福建南王环保科技股份有限公司
（卢永华）
南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，任职
期间严格依照《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度
的规定和要求，在 2025 年任期内的工作中勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出
席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公
司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度任期内履行独立董事职责的情况汇报
如下：
一、独立董事基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
本人卢永华，1954 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学
博士，厦门大学会计学教授、研究生导师。长期从事财务会计与会计基本理论
的教学和研究，撰写、主编及参编各种会计专著及教材 10 余部，在各种会计
权威及核心等刊物上发表学术论文 30 余篇，参与国家级和省部级会计科研课
题 5 项，并独立主持厦门大学“会计科研方法论研究”的科研课题。曾担任厦
门国贸、厦门信达、片仔癀、龙溪股份、吉比特、国投智能、舒华体育、东昂
科技、易联众等十多家上市公司独立董事，现任合兴包装上市公司独立董事。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会和股东会情况
际出席会议 1 次。本人对出席的所有董事会会议审议的议案均进行了审慎、细致
的审阅，投出赞成票，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
席会议 1 次。
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，本人作
为第四届董事会审计委员会的召集人，以及薪酬与考核委员会委员，勤勉尽职地
履行职责，严格按照公司《独立董事工作制度》等相关制度的规定，积极履行各
专门委员会委员的职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专门委员
会意见。
通过了《聘任郑清勇先生为公司财务总监》。
（三）独立董事专门会议工作情况
（四）在公司现场工作的情况
会议重点对公司的经营状况、管理情况和董事会决议的执行情况进行检查，运用
自身专业知识，对公司经营管理提出合理建议。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任职期间，本人迅速建立与内部审计机构的沟通联系，重点关注了内控体系
的健全性，督促内审部门保持独立性，确保监督职能的有效衔接。
（六）在保护投资者权益方面所做的工作情况
本人任职期内持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司《信
息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
本人任职期内忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认
真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对
全体股东利益的影响，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益，积极有效地
履行了独立董事的职责。
本人任职期内注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规
尤其是涉及规范公司法人治理结构相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职
能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防
范提供更好的意见和建议。
（七）公司配合独立董事工作情况
职权时，得到了公司股东、董事会和经营层及相关人员的积极配合和大力支持，
公司管理层高度重视与本人的沟通交流，及时对本人提出的意见或建议予以反馈、
落实，并为独立董事履行职责、行使职权提供了必需的工作条件和必要的协助，
支持独立董事作出独立、公正的判断。
（八）行使独立董事特别职权的其他情况
师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
日召开 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选
举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董
事会独立董事的议案》，选举陈凯声先生、黄国滨先生、罗月庭先生为公司第四
届董事会非独立董事，选举刘琳琳先生、陈弟虎先生、卢永华先生为公司第四届
董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司换届选举的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司提名委员会审查，
公司董事会决定聘任陈凯声先生为公司总经理，聘任黄国滨先生为公司副总经理，
聘任刘莺莺女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止；经公司提名委员会和审计委员会审查，公司董事会决
定聘任郑清勇先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事
会届满之日止。公司聘任高级管理人员的程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
（二）聘任或者解聘公司财务负责人
公司于 2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于
聘任公司高级管理人员的议案》。经公司提名委员会和审计委员会审查，公司董
事会决定聘任郑清勇先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四
届董事会届满之日止。公司聘任财务负责人的程序符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定。
（三）董事、高级管理人员薪酬情况及限制性股票激励计划
作为独立董事，认为公司董事和高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业
的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司董事和高级管理
人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，制定、表决程序合法、有效，
不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规
定。
本人认为公司 2025 年限制性股票激励计划的实施有利于激发激励对象的积
极性、创造性与责任心，提高公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和经营
目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
报告期内，除上述事项外，本人任职期间在报告期内公司未发生其他需要重
点关注事项。
四、总体评价和建议
以上为本人在 2025 年度任期内作为独立董事履行职责情况的汇报。2026 年，
本人将一如既往地勤勉尽责，充分利用自己的专业知识和经验，认真、勤勉、忠
实地履行职责，加强同公司董事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司
董事会的客观公正与独立运作，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地
向前发展。
特此报告。
独立董事：卢永华
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