确保工程质量、工程进度和预期投资效果，及时完成项目决算。
第六章子公司财务支持
第二十三条公司可以为下属控股子公司提供必要的财务支持。
第二十四条公司为控股子公司提供财务资助，应根据《公司章程》《对外
担保管理制度》《对外投资管理制度》《对外提供财务资助管理制度》等相关制
度规定执行。
第七章信息披露
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第二十五条分、子公司应当履行提供以下信息的基本义务：
幕信息；
会；
第二十六条子公司应当在股东会、董事会、总经理办公会议结束后一个工
作日内，将有关会议决议情况提交本公司董事会。
第二十七条分、子公司应当在月度、季度、年度结束后向本公司董事会提
交月度、季度、年度财务报表及经营情况总结。
第二十八条分、子公司在建工程和实施中的对外投资项目，应当按季度、
半年度、年度定期向本公司董事会报告实施进度。项目投运后，应当按季度、半
年度、年度统计达产达效情况，在会计期间结束后向本公司董事会提交情况报告。
第二十九条分、子公司对以下重大事项应当及时报告本公司董事会：
等）的订立、变更和终止；
第三十条分、子公司应当明确负责提供信息事务的部门及人员，并将部门
名称、经办人员及通讯方式向公司董事会办公室备案。
第八章母公司与分、子公司之间的相互关系
第三十一条分、子公司日常经营活动的计划、组织和管理，对外投资项目
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的确定等经济活动，在满足市场经济条件的前提下，还应符合《上市规则》的规
定和公司经营总体目标、长期规划和发展的要求；各分、子公司的经营目标及发
展规划必须与本公司的总目标及长期发展规划保持相互及总体平衡，以确保公司
总目标的实现及稳定、高效的发展。
第三十二条分、子公司的经营活动、内部管理、会计核算和财务管理等应
接受公司有关部门的指导、检查和监督。
第三十三条分、子公司在日常的经营活动中和对内对外投资过程中，对涉
及重大投资、重大损失和重大合同的履行等经营活动，应按照公司有关的规定，
及时收集资料，履行报告制度，以确保公司对外信息披露的及时、准确和完整。
第九章附则
第三十四条本制度适用于公司下属各分、子公司。
第三十五条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、部门规章及《公司章
程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、部门规章或经合法程
序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、部门规章及《公司
章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第三十六条本制度由公司董事会负责解释。
第三十七条本制度自公司股东会审议通过之日起实施。
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