威龙葡萄酒股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、
《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、
法规的规定及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，
本着对公司、对全体股东负责任的态度，主动了解公司的
经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审慎、勤勉尽
责地履行了独立董事职责，维护了公司及全体股东尤其是
中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行职责的情况
报告如下：
一、独立性情况说明
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司关联企业担任任何职务，与公司以及公司主要股东
之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影
响独立性的情况。本人符合《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管
理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资
格，在履职中能够保持独立，并做出客观、专业的判断，
不存在影响独立性的情况。
二、独立董事基本情况
王新：中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，高
级工程师，大专学历，高级工程师。曾任山东金岭铁矿召
口分矿技术组长、副矿长，山东金岭铁矿办公室副主任、
主任，矿长助理，山东金岭矿业股份有限公司董事会秘
书、战略发展部部长。现任山东齐峰新材料股份有限公
司、山东金晶科技股份有限公司独立董事。
三、出席会议及议案审议情况
真仔细审阅会议及相关材料，在表决时独立、负责地对各
项议案进行了投票。报告期内公司共召开了八次董事会、
四次股东会，出席会议情况如下：
参加股东会
参加董事会岀席情况
情况
独立董事 本年应参加 其中以通讯方
出席股东会
董事会次数 亲自出席次数 式参加次数 委托出席次数 缺席次数
的次数
王新 8 1 7 0 0 4
在 2025 年度任职期间，本人以勤勉尽责的态度，出席
了公司股东会、董事会和各相关委员会，认真审阅了公司
提供的各项会议资料，积极参与各议案的讨论，最大限度
发挥自己的专业知识和工作经验优势，积极提出合理的意
见和建议，客观、独立地行使表决权。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在 2025 年内勤勉尽责，认真
开展工作，维护投资者权益，具体体现在以下几个方面：
员会审议的议案，详细查阅相关文件，利用自身的专业知
识，独立、客观、审慎行使表决权，发表意见。
议案提出合理化建议和意见，重视保障中小投资者的合法
权益，为董事会科学决策提供有效保障，严格履行独立董
事职责。
按照相关法律、行政法规，及时、准确、完整地完成信息
披露工作。
五、总体评价
集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关
程序和信息披露义务。本人作为公司的独立董事，严格按
照法律、行政法规的相关规定，充分发挥独立董事的积极
作用，切实维护了公司及股东尤其是中小股东的合法权
益。
客观、审慎的原则参与公司治理，坚决维护公司及股东尤
其是中小股东的合法权益，促进公司健康发展。
特此报告。
报告人：王新
首页
微信公众号
证券之星APP
