中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
中国科技出版传媒股份有限公司
司”）独立董事，本人严格按照《公司法》
《证券法》等法律、法规和
中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定，切实履行独立董
事职责，参与公司重大事项决策，对董事会审议的重大事项发表独立
客观的意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，对公
司的规范、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。现将本人 2025 年
度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人汪寿阳，男，中共党员，1958 年 7 月出生，博士，中国国
籍，无境外永久居留权。2000 年 8 月至今，任中国科学院数学与系统
科学研究院研究员；2006 年 2 月至今，任中国科学院预测科学研究
中心主任、首席经济学家；2022 年 10 月至 2024 年 6 月，任上海科
技大学创业与管理学院院长、特聘教授；2023 年 5 月至今，任公司独
立董事。
报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规
中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
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参加董事会情况 参加股东大会情况
独立
本年度应出席 亲自出席 委托出席 缺席
董事 出席股东大会次数
董事会次数 次数 次数 次数
汪寿阳 9 9 0 0 1
本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均
投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况
发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公
司及全体股东的合法权益。2025 年履职情况如下：
日期 会议届次 审议事项
门会议 联交易的议案
第四届董事会提名委员会 关于审核公司董事候选人任职资格
第二次会议 的议案
第四届董事会薪酬与考核 关于修订《公司高管人员业绩考核
委员会第三次会议 管理办法》的议案
第四届董事会薪酬与考核 酬方案的议案
委员会第四次会议 2.关于公司企业负责人任期激励方
案的议案
（三）行使独立董事特别职权的情况
股东会的情况，未发生本人提议聘请或解聘会计师事务所的情况，未
发生本人独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况，没有公开向股东
征集股东权利的情况。
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（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
通与协作，对公司内部审计机构的审计工作以及公司内部控制制度的
建立健全及执行情况进行监督检查，与会计师事务所就审计工作的安
排与重点工作进展情况进行沟通，积极推动公司内部审计机构及会计
师事务所的日常审计及年度审计工作，维护公司及全体股东的利益。
（五）与中小股东沟通交流情况
保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉求，积极维护中小投资者的
合法权益。
（六）现场工作情况以及公司配合独立董事工作情况
会议、独立董事专门会议及现场调研等形式，现场考察了解公司的经
营状况、内部控制制度的建立健全及执行情况等相关事项，并积极与
公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员
保持定期沟通，及时了解公司经营状况，积极建言献策，为公司日常
经营管理提出合理化建议。同时，时刻关注外部行业环境及市场变化
对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司
运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。
本人作为独立董事开展相关工作得到了公司的积极配合。公司充
分保证了本人的知情权，为本人行使职权提供了必要的工作条件。本
人行使独立董事职权时，公司有关人员积极配合，不存在拒绝、阻碍
或隐瞒，干预本人行使职权的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
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评价报告、聘任会计师事务所以及高级管理人员的薪酬等事项的决策
程序、执行以及披露情况，秉持公正、客观原则对相关事项的合法合
规作出了独立明确的判断，具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
公司 2025 年的关联交易事项系基于公司正常生产经营的需要，
履行了必要的审议及披露程序。关联交易事项均在相关政策规定范围
内和双方平等协商的基础下进行，定价遵循了公平、公正原则，符合
公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况，
不会对公司的独立性产生影响。
（二）财务报告及内部控制评价报告
编制并披露了财务报告及内部控制评价报告，财务会计报告及定期报
告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司报告期的财务状况和经营成
果，内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制体系建设和
执行的实际情况，切实维护了公司及股东的合法权益。
（三）聘任会计师事务所
为其具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，
具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，
且公司聘任会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定，不存在损害公司及全体股东和投资者利益的情形。
（四）提名董事的相关情况
报告期内，因工作调动，张莉不再担任公司董事及董事会专门委
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员会的相关职务。公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司推荐
王元为公司董事候选人。本人作为提名委员会委员，对上述董事候选
人进行了任职资格审查，认为上述董事候选人具备担任公司董事的资
格，符合担任公司董事的任职要求。
（五）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员薪酬发放严格按照公司规定执行，薪酬发放的
审议及披露程序符合相关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中
小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
范性文件以及《公司章程》等相关规定，对公司的重大事项发表独立、
客观的意见，充分发挥独立董事在公司经营、管理、风控、财务等方
面的经验和专长，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，
诚信忠实、勤勉尽责。
强同公司董事会和管理层之间的沟通和协调，凭借良好的职业道德，
以及突出的经验和专长，积极推动和不断完善公司法人治理，认真开
展各方面监督管理工作，全面、切实地关注和维护公司及全体股东尤
其是广大中小股东的利益，进一步提升公司规范化运作水平。
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