广东洪兴实业股份有限公司
（林峰）
各位股东及股东代表：
本人作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按
照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公
司章程》要求，在 2025 年度任期内勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行
使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，
认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护
了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2025 年任期内
履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
林峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 11 月出生。北京大学法
学学士，中国政法大学民商法硕士研究生学历。现任广东地道律师事务所负责人；
具备丰富的法律专业知识和实践经验；2018 年 11 月至 2025 年 2 月任公司独立
董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相
关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
股东会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会
正确 决策发挥了积极的作用。出席董事会、股东会的次数及投票情况如下:
本人 2025 年任期内，公司共召开了 1 次董事会。本人严格按照有关法律、
法规的要求，勤勉履行职责，对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。未发
生过缺席董事会的情况，本人在任职期间,出席董事会情况如下表：
会议类型 本报告期内 现场出席次数 通讯出席次数 委托出席次数 缺席次数
应出席董事
会次数
董事会 1 0 1 0 0
本人 2025 年任期内，公司共召开了 1 次股东会。本人应出席 1 次，亲自到
场出席 1 次。
（二）参与专门委员会和独立董事专门会议的情况
本人作为时任提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
事会换届选举的议案》事项进行了审议并发表意见。
（三）行使独立董事职权的情况
本人在 2025 年度任职期内未发生行使以下特别职权的情况：
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
计师事务所就定期报告及财务问题进行探讨交流，关注审计过程，督促审计进度，
确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
会等多种方式，了解中小股东的诉求和建议，发挥独立董事在监督和中小股东利
益保护方面的作用。在对重大事项发表独立意见时，本人不受公司和主要股东的
影响，切实维护中小股东的合法权益。关注公司在重大事项方面的信息披露工作，
推动公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护中小股东的利
益。
（六）现场工作及公司配合情况
的财务状况和内部控制等制度的建设及执行情况。同时，利用召开股东会或董事
会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况，现场参观了解募投项目的进展
情况，积极与公司董事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动
态；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关
报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，积极有
效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东的利益。
在履行职责过程中，公司管理层给予了积极有效地支持与配合，在会议召开
前，公司及时传递会议材料，并在事前就相关事项进行充分沟通，为独立董事履
职提供了必要条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
员会召集人，对公司第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，认为候选
人任职资格符合相关法律法规规定，提名及审议程序合法合规。
除上述事项外，在本人 2025 年任期内，公司未发生其他需重点关注的事项。
四、总体评价和建议
未发生变化。本人作为独立董事，积极参与董事会决策并对审议事项发表明确意
见，对《上市公司独立董事管理办法》规定的潜在重大利益冲突事项进行监督，
关注公司经营情况并提供专业的建议，勤勉尽责，维护公司和中小股东的合法权
益。
由于本人任期届满暨公司第三届董事会换届，本人于 2025 年 2 月不再担任
公司独立董事职务，且不在公司担任其他职务。
独立董事：林峰
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