深圳市南极光电子科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告（李伟相）
本人作为深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董
事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）以及《公司章程》《独
立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职
责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东
的合法权益，特别是中小股东的利益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情
况报告如下：
一、个人基本情况
本人李伟相：1974 年生，中国国籍，无永久境外居留权，民商法研究生。
年 5 月任黑龙江省天赢律师事务所律师；1999 年 5 月至 2001 年 5 月任黑龙江省
九通律师事务所律师；2001 年 5 月至 2004 年 5 月任黑龙江省白马律师事务所合
伙人；2004 年 5 月至 2012 年 5 月任广东广和律师事务所律师、合伙人；2012 年
会主任；2013 年 5 月至 2019 年 5 月任深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董
事；2012 年 7 月至今任广东知恒律师事务所主任律师、监事会主任、创始合伙
人；2012 年 10 月至今任中华全国律师协会信息网络与高新技术法律专业委员会
委员；2015 年 11 月至今任湛江国际仲裁院仲裁员；2021 年 2 月至今任深圳市芭
田生态工程股份有限公司独立董事；2022 年 2 月至今任深圳国际仲裁院仲裁员；
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响
独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司
规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中
关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事 2025 年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
席情况如下:
独立董事出席董事会及股东会的情况
是否连续
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席
董事姓 缺席董事 两次未亲 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次
名 会次数 自参加董 会次数
事会次数 数 事会次数 数
事会会议
李伟相 5 0 5 0 0 否 3
本人对董事会相关议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，
以谨慎的态度行使表决权，提出合理化建议。本人认为公司董事会和股东会的召
集和召开程序合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本着审慎
的态度，本人对公司董事会所有议案及资料逐一认真审阅后均投赞成票，无反对
和弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会的工作情况
提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
等相关规定履行职责，2025 年度，本人一共主持召开了 2 次提名委员会会议，
审议通过了《关于 2024 年度董事会提名委员会工作报告的议案》《关于修订<
董事会提名委员会工作细则>的议案》。
工作细则》等相关规定履行职责，2025 年度共参加 2 次薪酬与考核委员会会议，
审议通过了《关于 2024 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》《关于
公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方
案的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
相关规定履行职责，2025 年度共参加 2 次战略委员会会议，审议通过了《关于
《关于审议 2024 年经营情况及 2025
年经营计划的议案》《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。
（三）出席独立董事专门会议情况
利润分配预案的议案》。
（四）与中小股东沟通交流情况
报告期内，本人积极关注深交所“互动易”平台上公司股东的提问，并通过
参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，听取各方声音和意见，积极维护全
体股东特别是中小股东的合法权益。
（五）现场工作情况
报告期内，本人在公司现场工作的时间为 15 天，本人利用参加会议的机会
和其他时间及时了解公司的战略规划、内部控制和财务状况，并在会上积极参与
相关议案的讨论，利用自身专业知识为公司的经营决策和规范运作提出专业性判
断和建设性意见。本人也通过电话、网络等方式，随时保持与公司其他董事、高
级管理人员及相关工作人员的联系，及时获悉公司生产经营等重大事项的情况。
（六）公司配合独立董事工作的情况
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，不定期汇报公司生产经营等重
大事项的进展情况，对独立董事提出的意见或建议能够吸收采纳和及时落实，为
独立董事履职提供了支持和保障。公司证券事务部积极传达监管动态和相关监管
要求，对相关制度进行了及时的修订完善。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥
独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，
重点关注事项如下：
报告期内，公司未发生应当披露的关联交易。
股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位或个人提供对外担保，也没有发生
违反规定的对外担保事项，不存在损害公司及股东利益的情形。截止 2025 年末，
公司无资金占用情况。
报告期内，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，
按时编制并披露了定期报告及年度内部控制评价报告，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况。
报告期内，公司同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
中和会计师事务所（特殊普通合伙）拥有丰富的上市公司审计服务经验与专业胜
任能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真
实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于
保证公司审计业务的连续性。
报告期内，公司制定了 2025 年度公司董事及高管人员的薪酬方案，该方案
符合公司经营管理的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未损
害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
公司于 2025 年 9 月 19 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于
部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在向特定对象发行股票募集资金
投资项目（简称“定增募投项目”）实施主体、募集资金用途和投资总额不变的
情况下，对定增募投项目“Mini/Micro-LED 显示模组生产项目”、“中尺寸液
晶显示模组生产项目”及“新型显示技术研发中心项目”达到预定可使用状态的
日期进行调整，由 2025 年 10 月 11 日延期至 2026 年 4 月 11 日。公司本次部分
募投项目延期，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金用途、影响公
司正常经营以及损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规及规章制度的要求。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、其他工作情况
五、总体评价和建议
圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》以及《公司章
程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定，秉持审慎、客观、独
立的履职准则，凭借自身专业知识与执业经验，充分发挥独立董事的监督与决策
作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强与其他董事、公司管理层及
股东的沟通，充分发挥独立董事的作用。
特此报告。
独立董事：李伟相
首页
微信公众号
证券之星APP
