浙江信凯科技集团股份有限公司
尊敬的各位股东及股东代表：
本人施放作为浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
度》的有关规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事务，按时出席
股东会、董事会等会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见建议，
充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2025
年度工作情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
施放，男，1956 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大
学管理工程专业博士。2017 年 1 月至 2023 年 1 月，任浙江工业大学教授（返聘）；
月，任杭州蓝然技术股份有限公司独立董事；2018 年 7 月至 2025 年 7 月，任浙
江乐清农村商业银行股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今，任信凯科技独
立董事；目前，还兼任衢州南高峰化工股份有限公司、福建帝盛科技股份有限公
司独立董事。
报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定
的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职情况
（一） 出席股东会及董事会情况
会和股东会，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人
对提交董事会的议案进行了认真审议，无提出异议、反对和弃权的情形。本人认
为公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相应的审批程序，
会议决议合法有效。。
（二） 专门委员会履职情况
作为审计委员会召集人与薪酬与考核委员会委员，2025 年度，公司审计委
员会会议共召开 5 次，本人亲自出席，会议审议定期报告、内控报告、利润分配、
评估公司会计师事务所履职情况等相关事项；公司薪酬与考核委员会会议共召开
况及 2025 年度薪酬方案。本人依照《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》
与《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等相关法律法规的有关规定，积极履行
职责，日常主持和参与相关会议，利用专业知识充分发挥了审核与监督作用。
（三） 出席独立董事专门会议情况
利润分配与关联交易的相关事项，本人认为相关事项不会损害公司及股东的利益，
因此同意提交至董事会审议。
（四） 与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况沟通的情况
流，及时了解公司内部控制情况，进一步深化公司内部控制体系建设。2025 年
度，本人对公司聘任会计师事务所事项进行综合评判，积极与会计师事务所就公
司财务、业务状况进行沟通，及时了解财务报告的编制及审计工作的进展情况，
确保审计结果客观、公正。
（五） 维护投资者合法权益情况
本人对公司 2025 年度的对外担保、关联交易、利润分配、续聘会计师事务
所等事项进行了全面核查，未发现公司及控股股东损害中小投资者利益的情形，
也不存在控股股东及关联方占用上市公司资金的行为。。
（六） 在公司现场工作及公司配合独立董事工作的情况
访，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高级管
理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议。同时，公
司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的
沟通，能对本人关注的问题予以落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充
分的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一） 审议财务会计报告及内部控制评价报告
规范性文件和《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了对应报
告期内的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司已按照企业
内部相关规范等有关法律法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各
项制度能够得到有效执行，保障了公司运作的规范。公司内部控制评价报告真实、
准确、完整地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
（二） 关联交易情况
公司 2025 年度与关联方发生的日常关联交易等关联事项，均为公司正常经
营中必要的、合理的行为，有利于公司相关主营业务的发展;交易价格遵循公平
合理的定价原则，未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，履行了必要的决
策程序。关联交易所涉关联方回避了所有有关关联交易议案的表决，不存在损害
公司和非关联股东利益的情形。
（三） 聘用会计师事务所
会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的
执业能力和业务经验，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，本
次聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是综合考虑其审计质量、服务水平等
情况后做出的审慎决定，有利于保护公司及全体股东的利益。本次续聘 2025 年
度审计机构的程序符合相关法律法规的有关规定。
（四） 董事、高级管理人员的薪酬
年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于除兼任董事以外的其他
高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。公司董事
及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，且薪酬方案科
学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
三、 总体评价和建议
了解公司经营情况，利用自己的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言
献策，对各项议案及其他事项进行认真审查和讨论，客观地做出专业判断，审慎
表决，维护公司及全体股东的合法权益。
入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法权
益、为促进公司持续稳健发展，发挥独立董事应有的作用。
特此报告，谢谢！
独立董事：施放
（本页无正文，为浙江信凯科技集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
签署页）
独立董事：
施放
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