利欧集团股份有限公司
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独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公
司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制
度的规定，以及《公司章程》、《独立董事制度》等要求，本着客观、公正、独
立的原则，在2025年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，切实维护了
公司和股东尤其是中小股东的利益。
本人在2025年度的任职期间为：2025年1月1日至2025年12月31日。现将2025
年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
黄溶冰，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济
师，注册会计师，南京大学会计学博士后，哈尔滨工业大学管理学博士。2006
年 11 月至 2016 年 12 月，任南京审计大学国际审计学院副教授、教授职位；2017
年 1 月至今，任浙江工商大学会计学院教授、博士生导师职位。2023 年 11 月至
今任浙江新时代中能科技股份有限公司（非上市）独立董事。自 2025 年 5 月至
今任信雅达科技股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况
本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在直接或
间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独
立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》、《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
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二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
次，股东会 3 次，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大
事项均履行了相关程序，合法有效。2025 年度本人对公司董事会各项议案及公
司其他事项没有提出异议，对公司董事会会议审议的相关议案均表示同意。2025
年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：
独立董事 本报告期应参加 实际参加董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未 出席股东
姓名 董事会次数 事会次数 事会次数 会次数 亲自出席会议 会次数
黄溶冰 9 9 0 0 否 3
（二）董事会各专门委员会和独立董事专门会议工作情况
审计委员会召集人、提名委员会委员。
况进行了相应调整；调整后，本人担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会及
提名委员会委员。
审计委员会 5 次，提名委员会 1 次，薪酬与考核委员会 1 次、独立董事专门会议
报告期内，本人依据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会
工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等法律、
法规赋予的权利，认真履行独立董事职责，对各专门委员会审议的议案，进行了
认真的审议和表决，履行了独立董事相关职责。
作为审计委员会召集人，本人在 2025 年度主持召开了 5 次审计委员会会议，
积极推进公司年报审计工作的开展，对公司审计计划及财务信息进行审阅，并与
年审会计师进行了充分沟通，审核了公司定期报告。同时，对公司 2024 年度利
润分配预案、内部控制自我评价报告、续聘年度审计机构等重要事项进行审核，
对公司内部控制制度的健全和执行情况进行监督。此外，围绕公司发行 H 股股
票并在香港联合交易所有限公司上市相关工作，组织审计委员会对前滚存利润分
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配安排及上市审计机构聘任事项进行了专项审议，确保相关财务安排及审计工作
符合监管要求及公司整体利益。
三、行使独立董事特别职权的情况
本人在 2025 年度任职期内，未行使以下特别职权：
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为审计委员会召集人，积极与公司内部审计部门及会计师
事务所保持持续有效沟通，认真听取了公司内部审计人员及会计师事务所汇报的
年度审计工作安排及预审开展情况，与年审会计师就审计事项、审计要点等进行
了充分讨论，时刻关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作及时、准确、客
观、公正。
五、对公司现场检查情况
报告期，本人累计现场工作时间已满足 15 天。本人有效利用参加会议的机
会与管理层的面对面交流，对公司经营情况进行现场调研，还通过电话、邮件、
微信等方式及时了解公司生产经营状况、财务状况以及内部风险控制执行情况等，
积极关注董事会、股东会决议的执行落实情况及各类重大事项的进展情况，有效
地履行了独立董事的职责，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
六、与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人依照相关法律法规及规范性文件要求，持续勤勉履行职责，
主动了解公司经营管理情况，定期听取管理层关于业务发展及财务状况的汇报，
并结合宏观政策变化及行业发展趋势，对公司面临的外部环境进行动态跟踪与分
析。同时，持续关注监管机构、媒体及资本市场对公司的相关评价，通过多种渠
道了解中小投资者的关切与诉求，并及时与公司管理层进行沟通交流。在董事会
及其专门委员会、独立董事专门会议审议过程中，本人坚持独立判断，客观审慎
发表意见，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
七、2025 年度履职重点关注事项的情况
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报告期内，本人根据《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事制度》等
相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对以下事项予以重点关注：
（一）关联交易事项
公司 2025 年第一次独立董事专门会议和第七届董事会第十次会议审议通过
了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》；2025 年第二次独立董事专门会议
和第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于签署关联交易框架协议的议案》。
本人认为，公司关联交易事项遵循了公正、公平、自愿、诚信的原则，是公司日
常经营活动所需，有利于促进业务发展。公司的关联交易依据公平、合理的定价
政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东利益的
情形。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。董事会审议时，
关联董事均回避表决，表决程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。未发现公司存在大股东及其关联方资金占用的现象。
（二）公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》以及《公司章程》的有关规定，本人对公司对外担保及资金占用
情况进行了核查。报告期内，公司对外担保均履行了必要的决策程序及信息披露
义务，不存在违规担保情形；任职期间，公司未发生逾期担保及涉及诉讼的担保
事项。经核查，未发现控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，相关事
项未对公司及全体股东特别是中小股东利益造成不利影响。
（三）定期报告、内部控制自我评价报告披露情况
报告期内，本人作为公司董事会审计委员会召集人，组织审计委员会对公司
息，以及 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审阅。经核查，公司定期报告
能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，相关审议程序符合有关法律法规及监管规定。同时，公司已建立并持续
完善内部控制体系，风险管控能力不断增强，披露的内部控制自我评价报告客观
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（四）聘任会计师事务所
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务所的议案。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计独立性、专业胜任能
力和投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构，公司履行的审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（五）补选董事等事项
公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选公司第七届董事会非
独立董事和独立董事的议案》、《关于确定公司董事类型的议案》、《关于调整
公司董事会专门委员会组成人员的议案》。本人作为董事会提名委员会原委员，
对公司拟聘董事的教育背景、任职资格、履职能力进行了细致审查，认为相关人
员符合法律法规规定的任职资格，不存在法律法规规定的不得担任董事、高级管
理人员的情形，不存在损害中小投资者利益的情形，聘任流程符合《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》要求。
八、总体评价和建议
以上是本人在 2025 年度履行职责情况的汇报。2025 年度，本人持续依照《公
司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件
要求，结合《公司章程》及相关治理制度，认真履行独立董事职责。报告期内，
本人通过参加董事会及专门委员会会议、审阅议案资料、听取管理层汇报等方式，
全面了解公司经营运作及风险状况，对重要事项进行独立、审慎判断并发表专业
意见，积极参与公司治理与决策过程。
在履职过程中，本人始终坚持独立性原则，充分发挥专业优势，对公司重大
事项进行审慎审查与理性分析，切实保障公司规范运作，维护公司整体利益及全
体股东特别是中小股东的合法权益。
此外，公司董事会及管理层在信息提供、沟通协调等方面给予了充分支持与
积极配合，为本人有效履职提供了良好条件。在此一并表示感谢。
述职人：黄溶冰
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