湖北平安电工科技股份公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等要求，湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）董
事会就公司在任独立董事谢峰、曾子路、方国兵出具的独立性自查情况报告进行
评估并出具如下专项意见：
母、子女、主要社会关系”。
或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女”。
上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女”。
人员及其配偶、父母、子女”。
附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、
实际控制人任职的人员”。
属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中
介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、
高级管理人员及主要负责人”。
的人员”。
规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员”。
综上所述，公司董事会认为，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在
利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立
性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
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