海利尔药业集团股份有限公司
（杨爱义）
作为海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人
严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及
《公司章程》等公司制度的要求，依法依规认真履行职责，及时了解公司经营信
息，全面关注公司发展状况，切实维护公司及全体股东的合法权益，较好地发挥
了独立董事的职能作用。现将 2025 年度（以下或称“报告期”）工作情况报告如
下：
一、独立董事基本情况
本人杨爱义，1964 年生，硕士研究生。兼任苏州盛科通信股份有限公司独立
董事，历任青岛理工大学商学院教授，现已退休。本人在报告期内担任独立董事
的任职时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规
定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
出席董事会会议情况 出席股东会情况
亲自 以通讯 委托
姓名 度应参 缺席 两次未亲 度公司召 亲自出
出席 方式出 出席
加董事 次数 自出席会 开股东会 席次数
次数 席次数 次数
会次数 议 次数
杨爱义 6 6 5 0 0 否 2 2
本人在公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会担任相关
职务并开展相关工作。报告期内，公司共召开董事会审计委员会 4 次，薪酬与考
核委员会 4 次，战略委员会 1 次，本人亲自参加相应会议。对公司董事会及独立
董事专门委员会会议审议决策的重大事项，本人均要求公司在章程规定的时间内
提供资料，对全部议案进行了审慎客观的研究，并于必要时向公司相关部门和人
员询问。在相关会议时积极参与对议案的讨论审议，依法独立、客观、充分地发
表了独立意见，审慎表决，并向董事会提出合理化建议。同时，本人通过电子邮
件、电话等途径及时与公司保持日常联系，形成了有效的沟通机制，保证了知情
权。作为董事会审计委员会主任委员，本人充分发挥会计专长，勤勉尽责，与会
计师保持良好沟通，就公司选聘审计机构、内部控制评价报告等议案进行审议。
作为薪酬与考核委员会委员，本人认真审核公司在年度报告中所披露的董事、高
管人员薪酬真实、准确性。
报告期内公司召开 1 次独立董事专门会议，公司于 2025 年 4 月 21 日召开
了独立董事专门会议 2025 年度第一次会议，审议通过了《关于公司日常关联交
易的议案》，本人亲自参加并发表同意意见，会议的召开符合《公司章程》
《独立
董事工作制度》等相关规定。
(二) 行使独立董事职权的情况
报告期内，本人按照相关法律法规，认真履行独立董事相关职权，按时出席
各项会议，主动获取决策所需材料，客观、公正、审慎地发表意见，忠实履行独
立董事的职责。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为审计委员会主任委员，以现场加通讯的方式主持召开了
四次审计委员会会议，积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通。我们
审查了审计部的工作总结及工作计划，与财务部门就财务报告工作完成情况进行
沟通，并认真审阅了公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年
度报告、2025 年第三季度报告，敦促公司及时、客观、准确、完整地披露公司财
务状况和经营成果。
在 2025 年年度报告审计之前，公司召开审计委员会，就年度财务报告审计
中重点关注事项、审计安排等进行沟通，本人与公司聘请的中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙），以下简称“中兴华”）签字会计师就年审计划、关键审计事项
等进行沟通交流，认真审阅了中兴华对公司年报审计的工作计划及相关资料，并
提出了意见与建议，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（四）在公司现场工作的情况
任职期内，在公司的积极配合下，本人通过参加会议、考察调研、与外部
审计机构主要负责人沟通交流等形式，了解公司生产经营情况、财务管理和内
部控制的执行情况。同时通过电话和电子邮件等方式与公司其他董事、管理层
及相关工作人员保持密切联系，及时跟进公司重大事项的进展情况。公司管理
层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，定期汇报公
司经营情况和重大事项进展情况，为本人履职创造了有利条件，能够切实保障
独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)关联交易情况
报告期内，公司与关联方发生的关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，
交易定价结算以市场价格为基础，按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不
会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司和股东利
益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。
(二) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司披露的定期报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，定期报告的审议及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
公司内部控制评价报告的编制和审议程序符合有关规则要求，客观真实的反
映了公司内部控制情况。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项
经济业务均严格按照相关制度流程执行。
(三) 聘用会计师事务所情况
公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计
和内控审计的会计师事务所，续聘会计师事务所的审议及表决程序符合相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东权益的情形。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照中国注
册会计师审计准则的规定开展审计工作，履行必要的审计程序，获取充分恰当的
审计证据；审计时间充足，审计人员配备合理，执业能力胜任；所出具的审计报
告能够客观反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内部控制状况。
（四）董事、高级管理人员薪酬情况
公司董事、高级管理人员薪酬发放严格按照公司规定执行，薪酬发放的程序
符合公司实际经营情况及公司内部制度规定，不存在损害公司和全体股东尤其是
中小股东利益的情形。
三、总结
作为公司的独立董事，我忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的
决策，为公司的健康发展建言献策。2025 年公司严格规范运作，诚实守信，财务
管理稳健，内控制度健全。
的精神，利用自己的专业知识和经验，更好地维护公司和股东的合法权益，为促
进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。我也衷心希望公司在新的一年里
继续稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
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