长春致远新能源装备股份有限公司
（张永锋）
各位董事、股东及股东代表：
本人张永锋，作为长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司
规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定
和要求，恪尽职守，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护全体股东尤其是中小股
东的利益，充分发挥独立董事的作用，促进公司的规范运作。
公司于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会完成董事会换届选举，
本人被选举为公司第三届董事会独立董事，现将 2025 年度本人担任独立董事期间的履
职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人张永锋，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，二级律师，毕业于吉林
大学，本科学历。曾任长春市律师事务所执业律师，吉林华盟律师事务所执业律师；现
任吉林中玖律师事务所执业律师，2025 年 12 月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任本公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何其他职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行
独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独
立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的次数及投票情况
度任期内，公司未召开股东会，本人对提交董事会会议审议的相关资料和相关事项进行
了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权。本人对需表决的相关议案均投了赞
成票，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形。
（二）出席独立董事专门会议及会议议案审议情况
（三）任职董事会各专门委员会的工作情况
作为第三届董事会提名委员会委员，本人严格遵守公司《董事会提名委员会工作细
则》的相关规定，根据公司实际情况，对公司《关于提名公司高级管理人员的议案》进
行认真审查，切实履行提名委员的职能。具体工作详见下表：
委员会名称 召开会议次数 召开日期 会议内容
案》
（1）审议《关于提名公司总经理的议案》；
第三届董事会提 2025 年 12
名委员会 月 16 日
（3）审议《关于提名公司财务总监的议案》；
（4）审议《关于提名公司董事会秘书兼任证券事
务代表的议案》。
（四）在公司进行现场工作的情况
现场工作 1 日，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员沟通交流，充分了解公
司的生产经营情况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况等。
（五）公司配合独立董事工作情况
公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，及时、详细提
供相关资料，切实保障独立董事的知情权，为独立董事履职工作提供了有效保障。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）聘任高级管理人员情况
本人作为公司第三届董事会提名委员会委员，对公司新一届高级管理人员任职资格
情况进行审议，经审议，公司聘任的高级管理人员不存在《公司法》等法律法规和《公
司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入或
者禁入尚未解除的情形。经了解，候选人员教育背景、工作经历和专业素养能够胜任所
任职工作岗位的职责要求，符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，聘任
程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
四、其他工作情况
五、总体评价和建议
范性文件，积极关注公司的经营管理、重大事件进展等情况，利用自身的专业知识和执
业经验为公司的持续稳健发展建言献策，充分发挥独立董事作用，切实维护公司的整体
利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
场，进一步加强与公司董事及管理层的沟通，不断加强相关法律法规和规范性文件的学
习，提升自身专业水平，为公司发展提供更多建设性的意见，促进公司规范运作，维护
好全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：张永锋
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