华瑞电器股份有限公司
（张荣晖）
公司董事会、各位股东及股东代表：
本人张荣晖，作为华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》
等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着维
护公司合法权益、保障全体股东利益的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事
职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案并对公司相关事项发表意见。现就
本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人张荣晖，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
历任广西政法学院、广西警察学院教师。现任广西沃诚律师事务所律师、执行主
任，广西商法研究会副会长；现任本公司独立董事。
本年度内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职
务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不持有公司股份，
与公司或公司控股股东无关联关系，能够确保客观、独立的专业判断，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
席或委托其他独立董事代为出席的情形，对提交董事会审议的议案均进行了认真
审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，对于所有议案经过客观谨慎的思考，
审慎行使表决权，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
亲自列席 3 次股东会。在股东会上，本人积极听取与会各方提出的问题和建议，
以更好地履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
（二）专门委员会履职情况
按照《公司章程》《提名委员会实施细则》等相关要求，主持并积极参与提名委
员会的日常工作，关注公司董事、高级管理人员等的选择标准和程序，与公司董
事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行了提名委员会
召集人的责任和义务。
员会委员，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，并依据实际情况对考核和评价
标准提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
据《公司章程》《审计委员会实施细则》的相关规定，对续聘财务审计机构、审
阅第三季度报告等方面的议案进行了审议，对公司财务状况和内部控制制度的建
立及执行情况进行监督，履行了审计委员会委员的职责。
（三）出席独立董事专门会议的情况
报告期内，公司召开 1 次独立董事专门会议，对公司年度利润分配事项进行
了审议。2025 年，公司独立董事将根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，
履行独立董事专门会议相关工作职责。
（四）现场工作情况
本人利用参加公司董事会、股东会等机会对公司进行现场考察和现场办公，
着重了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项。通过线上交流，与公
司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项
的进展情况，掌握公司的生产经营情况，并结合自身专业知识和经验，为公司的
经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见，现场工作时间不少于 15 天。
（五）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
年审会计师及内审人员就年审和内审工作有关事项所做的情况汇报，并就相关问
题与年审注册会计师、公司管理层进行了必要的沟通，忠实地履行了独立董事职
责。
（六）维护投资者合法权益情况
本人在日常工作中，严格依照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程勤勉尽责、
独立履职。持续关注公司生产经营管理动态与重大事项进展，认真学习相关法律
法规及规范性文件，不断提升履职能力与公司治理水平。在保护投资者权益方面，
始终坚持客观公正立场，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，认真履
行独立董事各项职责。
（七）公司配合独立董事工作的情况
任职期内，在本人履行职责过程中，公司管理层积极予以配合，在召开董事
会及相关会议前，公司认真准备会议所需资料及相关情况，就相关事项进行充分
沟通，配合独立董事工作。公司管理层及相关部门积极协助独立董事行使职权，
及时报送相关资料，为独立董事履行职责提供了良好的条件和充分的支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，公司严格依照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等相关
法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025
年半年度报告》及 2025 年各季度报告，使投资者充分了解公司经营情况、财务
状况和重要事项。上述报告均履行了相应的审议程序，相关会议的召集、召开程
序、表决程序及方式符合相关法律法规和规范性文件的要求。
公司于 2025 年 11 月 25 日召开了第五届董事会第八次会议、于 2025 年 12
月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机
构的议案》，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计
机构，为公司进行 2025 年度财务报告审计及内控审计。大华会计师事务所(特殊
普通合伙)是符合《证券法》规定的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服
务的经验和能力。公司对此次续聘所履行的审议决策及披露程序符合相关法律法
规及公司章程的规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法权益的情形。
审核，认为公司董事会任免的非独立董事的教育背景、工作经验和专业技能等适
配公司发展，具有履行相关职责所具备的专业能力，任职资格均符合相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求，审议和表决程序均合法合规，
不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
照相关法律法规的要求出席公司董事会及股东会，对重大事项进行审查并发表了
明确意见，切实维护公司和广大投资者的合法权益。2026 年度，本人将继续秉
持独立公正的原则，认真学习法律法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实
履行独立董事的义务，促进公司规范运作。同时进一步加强与其他董事、公司管
理层的沟通，积极参与公司重大事项的决策，利用专业知识和经验为公司发展提
供更多有建设性的意见，促进提升公司董事会决策水平，维护公司整体利益和全
体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
独立董事：张荣晖
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