陕西美邦药业集团股份有限公司
本人王楠，作为陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独
立董事，本人在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董
事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《陕西美邦药业集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，在工作中谨慎、认真、
忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极出席相关会议，
参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事
的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025
年度主要工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
王楠先生，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
执业律师。曾任国浩律师（西安）事务所律师、陕西萃泽律师事务所创始合伙
人律师，现任公司独立董事、北京市天元（西安）律师事务所合伙人律师。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系
亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业
提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》所要求的独
立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存
在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
法认真履行独立董事的职责，认真审阅会议材料，并与相关人员进行沟通，同
时独立、客观地行使表决权，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内，本人出席会议具体
情况如下：
参加股东会
参加董事会出席情况
情况
姓名 是否连续两
本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 出席 股东 会
次未亲自参
董事会次数 次数 次数 次数 的次数
加会议
王楠 5 5 0 0 否 2
作为独立董事，本人担任公司董事会提名委员会主任委员，董事会战略委
员会委员，充分运用自己的专业知识和工作经验，积极参与讨论并发表意见，
并将审查意见提交董事会进行决策，认真履行了委员会成员的职责。报告期内，
本人出席会议具体情况如下：
董事会提名委员会 董事会战略委员会 独立董事专门会议
本人在任职期间，通过出席董事会、股东会及其他工作时间进行办公和考
察，及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营信息，密切关注公司的经
营情况和财务状况，与公司管理层通过现场、电话、微信等保持联系，高度关
注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响。公司管理层高度重视与独立董
事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，定期汇报公司生产经营情况和重
大事项进展情况，为履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，
不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月
修订）》等相关法律法规的规定和要求，关注了公司 2025 年度关联交易的情况，
特别是其必要性、客观性、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益、审
议程序是否符合监管规定及公司章程等。公司 2025 年度的关联交易客观、公允、
合理，公司没有对关联方构成重大依赖，关联交易没有对公司财务状况与经营
成果产生重大影响。
此以外，公司未发生其他任何形式的对外担保事项；报告期内，未发现公司控
股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，未发现存在损害公司和股
东合法权益的情形。
披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文
件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》、《2025 年第一季度报告》、
《2025 年半年度报告》、《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的
财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地
反映了公司的实际情况。
普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正
的执业准则，尽职尽责完成了各项审计任务，出具的审计报告公允、客观地评
价了公司的财务状况和经营成果。
的承诺，不存在违反承诺的情形。
励考核制度，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、
规章制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
认真履行忠实勤勉义务和独立董事职责，遵守法律、法规及公司章程的有关规
定，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
勤勉、独立的原则，充分发挥自身专业优势，切实履行独立董事的职责，不断
提高自己的专业水平和决策能力，加强与公司董事及管理层的沟通和协作，深
入掌握公司经营状况，持续关注公司的信息披露工作，围绕公司发展战略和全
年工作目标积极开展工作，推动公司持续稳定健康发展，更好地维护公司整体
利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：王楠
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