上海威尔泰工业自动化股份有限公司
本人作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》
的规定，勤勉尽责履行独立董事职责，充分发挥独立监督与专业决策作用，切实维
护公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，现将2025年度本
人履行独立董事职责工作情况述职如下：
一、参加会议情况：
通讯会议，本人均全程出席并积极参与各项议案的审议。
理人员未发生变动，本年度未召集召开提名委员会正式会议。
二、参加独立董事专门会议及发表独立意见情况
（一）第九届董事会2025年第1次独立董事专门会议
审议并全票通过了关于公司重大资产出售暨关联交易方案相关的全部16项议案。
同时就上述重大资产出售发表独立意见：本次交易所聘请的评估机构具有独
立性、评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，其所出具的资产评
估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（二）第九届董事会2025年第2次独立董事专门会议
审议并全票通过了如下议案：
报告期内未实施利润分配，2024年可供股东分配利润-1,025.64万元。本次
拟不转增、不分配。本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和公司长远利益，
同时也符合中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定。
公司2024年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬规定和有关激励考核
制度执行，本年度的高管薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》、《公司法》及企业会计准则等有关规定，公司已建立的较为完善的内部
控制体系并得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
（三）第九届董事会2025年第3次独立董事专门会议
审议并全票通过了如下议案：
本次公司收购上海紫燕机械技术有限公司49%股权暨关联交易系基于公司战
略布局规划结合自身资金情况而做出的审慎决定。标的股权的定价公允、合理，
符合公司及其全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。
（四）第九届董事会2025年第4次独立董事专门会议
审议并全票通过了关于公司重大资产购买暨关联交易方案相关的全部17项议案。
同时就上述重大资产购买交易发表独立意见：本次交易中所聘请的评估机构
具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，其所出具的
资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。本次交易以评估机构出具的评估
报告所确定的评估结果为基础，经与交易对方协商确定标的资产的交易价格，定
价原则符合相关法律、法规的规定，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股
东、特别是中小股东利益的情形。
（五）第九届董事会2025年第5次独立董事专门会议
审议并全票通过了如下议案：
议案
经核查，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
经核查，截至2025年6月30日，
或个人提供担保的情况；
和信息披露义务。
（六）第九届董事会2025年第6次独立董事专门会议
议审议并全票通过了如下议案：
经核查，本次公司拟转让基金份额旨在增强公司资产流动性，进一步优化公
司资产结构，聚焦主业发展。本次交易定价公允，未发现损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
经核查，本次公司拟转让小苗朗程10%股权旨在增强公司资产流动性，进一
步优化公司资产结构，聚焦主业发展。本次交易定价公允，未发现损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。
三、在公司进行现场调查的情况
同时通过线上会议、电话沟通等方式，全面、深入了解公司生产经营、财务状况等
核心信息。本人保持与公司其他董事、经营管理层的高频次沟通交流，认真听取管
理层关于公司经营发展、规范运作的思路与意见；针对管理层在公司经营过程中提
出的法务相关咨询，及时予以回应，并依托自身专业能力提供专业、可行的建议。
作为提名委员会召集人，本人积极牵头推进委员会履职工作。2025年度因公司
董事会及高级管理人员未发生变动，委员会未召开正式会议，但始终持续关注公司
董事、高级管理人员的任职状态，严格核查任职期间相关情况，确保各位任职人员
未发生影响其任职资格的重大事项，保障公司治理架构稳定。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
在此基础上独立、客观、审慎地作出判断并行使表决权，确保表决行为符合全体股
东利益。
履职过程中，本人切实履行监督职责，对公司董事、高级管理人员的职责履行
情况进行持续监督与核查，督促其恪守对全体股东的信托责任，切实维护中小股东
合法权益；同时，持续高度关注公司信息披露工作，对公司信息披露的及时性、准
确性、完整性、公平性进行有效监督与核查，保障社会公众股东能够及时、全面了
解公司最新发展情况，确保信息披露工作合规规范。
五、其他工作
本人联系方式：hurhua@hotmail.com
独立董事：胡云华
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