宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
独立董事，本人严格按照《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律法规和《公司章程》
《董事会议事规则》
《独立董事工作制度》的规定，
独立、诚信、勤勉地履行职责，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其关注中
小股东的合法权益不受损害。
现将 2025 年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作、专业背景及兼职情况
本人 1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学专业本科学
历，正高级会计师。历任宁波柯力传感器制造有限公司财务经理、宁波赛尔富电
子有限公司财务负责人，现任公司独立董事、均胜集团有限公司财务副总监。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在以下影响独立性的情形：
会关系；
十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
惠国际前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
母、子女；
务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的
人员；
法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全
体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及
主要负责人；
定的不具备独立性的其他人员。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
报告期内，公司共召集召开股东会 4 次，董事会 6 次，独立董事专门会议 1
次，审计委员会 4 次，薪酬与考核委员会 1 次。本人均亲自出席上述全部会议，
不存在委托出席或缺席的情形，切实履行了独立董事的责任与义务。
在参加董事会和各专门委员会会议时，本人认真审议了各项议案，充分发表
自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的
情形。
（二）现场考察及公司配合独立董事工作情况
保持日常的沟通与交流，同时，通过现场考察、与会计师沟通等方式进一步了解
公司生产经营和规范运作的情况，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工
作的执行情况、内控制度的建设、募集资金的使用情况及重大事项的进展情况，
为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。
公司为保证独立董事有效行使职权，一方面为独立董事提供了交通和办公方
面的必要条件和便利，另一方面，公司的董事和高级管理人员能够就公司生产经
营等重大事项与独立董事进行及时、充分的沟通和解释，为独立董事履行职责提
供了较好的协助。
三、年度履职的重点关注事项
（一）关联交易
在提交董事会审议之前，本人对关联交易发表了事前认可意见。报告期内公
司的关联交易事项系基于公司正常的经营需要而发生，该等关联交易遵循了平等、
自愿、等价、有偿以及有利于公司的原则，在定价方面均参照市场定价，定价方
式公允，该等关联交易已按照公司章程和其他有关规定履行了相关程序，不存在
损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用
报告期内授权公司为乐惠机械工程（墨西哥）有限公司、乐惠芬纳赫印度包
装设备有限公司、南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司、南京保立隆包装机械有限
公司、宁波鲜啤三十公里科技有限公司、宁波乐惠进出口有限公司、泸州乐惠润
达智能装备有限公司、乐惠工程装备西非公司、上海三十公里餐饮管理有限公司、
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（埃塞子公司）等子公司提供总额不超过 8
亿元的担保。本人认为，上述事项有利于保证各子公司资金灵活运用，降低资金
成本，不存在损害公司及股东利益的情形。
报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情形，公司与控股
股东及其关联方之间的资金往来属于正常的经营性资金往来，不存在控股股东及
其关联方违规占用公司资金的情况。
（三）募集资金使用
公司于 2025 年 3 月 7 日召开第四届董事会第四次会议，2025 年 3 月 24 日
召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》。公司将募投项目“鲜啤 30 公里武汉城市工厂项目”
（二期）
“昆明鲜啤三十
公里城市酒厂项目”“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”达到预定可使用状态的
日期均延期至 2027 年 4 月。经审阅，本人认为：募投项目在实施主体、实施方
式、募集资金用途及投资规模均不发生变更的前提下，根据募投项目建设的实际
进度，结合公司整体经营发展规划，延长募投项目建设期，不存在损害股东利益
特别是中小股东利益的情形。
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目
建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币 16,000 万元的暂时闲置
募集资金进行现金管理，用来购买不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本
型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等。
公司根据募投项目的不同投入进度，需要对暂时闲置募集资金进行现金管理。
本人认为，其目的是进一步提高募集资金使用效率、合理利用暂时闲置募集资金、
增加公司收益，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，本人同意公司在严格
遵循公司《募集资金使用管理制度》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使
用的情况下，对闲置募集资金进行现金管理。
经现场检查，公司根据董事会的授权，在 2025 年度内共开展了 12 次募集资
金理财业务，金额累计为 3.27 亿元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专
户使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 1.18 亿元，不存在逾期等异
常情况。
（四）董事、高级管理人员薪酬情况
本人对公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、高
级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，薪酬发放符合有关
法律以及公司章程、规章制度的规定。
（五）重大投资情况
报告期内，公司对外无重大投资。
（六）聘任会计师事务所
报告期内，本人同意公司继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，认为该所遵守执业准则，认
真履行职责，较好满足了公司年度审计工作要求。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》。
本人认为该方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回
报规划，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。
（八）公司及股东承诺履行情况
公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、控股股东、实际控制
人违反股份限售、同业竞争等承诺事项的情况。
（九）信息披露的执行情况
公司按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，以及公司信息披
露管理制度的规定，对重大事件的信息披露及时、公平、准确，公司信息披露执
行情况良好。报告期内，公司共发布临时公告 62 份，定期报告 4 期。
（十）内部控制的执行情况
本人认真核查了公司的内部控制执行情况，公司严格按照监管要求建立、健
全、完善内部控制制度，进一步强化了内控规范体系的执行和落实。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会四个专门委员会以及独立董事专门会议。
报告期内，公司的董事会以及下属的专门委员会均严格依照相关制度规范运
作。年度内董事会共召开 6 次，各专门委员会共召开 7 次，其中独立董事专门会
议 1 次，审计委员会 4 次，战略委员会共召开 1 次会议，薪酬与考核委员会 1 次。
所有的董事、委员均亲自出席了董事会和专门委员会会议，认真审议了相关议案
并做出表决。年度内不存在董事或委员投反对票或弃权票的议案。
本人认为，会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要
的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。
（十二）独立董事认为公司需予以改进的其他事项
结合公司 2025 年度的整体情况，本人认为公司运作规范、有效、制度健全，
目前未发现需要改进的其他事项。
四、总体评价和建议
报告期内，本人独立、诚信、勤勉地履行职责，发表了独立的、专业的意见。
本人将继续按照《公司法》
《证券法》等法律法规以及《公司章程》
《董事会议事
规则》《独立董事工作制度》等对独立董事的要求，认真、客观、公正地履行职
责，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
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独立董事：王占龙
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