青岛英派斯健康科技股份有限公司
独立董事孟凡强
本人作为青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》
等有关法律、法规的规定以及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责
的工作态度，认真行使职权，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状
况，按时出席了 2025 年度召开的历次会议，认真审议各项议案，为公司经营和
发展提出合理化的意见和建议，忠实履行了独立董事应尽的职责，切实发挥独立
董事的职能作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度
本人的履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人孟凡强，硕士研究生学历，高级会计师。2006 年 7 月至 2016 年 3 月，
担任中国恩菲工程技术有限公司财务部财务经理；2016 年 3 月至 2021 年 8 月，
担任浙江芯能光伏科技股份有限公司财务总监；2021 年 9 月至 2023 年 2 月，担
任北京中科闻歌科技技术股份有限公司副总裁兼 CFO。2023 年 6 月至今，担任
北京浔正医疗科技有限公司财务负责人；2023 年 9 月至今，担任深圳达济企业
管理合伙企业（有限合伙）合伙人兼总经理；2024 年 11 月至今，担任湖北达瀛
企业管理有限公司董事长、财务负责人。2024 年 7 月起任本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025 年度参加董事会及股东会情况
会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会
的正确、科学决策发挥积极作用。
出席董事会及股东会的情况
以通讯 是否连续
独立董 本报告期 现场出 委托出席
方式参 缺席董事 两次未亲 出席股东
事姓名 应参加董 席董事 董事会次
加董事 会次数 自参加董 会次数
事会次数 会次数 数
会次数 事会会议
孟凡强 6 0 6 0 0 否 3
本人认为，2025 年公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，
对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。
本人严格依照有关规定出席董事会会议，在对议案充分了解的基础上，审慎
发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权，本人对报告期内出席的公司 2025
年度历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）任职董事会专门委员会工作情况
本人作为公司第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会薪酬与考核
委员会委员，2025 年度履职情况如下：
本人在 2025 年度参加审计委员会 5 次会议：
（1）2025 年 1 月 8 日，第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议召开，
会议审议通过了以下事项：《关于 2025 年度向金融机构申请新增不超过人民币
（2）2025 年 3 月 7 日，第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议召开，
会议审议通过了以下事项：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《2024 年第四季度内部审计工作报
告》《2024 年度内部审计工作报告》《2025 年度内部审计工作计划》《2025 年
第一季度内部审计工作计划》。
（3）2025 年 4 月 23 日，第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议召开，
会议审议通过了以下事项：《2024 年年度报告全文及摘要》《2024 年度财务决
算报告》《2024 年度利润分配方案》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2024
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《董事会审计委员会对会计师事务所
审计机构的议案》《关于制定<青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年
（2025-2027 年度）股东分红回报规划>的议案》《2025 年第一季度报告》《关
于计提资产减值准备的议案》《2025 年第一季度内部审计工作报告》《2025 年
第二季度内部审计工作计划》。
（4）2025 年 8 月 29 日，第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议召开，
会议审议通过了以下事项：《2025 年半年度报告全文及摘要》《2025 年半年度
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《2025 年第二季度内部审计工作
报告》《2025 年第三季度内部审计工作计划》。
（5）2025 年 10 月 29 日，第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议召
开，会议审议通过了以下事项：《2025 年第三季度报告》《关于取消监事会并
修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》《2025 年第三季度内部审
计工作报告》《2025 年第四季度内部审计工作计划》。
报告期内，公司未召开董事会薪酬与考核委员会。
（三）独立董事专门会议工作情况
会议，本人对《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》发表了明确的同
意意见。
（四）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人作为独立董事：
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
告及财务问题进行深度探讨和交流，保证了公司定期报告等信息披露的准确、客
观。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
本人严格按照有关法律、法规及《独立董事工作制度》和《公司章程》的规
定履行职责，按时参加公司董事会、股东会及独立董事专门会议，关注公司重要
信息，保持与公司管理层的及时沟通。对于历次会议审议的议案，本人都认真审
阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。同时，
本人积极关注公司按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范公司信息披露行为，促进公
司依法规范运作，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益，保证披露信息的真
实、准确、完整、及时、公平。
为切实履行好独立董事职责，本人认真学习了相关法律法规和规章制度，积
极参加相关培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，以
便更好地履行独立董事的职责。
（七）在公司现场工作的情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要
求，认真仔细阅读公司报送的各类文件，并持续关注公司的日常经营状况、公共
传媒有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响。本人利用参加董
事会等机会，通过对公司进行现场考察并与公司管理层沟通交流，对公司财务状
况、生产经营情况以及发展规划等重要信息进行了全面了解。在平时工作中，本
人加强与公司其他董事、管理层、内部审计部门以及中介机构的沟通交流，及时
了解公司运营情况、财务状况、内部控制制度建立及执行情况、关联交易、募集
资金使用等重大事项的信息，根据了解的情况，提出自己的建议和意见，有效的
履行了独立董事职责。
（八）公司配合独立董事工作情况
公司高度重视对独立董事的履职服务工作，为本人履行独立董事职权提供了
积极有效的配合和支持，能够切实保障本人行使各项职权。
三、年度履职重点关注事项的情况
公司于 2025 年 3 月 7 日召开第四届董事会 2025 年第二次会议，审议通过
《关
于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会在审议上述关联交易
事项时，审议程序合法合规。除此之外，公司未在报告期内发生其他应当披露的
关联交易。
报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件要求，按时编
制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》
《2025 年第三季度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》，及时准确完整
地披露了对应报告期内的财务数据和重要事项，向广大投资者公开、透明地披露
了公司实际经营情况。报告经公司董事会和监事会审议通过，公司全体董事、监
事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议
及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度基本符
合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够
得到有效执行，保证公司的规范运作。
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会 2025 年第三次会议、第四届监
事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，
同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，并
提交公司 2024 年年度股东大会审议。本人对该审计机构的资质进行了严格审核，
同意公司续聘审计机构的事项。公司续聘年度审计机构的程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定。
四、总体评价和建议
独立的原则，忠实勤勉地履行职责，充分利用自己的专业知识和相关经验，切实
发挥独立董事的重要作用，维护了公司的整体利益和股东利益，尤其是中小股东
的合法权益。
提高履职能力。同时，进一步加强与其他董事及管理层的沟通和交流，深入了解
公司的运营情况，督促公司董事会规范运作，为董事会决策提供合理化建议，维
护公司和广大投资者尤其是中小投资者的合法权益，为公司健康持续发展发挥积
极作用。
最后，对公司相关工作人员在本人 2025 年度给予的协助和积极配合，表示
衷心的感谢。
特此报告。
独立董事：孟凡强
（本页无正文，为《青岛英派斯健康科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职
报告》签署页）
独立董事：
孟凡强
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