中辰电缆股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
中辰电缆股份有限公司
（史勤）
本人作为中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025
年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法
规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥
独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将
本人 2025 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、基本情况
史勤，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大专学历，高级会计
师，注册会计师。2013 年 12 月至今就职于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
宜兴分所，任所长，江苏中超控股股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事。
报告期内，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的
独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
报告期内，公司共召开股东会 4 次，召开董事会 8 次，本人均亲自出席了会
议，就公司股东会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告期内，
本人对董事会及股东会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、
弃权的情形。具体情况如下：
出席股东会
出席董事会情况
情况
应出席 是否连续两次
实际出席董 委托出席董 缺席董事 出席股东会
董事会 未亲自参加董
事会次数 事会次数 会次数 次数
次数 事会会议
（二）出席董事会专门委员会会议情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。报告期
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内，参与董事会专门委员会会议的情况具体如下：
应参加会议次数 参加次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会 8 8 0 0
薪酬与考核委员会 1 1 0 0
本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，按照规定召集、召开审计委员
会会议，未发生无故缺席的情况，对公司定期报告、内部审计等事项进行了审议，
认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公
司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师
沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会的职责。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，对公司的董监高薪酬方案进行了审议，切实
履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
（三）出席独立董事专门会议情况
应参加会议次数 参加次数 委托出席次数 缺席次数
独立董事专门会议 2 2 0 0
报告期内，本人作为公司独立董事，参加独立董事专门会议，对公司重大事
项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表意见，保障了独立
董事所做决策的科学性和客观性。
（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
本人作为会计专业人士，重点关注了公司年度审计工作的开展，与会计师事
务所就关键审计内容、初步审计情况、定期报告及财务问题进行探讨和交流，了
解审计过程中遇到的问题，维护了审计结果的客观、公正。听取公司内部审计的
工作汇报，及时了解公司内部审计重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部
审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，对于提交董事会审
议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断；
列席股东会时，重点关注了涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中
小股东的合法权益。
（六）公司现场工作的时间、内容等情况
报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，充分利用参加董事会、
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董事会专门委员会等的机会及其他工作时间，通过到公司进行实地考察、会谈等
多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，
重点对公司经营情况、财务管理、内部控制等方面的情况进行了考察，现场工作
时间累计 16 天。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
届董事会第四次独立董事专门会议、第三届董事会第二十二次会议，审议了《关
于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本人依据有关法律法规及规范性文件
的规定，对关联交易定价公允性、对公司独立性的影响、利益输送风险及关联董
事回避程序等方面进行了审查，未发现有损害公司及其股东特别是中小股东利益
的情形。
年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第五次独立董事专门会议、第三届董事
会第二十三次会议，审议了《关于公司 2025 年向金融机构申请综合授信额度并
接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，该议案是为满足公司主营业务发展和
生产经营资金的需求，有利于公司稳健经营，控股股东、实际控制人等关联方为
公司提供担保申请银行授信额度，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，
能够降低公司融资成本，对公司业务发展起到积极作用，审议程序合法合规。同
时审议了《关于确认关联方及其关联交易的议案》，公司与该关联方的关联交易
遵循公平、公正、公开的定价原则，在参照市场价格的基础上由交易双方协商确
定交易价格，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东利益
的情形，符合公司的整体利益，同意公司依据实质重于形式和谨慎性原则确认该
关联方及关联交易。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制
评价报告进行了重点关注和监督，公司的财务会计报告及定期报告中的财务信
息、内部控制评价报告真实、准确、完整，符合企业会计准则的要求，没有重大
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的
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财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合
法，没有发现重大违法违规情况。
（三）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，本人认为信永中和会
计师事务所勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则，具有审计专业胜任能
力，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
（四）聘任或者解聘上市公司财务负责人
对财务负责人的任职资格进行了审查，同意《关于聘任公司财务负责人的议案》。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬
方案的议案》，本人认为公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪
酬制度的管理规定，薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存
在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
观、公正、审慎地行使表决权。作为公司董事会审计委员会的主任委员，本人充
分发挥财务会计的经验和专长，按照各项法律法规的要求，密切关注内外部审计
工作、内部控制，审核公司的财务信息，同时与董事会、管理层之间保持良好有
效的沟通，在保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法
权益等方面发挥了应有的作用。
极参与公司重大事项决策监督，为推动公司治理水平提升和长期稳健发展履行好
独立董事应尽的职责。
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特此报告。
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（此页无正文，为中辰电缆股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告签字页）
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