成都先导药物开发股份有限公司
本人唐国琼作为成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“成都先导”或
“公司”）独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理
办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各
项议案，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本
人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景等基本情况
唐国琼，1963 年 5 月出生，无境外永久居留权，会计学博士，1988 年 7 月
至今，历任西南财经大学会计学院会计学助教、讲师、副教授、教授。2008 年
（600828）独立董事，2012 年 3 月至 2018 年 11 月任迅游科技（300467）独立
董事，2014 年 2 月至 2019 年 8 月任西部资源（600139）独立董事，2015 年 4
月至 2021 年 5 月任乐山电力（600644）独立董事，2017 年 3 月至 2018 年 5 月
任西藏新博美商业管理连锁股份有限公司独立董事，2019 年 7 月至 2020 年 6 月
任成都东骏激光股份有限公司独立董事，2018 年 12 月至 2024 年 1 月任圣诺生
物（688117）独立董事，2018 年 8 月至 2024 年 6 月任北京德辰科技股份有限公
司独立董事。2019 年 6 月至 2025 年 6 月任北京思特奇信息技术股份有限公司
（300608）独立董事。现任四川明星电力股份有限公司（600101）、天齐锂业股
份有限公司（002466）、中国钒钛磁铁矿业有限公司（00893.HK）独立董事。
（二）独立性情况说明
本人不存在违反《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规要求的独立性
情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
应参加 亲自 以通讯方 委托出 缺席次 是否连续两次 出席股
董事会 出席 式参加次 席次数 数 未亲自参加董 东会次
次数 次数 数 事会会议 数
本人作为成都先导独立董事，在 2025 年任职期间忠实履行了独立董事职责，
积极参与议案讨论，发挥专业特长向公司提出建议，促进公司治理规范、科学决
策。
在参加每次会议前，本人对审议事项均进行了认真审阅，并结合自身专业背
景与从业经验提出专业建议。会议召开期间，认真审阅了会议议案及相关资料，
与公司管理层积极交流，利用自身会计专业知识及经验，参与各议案的讨论，本
人独立、客观地行使了表决权。报告期内，本人未对董事会及所任专门委员会审
议的各项议案提出异议。
（二）参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与可
持续发展委员会四个专门委员会，并设立了独立董事专门会议。本人作为公司董
事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，严格按照
有关法律法规、公司《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提
名委员会工作细则》的要求，出席了相关会议，履行了相应职责。本人在报告期
内参加专门委员会、独立董事专门会议情况如下：
会议 职务 应参加会议次数 实际参加会议次数
审计委员会 主任委员 1 1
薪酬与考核委员会 委员 2 2
提名委员会 委员 0 0
独立董事专门会议 独立董事 1 1
本人作为董事会审计委员会主任委员，按照公司《审计委员会工作细则》等
相关制度的规定，履行了审计委员会主任委员的职责，对公司财务信息及其披露、
内外部审计工作和内部控制进行审核、监督和评估，在公司定期报告的编制和披
露过程中，仔细审阅各项资料，并与内部审计部门及承办本公司审计业务的会计
师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，充分发挥审计委员会的专业职能和监
督作用。
本人作为公司薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考核委员会会议，在
本年度任职期间，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，
对公司调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项、向 2025 年限制性股票激励计
划激励对象授予限制性股票、调整 2025 年员工持股计划相关事项进行了审查，
切实充分履行了薪酬与考核委员会的职责。
本人作为董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会提名委员
会工作细则》等相关制度的要求履行职责，密切关注公司董事候选人、高级管理
人员的任职资格和条件，报告期内本人任职期间未发生更换董事、高级管理人员
的情形。
（三）行使独立董事职权的情况
履职期间，本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、
提名委员会委员，认真负责通过各专门委员会履行独立董事职权，本人在履职期
间参会审议情况如下：
召开日期 会议内容 重要意见和建议
议案
月 28 日 意提交董事会审议
召开日期 会议内容 重要意见和建议
月 15 日 相关事项的议案 致同意提交董事会
议案 2 关于向 2025 年限制性股票激励计划激 审议
励对象授予限制性股票的议案
月 18 日 项的议案
召开日期 会议内容 重要意见和建议
月 25 日 议案 议案 2 提交董事会
议案 2 关于 2026 年度日常关联交易预计的议 审议
案
上市公司及相关方变更或者豁免承诺的情形，也不存在公司被收购等可能损害上
市公司或者中小股东权益的事项。
（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财
务、业务状况进行沟通的情况
本人在 2025 年履职期间，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保
其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，通过参加审
计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计计划进展、审计过程中识别的重
大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。
（五）与股东的沟通交流情况
本人 2025 年参加了 2 次公司定期报告业绩说明会，与投资者直接沟通交流，
并通过出席股东会等方式听取投资者意见建议。本人主动关注监管部门、市场机
构、媒体和社会公众对公司的评价，在履行职责时帮助公司切实维护中小股东的
合法权益，为投资者创造价值。
时间 参与业绩说明会
（六）现场工作情况
骨干、核心团队成员进行了深入沟通交流，积极了解公司业务与技术发展情况；
行深入沟通，保持对公司发展动态的密切关注。除此之外，本人充分利用视频会
议、电话、电子邮件等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切
联系，一方面深入了解公司经营情况、管理和财务状况、内控运行情况及重大事
项进展，掌握公司经营及规范运作情况，另一方面保持关注外部环境对公司的影
响，督促公司规范运作。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报
公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求本人的专业意见，对本人提出的建
议能及时落实，为独立董事更好地履职提供了必要的配合和支持。
（七）履行职责的其他情况
在履职过程中，本人始终保持主动学习意识，积极参与公司组织的各类学习
培训与交流活动，系统学习国家政策与行业发展趋势，通过多渠道关注政策动向
与市场变化，及时将学习成果转化为工作实践，为提升决策建议质量、优化履职
效能提供支持。在公司组织下，本人于 2025 年 11 月完成了独立董事后续培训。
四、总体评价和建议
的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实
履行了维护公司和股东利益的义务。本人密切关注公司治理运作和经营决策，与
董事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进
一步提高。
《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事在各
个专门委员会、独立董事专门会议和董事会的作用，保证公司董事会的客观、公
正与独立运作，利用自己的会计专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的
意见，有效维护公司整体利益和全体投资者合法权益。
特此报告。
独立董事：唐国琼
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