江苏海力风电设备科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（张捷）
各位股东及股东代表：
的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事
工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董
事的独立性、专业性的作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法利
益。现将本人2025年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
张捷先生，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业大
学本科学历。历任原如东县环北乡政府司法助理，如东县司法局办事员、副股长，
原如东县第二律师事务所律师、江苏联嘉律师事务所律师、主任。张捷先生现任
公司独立董事，江苏南黄海律师事务所主任。
作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为
公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，且配偶、父母、子女、主要
社会关系人员未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，没有从公
司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不
存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会的情况
未亲自出席会议的情况。对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有提出
异议的情况，也没有反对、弃权的情形。
项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人本着审慎客观的原则，以
勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及相关的背景资料，积极参与各议案的讨论，
充分发表合理的意见和建议，并以谨慎的态度行使表决权。
（二）出席董事会专门委员会的情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会
委员、薪酬与考核委员会委员，在2025年主要履行以下职责：
《2024年度业绩预告》。
于公司2024年报及2025年一季报财务报表相关信息》、《关于2024年度财务决算
报告的议案》、《2024年度内部审计工作报告》、《2024年度内部控制自我评价
报告》、《关于续聘2025年度审计机构的议案》、《2025年度内部审计工作计划》
等相关议案。
《2025年第二季度内部审计工作报告》、
于公司2025年半年报财务报表相关信息》、
《关于2025年半年度拟冲回信用减值准备及计提资产减值准备的议案》。
《2025年第三季度内部审计工作报告》。
于公司2025年三季度财务报表相关信息》、
《关于2025年度独立董事薪酬方案的议案》，审议通过了《关于2025年度非独立
董事薪酬方案的议案》、《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
期报告中的财务部分编制工作，积极听取公司内审部门的工作汇报，包括年度内
部审计计划、半年度内部审计检查报告、各季度内部审计工作报告等，及时了解
公司审计部重点工作事项的进展情况，对公司内控制度的建立健全及执行情况进
行监督，并结合自己的专业知识及经验提出意见和建议，助力公司提高风险管理
水平、进一步深化公司内部控制体系建设。同时，就公司年度审计工作听取立信
会计师事务所（特殊普通合伙）做出的年审工作汇报，对年审审计范围、关键审
计事项、审计重点关注事项进行了沟通，并提出建议。
（四）现场工作情况
况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项。通
过公司走访、基地调研及与公司其他董事、高级管理人员或相关工作人员通讯沟
通，获悉公司经营状况和规范运作情况。2025年度，本人为公司现场工作的时间
已满足十五日，忠实地履行了独立董事职责。
报告期内，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司
有关经营情况，为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，不存在妨碍独立董
事履职的情形。
（五）保护投资者权益方面所作的工作
的议案，本着认真、勤勉、谨慎的态度，认真查阅相关文件资料及与相关人员沟
通、联系，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和
客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
推动和完善公司内部控制制度，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行
信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，促
进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
益为工作重心，始终重视与中小股东的沟通交流，通过股东会等方式机会，与投
资者对话，听取建议和解答问题。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
作为公司独立董事，在2025年度重点关注以下事项：
（一）应当披露的关联交易
公司于2025年4月28日召开了第三届董事会第八次会议审议通过了《关于
符合实际生产经营需要，交易定价公允、合理。董事会在审议此议案时，关联董
事已依法回避表决，表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，表决结果
合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司于2025年6月11日召开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于为
参股公司提供担保暨关联交易的议案》。本人认为本次担保事项符合参股公司的
经营发展需求，有利于促进其提升公司经营质量；被担保方的其他股东按其持股
比例向立洋海洋提供担保。公司对其提供担保的风险处于可控范围内，且立洋海
洋将为公司本次担保提供反担保，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
除上述事项外，公司未发生其他应当披露的关联交易。
（二）披露定期报告相关事项
一季度报告》、《2024 年度内部控制自我评价报告》、《2025 年半年度报告》
以及《2025 年第三季度报告》，本人认为上述报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均
经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》及其摘要经公司 2024 年度股
东大会审议通过，公司董事和高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意
见。
（三）续聘会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第八次会议审议通过了《关于
续聘 2025 年度审计机构的议案》，本人认为聘任的会计师事务所立信会计师事
务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，在执业过
程中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，其出具的报告能够客观、真实的反
映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责；其专业胜任能力、投资
者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求，能够满足公司 2025
年度财务审计的工作要求。
（四）董事、高级管理人员的薪酬方案情况
公司于2025年4月28日召开了第三届董事会第八次会议审议通过了《关于
案》、《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，相关关联董事已对上述
议案分别回避表决，本人认为公司独立董事、非独立董事及高级管理人员的薪酬
方案符合实际经营情况、公司所处行业水平和所处地区的经济发展水平。
（五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计
差错更正
在2025年度，公司无审议因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估
计或者重大会计差错更正的情况。
四、其他工作情况
核查的情况。
五、总体评价及建议
其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识
和理解，提高了对公司和投资者利益的保护能力，增强了自觉保护社会公众股东
权益的思想意识。
谨慎、勤勉地履行独立董事职责，加强与其他董事及管理层的联系沟通，利用自
己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，发挥独立董事的作用，维
护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，发挥积极作用。
在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人2025年度履职过程中给予
的积极有效配合与支持，表示衷心的感谢！
独立董事：张 捷
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