苏州科德教育科技股份有限公司
（徐宏斌）
各位股东及股东代表：
本人作为苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作指引》及其它相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度
的要求，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维
护公司利益以及全体股东合法利益。现将本人2025年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人徐宏斌，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年 8 月出生，复旦大学
电子工程系本科，复旦大学 MBA，通过注册会计师考试。本人于 1999 年加入无
锡和晶科技股份有限公司，历任无锡和晶科技股份有限公司财务总监、董事会秘
书及副总经理、北京和晶宏智产业投资有限公司执行董事；现任无锡和晶科技股
份有限公司副董事长兼总经理、无锡和晶智能科技有限公司董事长、安徽和晶智
能科技有限公司董事长、无锡和晶信息技术有限公司监事、江苏中科新瑞科技股
份有限公司董事长。2021 年 5 月起担任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性
的相关要求。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
自出席了历次会议，认真履行义务并审慎行使表决权，无缺席、委托他人出席或
者连续两次未亲自出席会议的情况。
本人2025年度出席董事会、股东会的情况如下：
是否连续两次
独立董事 任职 应出席董 实际出席董 委托出席董 缺席董事 出席股东
未亲自参加董
姓名 状态 事会次数 事会次数 事会次数 会次数 会次数
事会会议
徐宏斌 在任 4 4 0 0 否 3
会前，本人认真审阅会议材料，仔细了解公司经营动态，为会议决策做好充
分准备。会上，本人充分运用专业知识与执业经验，积极参与审议讨论，提出专
业建议，发表独立判断和意见，有效助力为董事会科学决策。
议的情形。本人认为，公司董事会的召集、召开程序合法合规，重大事项均按规
定履行了相关决策程序，决议合法有效。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会和薪酬与考核委员会。本人担任董事会薪酬与考
核委员会主任委员。2025年度，本人出席各专门委员会会议及履职情况如下：
专门委员会 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数
薪酬与考核委员会 1 1 0 0
作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，任职期间，本人严格按照《独
立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的要求，积
极参与薪酬与考核委员会会议及相关工作，出席了1次薪酬与考核委员会会议，
无缺席情形。履职期间，对公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案进行研究
探讨，并对考核体系等事项提出了建设性意见，切实履行了薪酬与考核委员会主
任委员的职责。
（三）出席独立董事专门会议情况
报告期内，本人出席独立董事专门会议情况如下：
独立董事专门会议
应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数
召开次数
董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的
有关规定出席历次会议，认真审议公司利润分配、内部控制自我评价、续聘会计
师事务所等重要事项，切实履行了独立董事的职责。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
事会、董事会各专门委员会、独立董事专门会议、股东会、外部审计专项沟通及
其他现场履职工作等方式现场工作时间不少于15天，重点关注公司生产经营、财
务状况、内部控制、股东会与董事会决议执行等情况。与其他董事、高级管理人
员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极关注外
部环境及市场变化，保持对公司状况的掌握，积极为公司经营管理提出合理建议。
在履职过程中，公司管理层及相关部门给予了积极配合与充分支持，及时向
本人传达行业发展动态、监管政策变化等，主动汇报重大事项进展，并提供全面
详实的会议资料，为本人独立、客观、公正发表意见提供了坚实保障。
（五）与中小股东的沟通交流情况及保护投资者权益方面所做的工作
股东会等方式，主动倾听中小股东的诉求与关切，加强沟通交流，切实维护了全
体股东尤其是中小股东的合法利益。期间，持续关注公司经营及财务状况，对提
交董事会审议的议案认真审阅文件资料，依托自身专业知识，独立、客观、审慎
行使表决权，助力提升董事会决策的科学性与规范性。同时持续关注公司信息披
露工作，督促公司严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《信息披
露事务管理制度》等要求，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，有效维护
了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
（六）学习培训情况
本人始终重视履职能力的提升，2025年度围绕监管政策、行业动态及专业知
识开展系统学习。聚焦监管政策更新，认真研读新《公司法》配套制度修订征求
意见稿、内幕信息管理规范、上市公司规范运作专项培训等核心内容，重点掌握
独立董事监督职责、财务信息披露、关联交易监管等方面的最新要求，不断强化
风险合规意识与专业素养，切实提升履职能力，为董事会科学决策、风险防控提
出专业意见，促进公司规范运作，保护公司及全体股东合法权益。
（七）其他工作
会、不存在公开向股东征集股东权利、亦不存在独立聘请中介机构对公司具体事
项进行审计、咨询或者核查等情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司严格按要求编制并披露各类报告，包括《2024年年度报告》《2025年第
一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》及《2024年度内部
控制评价报告》，同时审议通过《2024年度财务决算报告》等。本人监督确认公
司各类报告编制规范，财务信息真实准确，内部控制体系运行有效。
（二）聘用会计师事务所
年度审计机构，该议案经审计委员会审核后提交股东会审议通过。本人对审计机
构的执业资质及过往的审计工作质量进行监督核查，续聘符合公司及股东利益，
决策程序合法合规。
（三）董事、高级管理人员的薪酬情况
董事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议
案》。本人认为，公司董事、高级管理人员薪酬符合公司实际经营情况及所处行
业、地区的薪酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律法规及《公司章程》
等相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（四）利润分配相关事项
召开第六届董事会第一次临时会议，审议通过《关于公司2025年前三季度利润分
配预案的议案》。公司本年度已完成2024年度和2025年前三季度权益分派工作。
本人向公司管理层了解了公司盈利情况及项目进展情况、未来资金需求，认为本
次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，
同时考虑股东合理回报等因素而提出的。该分配方案有利于回报投资者，符合有
关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益
的情形。
四、总体评价和建议
则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤
勉尽责地履行独立董事职责。在董事会议案审议及决策过程中，充分运用专业知
识与实践经验，独立、客观、审慎地行使表决权，有效发挥独立董事作用，切实
维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：徐宏斌
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