长春致远新能源装备股份有限公司
（王彦明）
各位董事、股东及股东代表：
的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业
板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制
度》的规定和要求，恪尽职守，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护全体股东尤
其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用，促进公司的规范运作。
本人担任的独立董事任职已于 2025 年 12 月 16 日任期届满，离任后本人未在公司
担任其他职务，本人委托现任独立董事张永锋先生代为述职。
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人王彦明，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学法学博士。
士生导师，现任法学院教授、博士生导师；1993 年 8 月至今兼任吉林吉大律师事务所律
师；2013 年 10 月至今，任长春仲裁委员会仲裁员；2016 年 1 月至 2022 年 5 月，
任通化东宝药业股份有限公司独立董事，2016 年 7 月至 2021 年 5 月，任吉林省农
村金融综合服务股份有限公司董事，2021 年 8 月至今，任吉林靖宇农村商业银行股份
有限公司董事，2024 年 6 月至今任吉林高速公路股份有限公司独立董事，2019 年 11
月至 2025 年 12 月任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任本公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何其他职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行
独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独
立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东（大）会的次数及投票情况
次会议，没有缺席会议的情况，2025 年度公司共召开 3 次股东（大）会，本人均亲自出
席会议。会议上认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会
的正确决策发挥了积极的作用。2025 年度，公司董事会、股东（大）会的召集召开符
合法定要求，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。本人 2025 年
度具体出席董事会、股东（大）会的情况如下：
董事出席董事会及股东（大）会的情况
是否连续
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 出席股
独立董事 缺席董事会 两次未亲
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 东（大）
姓名 次数 自参加董
事会次数 数 事会次数 数 会次数
事会会议
王彦明 10 10 0 0 0 否 3
（二）出席独立董事专门会议及会议议案审议情况
公司及全体股东负有忠实与勤勉义务的原则，严格遵照相关法律法规及公司制度要求，
认真审查相关议案，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权
益。具体情况如下：
董事会独立董事专门会议召开情况
会议时间 会议审议内容 会议审议意见
发表同意意见，并同意将议案提
联方担保暨关联交易的议案》
次会议审议。
发表同意意见，并同意将议案提
次会议审议。
发表同意意见，并同意将议案提
联方担保暨关联交易的议案》
次会议审议。
发表同意意见，并同意将议案提
暨关联交易的议案》
次会议审议。
（三）任职董事会各专门委员会的工作情况
作为薪酬与考核委员会委员，本人严格按照监管要求和《董事会薪酬与考核委员会
工作细则》出席薪酬与考核委员会会议，结合公司的实际经营情况，建立健全公司长效
激励约束机制，对公司董事、高级管理人员的绩效考评情况以及薪酬奖励方案等事项进
行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员的职能。
作为提名委员会委员，本人严格遵守公司《董事会提名委员会工作细则》的相关规
定，根据公司实际情况，对公司补选独立董事、换届选举非独立董事、独立董事、职工
代表董事等事项进行认真审查，切实履行提名委员的职能。
任职董事会各专门委员会的具体工作详见下表：
委员会名 召开会
召开日期 会议内容及审议结果 提出的重要意见和建议
称 议次数
年度董事、高级管理人员 法规及《公司章程》《董事会薪酬与
薪酬的议案》，回避表决， 考核委员会工作细则》等相关制度的
董事会薪 4月9日 直接提交公司第二届董 规定开展工作，勤勉尽责，根据公司
酬与考核 2 事会第二十五次会议审 的实际情况经过充分沟通讨论，对于
委员会 议。 内容涉及委员的议案，相关委员按照
规定回避表决。
酬方案的议案》，回避表 法规及《公司章程》《董事会薪酬与
决，直接提交公司第二届 考核委员会工作细则》等相关制度的
董事会第二十五次会议 规定开展工作，勤勉尽责，根据公司
审议； 的实际情况经过充分沟通讨论，对于
高级管理人员薪酬方案 规定回避表决。
的议案》。
提名委员会严格按照相关法律法规及
议案》。 勤勉尽责，根据公司的实际情况经过
充分沟通讨论，一致通过所有议案。
事会换届选举暨提名第
三届董事会非独立董事
候选人的议案》；
提名委员会严格按照相关法律法规及
《公司章程》《董事会提名委员会工
董事会提 事会换届选举暨提名第
名委员会 三届董事会独立董事候
勤勉尽责，根据公司的实际情况经过
选人的议案》；
充分沟通讨论，一致通过所有议案。
事会换届选举暨提名第
三届董事会职工董事候
选人的议案》。
换届选举暨提名王秀珍 《公司章程》《董事会提名委员会工
会独立董事候选人的议 勤勉尽责，根据公司的实际情况经过
案》。 充分沟通讨论，一致通过所有议案。
（四）对公司进行现场调查的情况
及其他工作时间，现场工作不少于 15 天，本人通过到公司实地考察、会谈、电话等多
种方式，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点关注公司的生产经营状况、战略规
划、内部控制等相关事项。公司管理层积极配合与独立董事的沟通，本人与公司董事、
高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
及时对公司经营管理提出建议，忠实履行了独立董事应尽的职责。
（五）保护中小股东合法权益方面的工作情况
本人始终重视与中小股东之间的有效沟通，积极听取中小股东的意见和建议。2025
年 5 月，本人作为独立董事出席了辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，与参会的
中小投资者就公司经营的热点问题进行沟通交流。
（六）对公司信息披露事务管理制度实施情况进行监督检查
严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，督促公司认真
执行，做好信息披露工作，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护公
司和股东的合法权益。
（七）公司配合独立董事工作情况
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配
合和支持独立董事的工作。公司为独立董事履行职责提供了必要工作条件和人员支持，
指定董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责，向独立董事通报公司运
营情况等，保障了独立董事享有与其他董事同等的知情权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照相关法律法规履行职责，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，
本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东（大）会审议。
于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决，本次关联交易事项经
公司 2024 年年度股东（大）会审议通过，关联股东已回避表决。
司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，
本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东（大）会审议。
司及子公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，本次关联
交易事项属“上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免等”，
可以豁免提交股东大会审议。
本人认真审阅了上述议案内容，对关联交易的必要性、关联交易内容、交易定价原
则、定价公允性等内容进行了独立判断，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、
规范性法律文件的规定，及时披露定期报告及《2024 年度内部控制自我评价报告》。
（三）聘用承办公司审计业务的会计师事务所情况
保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司 2025 年度审计工作的
质量要求。2025 年 5 月 22 日，公司召开 2024 年年度股东（大）会，审议通过了《关于
续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司续聘度审计机构的决策程序合法有效。
（四）聘任高级管理人员情况
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，
不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（六）公司回购股份事项
交易方式累计回购公司股份 1,001,566 股，占公司总股本的 0.5370%，成交总金额为
次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》已全部实施完毕，回购股份的价格
区间、回购股份数量、实施期限、资金来源等与公司董事会审议通过的回购方案不存在
差异，符合公司既定的回购方案。
价交易方式累计回购公司股份 2,723,850 股，占公司总股本的 1.4604%，成交总金额为
六次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》已全部实施完毕，回购股份的价
格区间、回购股份数量、实施期限、资金来源等与公司董事会审议通过的回购方案不存
在差异，符合公司既定的回购方案。
（七）其他工作情况
四、总体评价和建议
在 2025 年度工作中，本人本着客观、公正、独立的原则，勤勉、尽责地履行职责，
全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，充分发挥独立董事的独立性
和专业性作用，对公司规范、稳定、健康的发展起到应有的作用。
最后，衷心地感谢公司董事会及公司相关工作人员在本人工作中给予积极有效地配
合和支持。衷心希望公司未来能够继续稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，为社
会和广大投资者创造更多价值。
独立董事：王彦明
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