深圳市水务规划设计院股份有限公司
本人自 2024 年 12 月担任深圳市水务规划设计院股份有限公司
（以下简称“公
司”）第二届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规和《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》
《深
圳市水务规划设计院股份有限公司独立董事工作细则》等公司相关规定和要求，
忠实、勤勉履行独立董事法定职责，秉持专业精神，持续强化与履职相匹配的知
识技能、管理能力和行业经验，及时掌握上市公司治理、规范运作、信息披露等
相关政策制度，不断提升履职水平。现将 2025 年度任职期间内履职情况汇报如
下：
一、独立董事的基本情况
曾繁军，男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2000 年 6
月毕业于中南大学法学院经济法专业，本科学历，具有 20 多年的法律工作经验。
曾先后担任上市公司深圳市国际企业股份有限公司总裁办公室法律助理、深圳茂
业（集团）有限公司法律事务经理、深圳市中小企业信用担保中心法律事务经理、
广东深大地律师事务所合伙人律师、广东法尔律师事务所主任；现为北京德恒（广
州）律师事务所合伙人律师，兼任河源仲裁委员会仲裁员、深圳市龙华区人民法
院特约调解员、北京一带一路国际商事调解中心调解员。
作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东会会议情况
决，对董事会审议通过的所有议案均无异议，均投同意票。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
事会薪酬与考核委员会召集人，出席薪酬与考核委员会会议 2 次，认真审阅公司
领导人员任职试用期民意测评和考核谈话等考核工作情况，深入了解公司高级管
理人员薪酬核定方式，对薪酬与考核委员会审议的议案无异议，均投赞成票。
计委员会成员，出席审计委员会会议 5 次，充分了解内部审计部门工作情况，认
真审阅内部控制评价报告及内控体系工作报告，认真评估续聘会计师事务所的独
立性、专业胜任能力及审计服务质量，对审计委员会审议的议案均无异议，均投
赞成票。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
握各内部审计工作报告和定期报告等工作安排，重点关注 2024 年度生产经营情
况、财务核算情况和审计工作进展。同时，在对定期报告审核的过程中，尽到保
密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。
（四）现场工作情况及公司配合履职情况
绩说明会和 2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动等；积极参
加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训；通过与会计师年审团队、
公司财务部人员沟通交流，充分了解 2024 年度经营状况、财务状况和审计重点
工作事项的进展；积极配合公司办理工商变更登记相关工作，全年现场工作时间
为 15 天以上。
在召开董事会及相关会议前，董事会秘书与董事会办公室认真准备会议资料
并及时准确送达，为独立董事工作提供了便利条件，为本人做好履职工作提供了
全面支持。
（五）保护投资者权益方面所作的工作及与中小投资者沟通交流情况
进行询问，对有关事项作出独立判断，独立、客观、审慎地行使表决权，维护全
体投资者，特别是中小投资者的利益。
认真学习证券市场监管体系、上市公司董事会职权与议事规则、独立董事如何发
表意见、独立董事履职规范、信息披露自律监管规则解读、内幕交易防控、公司
治理与规范运作规则解读及监管重点解析、上市公司典型违规案例分析等课程，
增强履职规范意识及风险责任意识，掌握独立董事任职所需相关知识。
者网上集体接待日等机会，积极与中小投资者进行沟通交流，了解中小投资者对
公司经营发展提出的建议与诉求，共同解答中小投资者关心的公司未来发展规划、
财务状况、经营情况及业务情况等问题，切实保护投资者合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
重点关注公司定期报告、财务报告、高管薪酬、续聘会计师事务所等重大事项，
作出独立明确的专业判断。具体如下：
序 意见 执行
时间及会议 议案内容 披露情况
号 类型 情况
第二届董事
会审计委员
案》
会第十五次
会议
第二届董事 1、《关于审议企业领导人员任
会薪酬与考 职试用期考核结果的议案》
核委员会第
五次会议
告>及其摘要的议案》 告》《2024 年年度
控制评价报告>的议案》 编号：2025-005）、
日召开的第
二届董事会
审计委员会
第十六次会
风险评估报告>的议案》 资金存放与使用
议
资金存放与使用情况专项报 《审计委员会关
告>的议案》 于 2024 年度会计
算报告>的议案》 情况评估报告及
算报告>的议案》 况报告》、
《关于<审计委员会关于 2024 《关于续聘公司
年度会计师事务所的履职情况 2025 年度审计机
评估报告及履行监督职责情况 构的公告》（公告
报告>的议案》 编号：2025-011）
审计工作报告>的议案》
审计工作计划>的议案》
审计机构的议案》
日召开的第
薪酬核定方式的议案》
二届董事会
薪酬与考核
管理人员薪酬核定方式的议
委员会第六
案》
次会议
度报告>的议案》
第二届董事 《2025 年一季度
会审计委员 报告》
季度内部审计工作报告>的议
会第十七次
案》
会议
报告>及其摘要的议案》 报告》《2025 年半
第二届董事
会审计委员
季度内部审计工作报告>的议 （公告编号：
会第十八次
案》 2025-023）
会议
度报告>的议案》 《 2025 年 三 季 度
第二届董事
会审计委员
季度内部审计工作报告>的议
会第十九次
案》
会议
四、其他工作情况
核查的情况。
五、总体评价及建议
使表决权，充分发挥独立董事的作用，促进公司发展和规范运作，更好地维护广
大投资者特别是中小投资者的合法权益。在未来的工作中，将继续秉持独立董事
的职责感和使命感，积极投身于公司治理与决策过程，为公司稳定及持续发展提
供有力支撑。
感谢公司董事会、管理层和董事会办公室在本人 2025 年度履职过程中给予
的积极有效配合与支持！
特此汇报！
报告人：曾繁军
日期：2026 年 4 月 28 日
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