北京奥赛康药业股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人为北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独
立董事。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》的
规范要求，本人在任期内坚持勤勉履职、恪尽职守，以独立、客观的立场参与董
事会决策，充分运用专业知识为公司治理建言献策，并对相关审议事项独立发表
意见，以期有效维护公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
公司第六届董事会任期已于 2025 年 2 月 18 日届满，本人任期随之结束，不
再担任公司独立董事。现将本人 2025 年度任期内履职情况简要汇报如下：
一、独立董事的基本情况
李地，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年毕业于中
国人民大学会计学专业，大学专科学历。1995 年 4 月取得注册会计师资格；曾
就职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），任执行总监；2015 年 3 月获
得中国注册会计师协会资深会员（执业）称号；2017 年 10 月至 2018 年 12 月任
职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），现退休。
经自查，本人具备担任公司独立董事所需的独立性条件：除独立董事身份外，
本人未在公司及公司主要股东单位担任其他任何职务；与公司及主要股东之间不
存在任何利害关系或其他可能影响独立判断的关系，不存在任何妨碍独立履职的
情形。本人的任职完全符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立
董事独立性的各项要求。
二、年度履职概况
地行使了表决权，并对董事会相关事项发表了意见。本人认为公司各次会议的召
集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，相关决议合法有效。
事会会议，委托其他独立董事代为出席会议 0 次，没有缺席会议的情形。对提交
董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股
东的利益，对全部议案均投出同意票。
姓名 应出席次数 实际出席次数 缺席次数 是否连续两次未出席会议
李地 1 1 0 否
姓名 应出席次数 实际出席次数 缺席次数
李地 1 1 0
会议，认真履行各项审议义务。具体会议内容如下：
委员会名称 召开日期 会议内容
一、审议通过《关于提名公司财务总监的议案》
二、审议通过《关于提名公司内审负责人的议案》
审计委员会 2025 年 2 月 7 日 三、审议通过《公司 2024 年度（含第四季度）内部审计工作情况报
告》的议案
四、审议通过《公司 2025 年度内部审计工作计划》的议案
《企业内部控制基本规范》等规定指导公司内部审计工作，认真审阅了公司年度
内部审计工作计划，督促审计部门扎实推进各项审计任务，促使内部审计质量和
效率得到进一步提升。同时，本人与外部会计师事务所保持顺畅沟通，切实履行
了审计监督职责。
的要求，通过参加董事会、股东会及董事会专门委员会会议等形式，深入了解公
司经营、内控及重大事项进展，并通过电话、网络等方式与董事、高管保持密切
联系，及时关注外部环境及市场变化对公司影响，认真研究议案材料后积极提出
管理建议。
任期内，本人以股东会等平台为纽带，加强与中小股东的交流。严格按照法
规要求履行独立董事职责，凭借自身的专业积淀与行业经验，为公司发展提供有
价值的建议，有效保障了决策的公正性，维护了全体股东尤其是中小股东的切身
利益。
要的条件，对本人要求补充的资料能够及时进行补充或解释，为独立董事履行职
责提供了积极协助。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
交易情况。
会议，审议通过《关于提名公司财务总监的议案》，同意提名韩涛先生为公司财
务负责人。上述流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关
规定。
更正
会议，于 2025 年 1 月 15 日召开第六届董事会第十七次会议，分别审议通过了《关
于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》以及《关于董事会换届选举
第七届董事会独立董事的议案》。公司第六届董事会届满，选举第七届董事会成
员，本人审阅了拟任第七届董事会成员简历和相关材料，基于独立判断，投出赞
成票。2025 年 2 月 18 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，完成董事会
换届选举。公司提名及表决程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形。
公司于 2025 年 2 月 7 日召开提名委员会 2025 年第二次会议审议通过《关于
提名公司总经理的议案》《关于提名公司董事会秘书的议案》《关于提名公司副
总经理的议案》，同意提名马竞飞先生为公司总经理、董事会秘书，提名陈祥峰
先生为公司副总经理。上述流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》相关规定。
划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
四、总体评价和建议
等法律法规及《公司章程》的规定，秉持着对公司和全体股东高度负责的态度，
恪尽职守、勤勉尽责。本人坚持独立、客观的判断标准，基于自身专业素养审慎
行使表决权，切实保障了公司与中小股东的合法权益。在日常工作中，本人深度
参与公司治理，与管理层及董事会保持了顺畅、高效的沟通，为提升公司决策的
科学性与规范性贡献了自身力量。
本人自 2019 年 2 月 18 日起受聘担任公司独立董事，随着第六届董事会任期
届满，本人于 2025 年 2 月 18 日正式离任。在此，对任职期间董事会及管理层给
予的信任与支持表示诚挚的谢意。衷心祝愿公司在未来的发展中，继续坚持合规
运作、诚信经营，不断夯实核心竞争力，以更优异的经营成果回馈广大投资者。
特此报告。
（本页无正文，为独立董事述职报告签字页）
独立董事：
李 地
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