青岛伟隆阀门股份有限公司
各位股东及股东代表：
作为青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年，
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立董事工作细则》
等规定和要求，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，
特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全
面关注公司发展状况，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维
护了公司和股东的合法权益。现将 2025 年度本人作为独立董事的履职情况汇报如
下：
一、独立董事基本情况
高科先生，男，中国国籍，无境外居留权，1978 年出生，硕士研究生学历。
有限公司高级经理、助理副总裁。2017 年 6 月至 2018 年 3 月，任中国光大银行股
份有限公司青岛分行战略客户与投资银行部总经理助理，2018 年 3 月至今任山东
文康律师事务所合伙人，2020 年 9 月至今任山东朗进科技股份有限公司独立董事。
作为公司独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，本人
未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，
与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观
判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系等，不存在影响独立董事
独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
式召开，会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了
相关程序。本年度我对董事会审议的所有议案均表示同意，不存在提出异议、反对、
弃权的情形。
董事会出席情况 股东会出席情况
独立董事 应出席次 实际出席
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
数 次数
高科 8 8 0 0 3 3
（1）薪酬与考核委员会
作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，本人严格按照《薪酬与考核委员会
工作细则》等规定，积极参加薪酬与考核委员会会议。报告期内，薪酬与考核委员
会召开了 3 次会议，本人在任期内参加了 3 次会议，审议通过了拟定公司董事、监
事及高管人员薪酬方案、股权激励等相关议案。
（2）提名委员会
作为公司董事会提名委员会的主任委员，本人严格按照《提名委员会工作细则》
等规定，组织开展提名委员会相关工作。报告期内，提名委员会召开了 3 次会议，
本人在任期内参加了 3 次会议，对调整部分高级管理人员、提名高管的任职资格及
履职能力进行了审查，将合格人选提报至公司董事会审议。
（3）审计委员会
作为公司董事会审计委员会的委员，本人严格按照《审计委员会工作细则》等
规定，积极参加审计委员会会议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。报
告期内，审计委员会召开 6 次会议，本人在任期内参加了 6 次会议，听取了公司内
审部门的内控审查计划与执行情况汇报等，审议通过了内部审计工作总结、定期报
告等事项，本人从持续提升制度建设水平、积极防范境内外风险等角度提出指导意
见。
（4）战略委员会
作为公司董事会战略委员会的委员，本人严格按照《战略委员会工作细则》等
规定，积极参加战略委员会会议。报告期内，战略委员会召开了 2 次会议，本人在
任期内参加了 2 次会议，审议通过了制定公司 2025 年度经营目标计划、提请股东
会授权董事会办理小额快速融资的相关议案。
报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司定期
报告财务信息、内部控制评价、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担
保情况等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观审查，在
董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股
东利益。
三、与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、
业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况
公司年报编制及审议期间，与年度审计会计师进行多次沟通，确定审计工作计
划，了解并掌握年报审计工作安排和进度，认真听取公司管理层对全年生产经营情
况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题积极沟通，确保年报及时、
准确披露。
四、与中小股东的沟通交流情况
作为独立董事，本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，按时出席公司董
事会会议，独立、客观、公正地行使表决权；深入了解公司内部控制制度的完善和
执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关
注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料；按时参加股东会，
与中小股东进行现场交流，维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
五、公司现场工作相关情况
公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话等方式与公司
其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进
展情况，掌握公司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
积极对公司经营管理献计献策，有效地履行了独立董事的职责。年度累计现场工作
时间达到 15 日。
六、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，
依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，对公司定期报告、公开
发行可转换公司债券等重大事项进行核查，审慎地行使表决权，切实维护公司和广
大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（1）定期报告及季度报告
报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并
披露了《2024 年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025
年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充
分揭示了公司经营情况。
上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2024 年度报告》经公司 2024
年年度股东会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告、季度
报告签署了书面确认意见。
（2）内部控制评价报告
会议审议通过《2024 年度内部控制评价报告》，该报告后经 2024 年年度股东会审
议通过。2024 年度公司对各项内部管理制度进行了进一步的修改和完善，公司已
建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效地执行，公司内部控制机制基本
完整、合理、有效，公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内部控
制制度规范运行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效控制。《2024 年度内
部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
会议审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。和信会计师事务所（特殊
普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力，作为公司 2024 年度的财务审计机构，承担
了公司有关财务报表的审计工作，为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开
展工作，公司拟续聘和信会计师事务所作为公司审计机构，聘期一年。关于继续聘
任其为公司 2025 年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，
不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（1）聘任公司高级管理人员
高级管理人员的议案》《关于内审负责人辞职及聘任内审负责人的议案》等议案。
经审阅相关人员的履历及相关资料，我们认为本次聘任的高级管理人员任职资格符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关任职资格的规定，不存在被中
国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券
监督管理委员会和证券交易所的处罚和惩戒，未发现其存在相关法律法规规定的禁
止任职情形。
（2）调整部分高级管理人员
高 级 管 理 人 员 的 议 案 》 等 议 案 。 公 司 于 2025 年 8 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的最新《公司章程》规定，本章程所称高级管
理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及被董事会聘任
为高级管理人员的其他人员，因此，郭成尼、张会亭、渠汇成、商洪亮、张崇波、
陈存明不再担任公司高级管理人员，其公司内部职务保持不变。
（1）2025 年 8 月 15 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司
董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司
董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表了核查意见。
（2）2025 年 8 月 15 日，公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了
《〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《〈2025 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《公司 2025 年限制性股票激励计划之
激励对象名单的议案》等相关议案。
（3）2025 年 8 月 18 日，公司在公示栏公示本激励计划激励对象的姓名和职务。
公示期间为 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 8 月 27 日，共计 10 天，公司员工可通过
书面及通讯方式向公司董事会薪酬与考核委员会及监事会反馈意见。截至公示期满，
公司董事会薪酬与考核委员会及监事会未收到任何人或组织对本次激励对象提出
的异议，并分别出具了《关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单公示
情况的说明及核查意见》。
（4）2025 年 9 月 3 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会
办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司对本激励计划内幕信息
知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2025 年 9 月 4 日披露了
《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况
的自查报告》。
（5）2025 年 9 月 18 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会
薪酬与考核委员会对本激励计划的授予条件是否成就发表了明确意见，并对授予日
激励对象名单进行了核查。
（6）2025 年 10 月 20 日，2025 年限制性股票激励计划首次授予登记完成。
七、公司配合独立董事工作的情况
公司生产经营及重大事项进展情况，征求、听取本人的专业意见，对于重大事项也
及时向本人进行了通报，并提交相关文件，能够做到积极配合，不拒绝、不隐瞒，
不干预本人独立行使职权，为本人独立董事工作提供便利条件，能够切实保障本人
的知情权。
八、总体评价和建议
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤
勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促
进公司的发展和规范运作。在此基础上，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎
地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。2026 年，我将继续按照
相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，恪尽职
守，勤勉尽责，并利用自己的专业知识和经验为公司的发展战略、内部控制、优化
管理等方面提供更多建设性的建议，并加强与董事以及管理层的沟通，积极有效地
履行独立董事的职责，维护公司及中小股东的利益。
以上是本人在 2025 年度履职情况的汇报。
（本页无正文，为《青岛伟隆阀门股份有限公司 2025 年独立董事述职报告》签字
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