北京奥赛康药业股份有限公司
各位股东及股东代表：
作为北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立
董事，本人在任期内严格以《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》
《独
立董事工作制度》为履职准绳。通过主动了解公司经营状况与发展战略，积极出
席董事会及股东会，深度参与重大决策，有效维护公司整体利益及全体股东合法
权益。
因公司第六届董事会任期届满，本人已于 2025 年 2 月 18 日正式离任，不再
担任公司独立董事。现将本人 2025 年度任职期间履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
吴晓明，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京药学院化
学制药专业毕业，日本九州大学获药学博士学位。1968 年 12 月参加工作，曾任
中国药科大学教授、博士生导师、常务副校长、校长。
经自查，本人除担任公司独立董事外，未在公司及其主要股东单位兼任其他
任何职务；本人与公司及主要股东之间不存在任何利害关系，亦不存在可能影响
独立客观判断的情形或其他妨碍独立性的因素。本人任职资格符合《上市公司独
立董事管理办法》等规定的独立性要求。
二、年度履职概况
任职的董事会专门委员会会议，不存在授权委托或缺席情况。董事会召开前，本
人详细审阅会议资料，主动了解掌握相关信息；审议过程中，本人充分参与讨论，
独立客观地发表意见。经核查，任期内公司董事会会议召集召开程序符合法律法
规要求，重大事项决策均履行了必要的审批程序，本人对董事会审议的各项议案
均表示同意。
事会会议，委托其他独立董事代为出席会议 0 次，没有缺席会议的情形。对提交
董事会的全部议案进行了认真审议，均投出同意票，没有反对、弃权的情况。
姓名 应出席次数 实际出席次数 缺席次数 是否连续两次未出席会议
吴晓明 1 1 0 否
姓名 应出席次数 实际出席次数 缺席次数
吴晓明 1 1 0
切实履行相应的职责，共参加 2 次提名委员会会议。会议内容如下：
委员会名称 召开日期 会议内容
一、审议通过《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的
议案》
提名委员会 2025 年 1 月 8 日
二、审议通过《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议
案》
一、审议通过《关于提名公司总经理的议案》
二、审议通过《关于提名公司副总经理的议案》
提名委员会 2025 年 2 月 7 日
三、审议通过《关于提名公司董事会秘书的议案》
四、审议通过《关于提名公司财务总监的议案》
进行了有效交流，并对公司内部控制制度的完善与执行实施监督，提出改进建议，
确保审计结果客观公正。同时，本人积极与年审会计师事务所沟通年度审计工作
安排，督促其按期、高质量完成审计任务。
务状况，认真听取管理层关于经营情况及规范运作的汇报，密切关注外部环境与
行业市场变化对公司的影响，积极建言献策。同时，本人通过股东会等渠道积极
与中小股东开展沟通交流。
重与独立董事的沟通交流，通过现场会谈、电话沟通等多种渠道，及时通报公司
生产经营动态，全力支持本人各项工作，有效保障了独立董事职责的顺利履行。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
交易情况。
会议，审议通过《关于提名公司财务总监的议案》，同意提名韩涛先生为公司财
务负责人。上述流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关
规定。
更正
报告期内，公司不存在相关情况。
会议，于 2025 年 1 月 15 日召开第六届董事会第十七次会议，分别审议通过了《关
于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》以及《关于董事会换届选举
第七届董事会独立董事的议案》。公司第六届董事会届满，选举第七届董事会成
员，经审阅了拟任第七届董事会成员简历和相关材料，本人基于独立判断对相关
议案投出赞成票。2025 年 2 月 18 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，
完成董事会换届选举。公司提名及表决程序合法有效，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。
公司于 2025 年 2 月 7 日召开提名委员会 2025 年第二次会议审议通过《关于
提名公司总经理的议案》《关于提名公司董事会秘书的议案》《关于提名公司副
总经理的议案》，同意提名马竞飞先生为公司总经理、董事会秘书，提名陈祥峰
先生为公司副总经理。上述流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》相关规定。
划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
四、总体评价和建议
程》的规定，以对全体股东、特别是中小股东高度负责的态度，忠实履行了独立
董事的监督职能。任职期间，本人立足于药学专业背景，密切关注公司日常经营
动态与战略发展规划，通过提出专业意见与合理化建议，为公司科学决策提供支
持。
本人自 2019 年 2 月 18 日起担任公司独立董事，至 2025 年 2 月 18 日第六届
董事会任期届满后离任。感谢董事会及相关人员在履职过程中给予的有效支持与
配合。诚挚祝愿公司未来继续稳健前行，实现持续、健康的发展。
特此报告。
（本页无正文，为独立董事述职报告签字页）
独立董事：
吴晓明
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