慧翰微电子股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人作为慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，勤勉、
忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事
项发表意见，行使法律法规和《公司章程》所赋予的职权，充分发挥独立董事及
专门委员会作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本
人 2025 年度的履职情况报告如下：
一、基本情况
本人叶国瑞，1963 年出生，硕士，高级工程师。曾任福建阳明投资有限公
司董事总经理、福建中科创投资有限公司合伙人、广东霍耳激光技术有限公司董
事等职务。2025 年 5 月至今，任公司独立董事。
报告期内，本人对独立性情况进行了自查，符合《上市公司独立董事管理办
法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席公司董事会次数、方式及投票情况
事职责。公司董事会召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行
程序合法有效，本人对参加的公司董事会审议的相关议案无异议并投了赞成票。
（二）出席公司股东会次数
是否连续两次
姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
未亲自出会议
叶国瑞 独立董事 2 0 0 否
（三）任职董事会专门委员会工作的情况
公司独立董事候选人的资格情况。
是否连续两次
姓名 委员会职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
未亲自出会议
开次数
叶国瑞 召集人 0 0 0 否
叶国瑞 委员 1 0 0 否
叶国瑞 委员 0 0 0 否
（四）独立董事专门会议工作情况
是否连续两次
姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
未亲自出会议
叶国瑞 独立董事 0 0 0 否
（五）行使独立董事职权情况
作为公司独立董事，本人积极履行了独立董事的职责，对于需经董事会决策
的重大事项，本人都积极参与，提前审阅，详实听取相关人员汇报，及时了解可
能产生的风险，在董事会上发表意见、行使职权，有力地促进了董事会决策的科
学性和客观性。也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络
对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
同时，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规有关规
定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，监督公司严格按照中
国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《公司信息披露管理制度》等有关
规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，保证公司信息披露的真实、准
确、及时、完整，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及年审注册会计师保持联系，关注公司
内外部审计工作和内部控制情况，听取年审注册会计师及公司财务负责人对审计
事项的汇报，充分发挥独立董事的监督作用，保障公司真实、准确、及时、完整
地披露年度报告。
（七）与中小股东的沟通情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需
董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识
做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法
权益。本人积极参与解答投资者相关问题，并以此作为桥梁加强与投资者间的互
动，广泛听取投资者的意见和建议。
同时，本人利用自己的专业优势，持续关注最新的法律、法规和各项规章制
度的颁布，学习并加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会
公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自
觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的
意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
（八）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人主要通过参加董事会、股东会、参加考察调研和培训活动、
审阅材料、与各方沟通等方式对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、
财务管理和内部控制的执行情况。同时通过电话等方式与公司其他董事、管理层
及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公
司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经
营管理献计献策，有效地履行了独立董事的职责。
在本人履职过程中，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，在每次召开董
事会及相关会议前，全面及时地提供相关资料，并汇报公司生产经营及重大事项
进展情况，对本人提出的建议能及时回复、落实，为本人的履职提供了必要的条
件和充分的支持。
姓名 现场工作累计天数
叶国瑞 12
三、年度履职重点关注事项
作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，根据法律、法规和相关规章
制度的规定，充分发挥独立董事的作用，对重大事务进行独立判断和决策，具体
事项如下：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息
报告期内，公司严格依照相关法律、法规及规范性文件的要求，按时编制并
披露了《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告
期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经
公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确
认意见。
本人作为公司独立董事，对相关议案进行了审核，认为公司对定期报告的审
议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（二）提名董事会独立董事候选人
独立董事候选人的议案》，提名陈述女士、陈君女士为公司独立董事候选人。
经核查，独立董事候选人陈述女士、陈君女士均未持有本公司股份，与公司
控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不
存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作（2025 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
（三）审议关于调整部分募投项目内部投资结构的议案
整部分募投项目内部投资结构的议案》。
同意公司调整部分募投项目内部投资结构。本次调整是公司经过审慎分析后
作出的决定，没有改变募投项目，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律规定，不存在损害上市公司利益和全体股东利益的情形。
四、总体评价和建议
任职以来，本人始终严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规、监管要求与《公司章程》相关制度规定，坚守独立董事的
独立性底线，独立、客观、公正地履行各项职责，不受任何与公司存在利害关系
的单位或个人的不当干预。
任职首年，本人始终恪守忠实勤勉的履职准则，依托自身的行业积累、技术
积淀与产业研判能力，快速熟悉公司核心技术体系、主营业务布局与行业发展格
局，持续深化与公司董事会、经营管理层、研发核心团队的沟通协同，密切跟踪
全球智能网联、车联网、物联网产业的技术迭代趋势与市场发展机遇，深度参与
公司发展战略规划、核心业务布局、技术创新升级、研发投入规划、新兴赛道拓
展等重大事项的研讨与决策，重点对公司技术路线选择、研发体系建设、核心产
品落地、跨域智联战略推进等事项提供专业决策支持，充分发挥独立董事的产业
赋能与治理优化作用，助力公司夯实技术核心竞争力，推动公司高质量发展，切
实维护公司与全体股东的合法权益。
针对公司后续发展，本人建议公司持续深耕智能网联核心技术赛道，紧抓汽
车智能化、网联化与产业数字化的行业发展机遇，持续加大研发投入与技术创新
力度，优化核心业务布局与技术成果转化效率，不断完善适配技术创新的治理与
决策机制，稳步推进国际化、新能源与跨域智联三大战略落地，推动公司长期稳
健高质量发展。
本人的联系方式：
姓名 电子邮箱
叶国瑞 zq@flairmicro.com
独立董事：叶国瑞
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