酒鬼酒股份有限公司
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关规定，酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）于2026
年4月24日通过视频会议方式召开了2026年第二次独立董事专门会议
。会议由独立董事张晓涛召集并主持，独立董事李世辉、张海岸出席
了会议。
一、对《2025年利润分配预案》的审核意见。
公司2025年利润分配预案综合考量持续回报股东、公司经营发展
和日常运营资金需要，独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提
交董事会审议。
二、对《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持
续评估报告》的审核意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关要求，我们审阅了
《风险持续评估报告》，认为中粮财务公司作为非银行金融机构，其
业务范围、业务流程、内部风险控制均符合国家相关法律法规的规定，
未发现中粮财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与中粮财务公司
之间的关联存贷款业务为正常的商业业务，发生的关联存款等金融业
务公平、合理，风险可控，不存在损害公司及中小股东权益的情形，
本风险评估报告客观公正。
全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
三、对公司2025年度关联方资金占用、对外担保情况的独立意
见。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》的相关规定，我们本着认真负责的态度，在审查公司
财务报告和董事会相关资料的基础上，就控股股东及其他关联方占用
公司资金、公司对外担保事项向公司相关人员进行了调查和核实，现
将有关情况说明如下：
我们认为，报告期内公司严格遵守相关法律法规的规定，不存在
控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；不存在公司为控股
股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无违规
担保情况发生。
独立董事张晓涛、李世辉、张海岸
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